证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-007 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 一、聘任副总经理的情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理刘志勇先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任刘世均先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至 2026 年 12 月 17 日止，与公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理 人员到期日一致。 二、董事会提名委员会审查意见 公司第六届董事会提名委员会已对刘世均先生的任职资格进行了核查，确认 其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 三、备查文件 1、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议； 2、公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 内蒙古双欣环保材 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-004 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-003 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知已于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持，高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 2.02 关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项子议案需提交公司股东会审议。 公司于 20 ...

公司股价与交易数据 - 2025年1月21日，双欣环保股价下跌0.97%，当日成交额为2.70亿元 [1] - 当日融资买入额为2438.55万元，融资偿还额为2522.76万元，融资净买入额为-84.21万元 [1] - 截至1月21日，公司融资融券余额合计为1.93亿元，其中融资余额为1.93亿元，占流通市值的6.28% [1] - 当日融券交易量为0，融券余量及融券余额均为0 [1] 公司股东结构 - 截至2025年12月30日，双欣环保股东户数为29.29万户，较上期大幅增加3661550.00% [2] - 截至同期，人均流通股为686股，较上期增加0.00% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入26.68亿元，同比增长2.68% [2] - 同期，公司实现归母净利润4.04亿元，同比增长2.01% [2] 公司基本情况 - 公司全称为内蒙古双欣环保材料股份有限公司，位于内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园 [1] - 公司成立于2009年6月4日，于2025年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为聚乙烯醇(PVA)产业链上下游产品的研发、生产与销售，拥有聚乙烯醇全产业链布局 [1] - 公司主营业务收入构成：聚乙烯醇占32.02%，电石占31.19%，其他产品占25.48%，醋酸乙烯占5.73%，聚乙烯醇特种纤维占3.38%，其他(补充)占2.19% [1]

公司核心业务与产业链 - 公司建立了以聚乙烯醇为核心的“石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—特种纤维/PVB树脂及功能性膜/PVA光学膜等下游产品”循环经济产业链 [2] - 未来将持续加大技术创新力度，推动主营业务向高品质、多品种、差异化、高附加值方向发展，以提高全球竞争力 [2] 锂电产品业务进展 - 公司年产10万吨DMC配套年产3万吨锂电池用EMC/DEC项目预计于2025年第四季度进入试生产阶段 [2] - 该项目对公司2025年度营业收入的贡献有限 [2] 分红政策规划 - 公司将按照监管规则要求并结合业务发展的资金需求，制定合理的年度利润分配方案 [2] - 具体方案将以公告形式在巨潮资讯网履行信息披露义务 [2] 投资者建议反馈 - 公司对投资者关于战略规划的建议表示感谢 [2]

公司资源与产能 - 公司拥有年产200万吨的石灰石矿产资源 [2] - 该石灰石矿为公司电石生产提供原料 [2]

公司业务与产业链 - 公司建立了以聚乙烯醇为核心的循环经济产业链 产业链涵盖从石灰石、电石、醋酸乙烯到聚乙烯醇 并延伸至特种纤维、PVB树脂及功能性膜、PVA光学膜等下游产品 [2] - 公司未来将持续加大技术创新力度 推动主营业务向高品质、多品种、差异化、高附加值方向发展 [2] - 公司旨在通过上述举措提高其全球竞争力 [2] 公司战略与发展方向 - 公司未来战略聚焦于推动主营业务向高品质、多品种、差异化、高附加值方向发展 [2] - 技术创新是公司未来发展的核心驱动力 公司将持续加大投入 [2]

公司主要产品及应用领域 - 公司主要产品为聚乙烯醇和电石 [1] - 聚乙烯醇广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业 [1] - 电石主要用于生产PVC、PVA、BDO等重要化工材料 [1]

公司产品应用领域 - 公司产品PVB功能性膜主要用于层压安全玻璃制造，作为中间粘合薄膜层 [2] - 该产品可应用于汽车、高层建筑、航空、航海等多个领域 [2] 公司信息 - 公司为双欣环保，股票代码001369.SZ [2]

公司人事变动 - 内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会于1月9日收到独立董事苏海全的书面辞职申请 [1] - 苏海全因个人身体原因辞去第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）及董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职后，苏海全将不再担任公司任何职务 [1]