现金管理决策 - 公司拟用不超90000万元闲置自有资金现金管理[2] - 有效期自董事会通过起不超12个月[2] - 投资品种为安全、流通好的现金管理产品[3] 管理安排 - 董事会授权管理层操作决策并签合同[5] - 事项经第六届董事会第十九次会议通过，无需股东会审议[6] 风险与措施 - 产品受政策法规影响，可能收益不及预期[7] - 按法规及制度办理业务，选机构签合同[8] - 实时关注分析产品，建立跟进机制[8] 会议信息 - 2026年4月1日第六届董事会第十九次会议通过议案[10]

业务开展 - 公司拟开展远期外汇交易业务，保证金和权利金上限不超1000万美元[2] - 任一时点交易金额不超5000万美元，有效期12个月可滚动实施[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3][4] 决策与实施 - 董事会授权管理层决策并签合同，财务部组织实施[5] - 资金来源为自有或自筹，无募集资金用于交易[6] - 业务已通过董事会审议，无需股东会审议[7] 风险与控制 - 交易存在汇率波动等风险[9][10] - 公司采取制定制度等风险控制措施[11] 目的与时间 - 业务以套期保值为目的，可锁定成本或收益[12] - 2026年4月1日董事会审议通过，有效期12个月[14]

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-027 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的及交易品种：为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动 对公司的影响，公司（包含全资或控股子公司）拟开展远期外汇交易业务主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或 业务的组合以及其他外汇汇率衍生产品等； 2、交易额度及交易期限：公司拟开展远期外汇交易业务，其中，动用交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元（含等值其他外币）； 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万美元（含等值其他外币），有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施； 3、决策程序：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》，该事项无需 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于拟投资建设项目的公告 证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施建设年产 1.6 万吨高 阻隔树脂项目的议案》，同意公司投资 9.96 亿元实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树 脂项目。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体 内容公告如下： 二、投资项目基本情况 （一）项目基本情况 1、项目名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产1.6万吨高阻隔树脂项 目； 2、项目实施主体：内蒙古双欣环保材料股份有限公司； 3、项目建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙 西产业园； 4、主要建设内容：根据国内、国际高阻隔树脂市场的 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-026 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司（包含全资或控股子公司）在确保不影响公 司正常生产经营活动和投资需求、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用 不超过 90,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。现将 有关事宜公告如下： 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需 求、保证资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公 ...

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的部分产 品（聚乙烯醇，特种纤维，乙酸甲酯等）涉及外销业务，根据历年国外销售情况 分析，整体外销业务量正在逐年增长。 公司外销业务结算主要采用美元、欧元等外币进行结算，在人民币对外币汇 率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。 公司 2026 年拟开展外汇衍生品交易业务来规避汇率风险，通过合理的外汇 衍生品交易，有效降低汇率波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有 外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值， 规避和防范汇率风险为目的。 公司进行的外汇衍生品交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或 是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的 金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不 存在将募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易的情况 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-024 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2026 年 3 月 27 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目的议案》 为进一步拓宽公司醋酸乙烯下游产业链，完善公司产业布局，以打造新的利 润增长点来提升公司的盈利能力，公司决定实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目。 1 对外发行的安全性高、流通性好的现金管理产 ...

行业与市场影响 - 美伊冲突导致乙烯价格上涨，带动相关化工品价格上行，公司拥有13万吨电石乙炔法PVA产能，原料供给充足且价格稳定，价差扩大对业绩有积极影响，同时中国PVA出口需求有望增长 [2] - 碳排放双控政策有助于加速行业落后产能退出，推动高质量发展，公司构建的循环经济产业链有利于降低能耗和排放 [6] 公司核心优势与战略 - 公司打造了从石灰石、电石到醋酸乙烯、聚乙烯醇（PVA）及下游产品的完整循环经济产业链，能有效利用西北资源、节约成本、降低能耗排放，并规避原料价格波动风险 [4] - 针对电石乙炔法杂质较多的痛点，公司通过多层次研发体系和成立专项工作组，在四大核心环节进行技术优化，保障了PVA树脂能达到光学膜、水溶膜等高端专用料的生产标准 [5] 重点项目进展 - PVA光学膜：公司已建成年产700万平方米PVA光学膜项目并开始量产，产品已通过下游客户验证，2026年具备规模化销售条件，同时正在建设年产1,000万平方米的新型显示用PVA光学膜项目 [7] - DMC项目：一期DMC项目（优级品及电子级）已成功投产并获市场认可，与部分电解液厂商实现批量供货，公司拟投资5.42亿元建设二期年产10万吨电子级DMC及配套3万吨EMC/DEC项目，建设周期预计24个月 [8][9] 产品与应用 - PVA（聚乙烯醇）是一种水溶性可降解高分子材料，性能优良，用于生产工业助剂、特种纤维、胶粘剂、PVB膜、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建筑、汽车、可降解包装、光电、医药等多个行业，是国家重点支持的新材料 [2]

募集资金相关 - 公司首次公开发行股票28,700万股，发行价6.85元，募资总额196,595.00万元，净额179,982.55万元[1] - 公司拟投入募集资金投资项目总额为186,538.34万元[4] 项目投资 - 年产1.6万吨PVB树脂及功能性膜项目投资55,753.00万元，拟用募资55,731.26万元[3] - 年产6万吨水基型胶粘剂项目投资35,158.00万元，拟用募资35,112.35万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超75,000万元闲置募资现金管理，有效期不超12个月[6] - 2026年3月4日董事会、审计委员会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行28700万股，每股发行价6.85元，募集资金总额196595万元，净额179982.55万元[2] - 募集资金拟投资7个项目，投资规模总计187788.42万元，拟用募集资金186538.34万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年12月25日，自筹资金预先投入募投项目64253.76万元，支付发行费用1386.79万元[6][10] - 公司拟用募集资金置换上述自筹资金，合计65640.55万元[12] 审议与评估 - 2026年3月4日，董事会和审计委员会审议通过置换议案[15][16] - 立信会计师事务所和保荐机构认可置换事项[17][19]