首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 | | 3 | | 二、项目保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 3 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 | | 4 | | 四、发行人基本情况 | | 4 | | 五、保荐人与发行人的关联关系 | | 5 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | 一、保荐结论 | | 8 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 | | 8 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 | | 8 | | 四、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 | | 9 | | 五、发行人面临的主要风险 | | 14 | | 六、发行人的发展前景评价 | | 19 | | 七、发行人股东履行私募 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 （以下无正文） | 公司名称 | 合肥三电冷机有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设立日期 | 2018 年 08 月 03 日 | | | | | | | | | 法定代表人 | 顾维 | | | | | | | | | 注册资本 | 2,000.00 万元 | | | | | | | | | 实收资本 | 万元 2,000.00 | | | | | | | | | 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 号民营科技二园内厂房 | 8 | | | | | | | | 主要生产经营地 | 安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 号民营科技二园内厂房 | 8 | | | | | | | | 发行人持股情况 | 发行人持股 51.00% | | | | | | | | | 经营范围 | 家用电器、商用冷柜、热柜、商用冷冻冷藏设备、便利店设备、自 助售货设备、热泵型热水设备、商用微波炉、智能电器及软件、商 用咖啡机及相关产品的研发、生产制造和销售、安装及维修服务； 自 ...

合肥雪祺电气股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 建立健全及运行情况的说明 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）自成立以来， 股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股 东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履 行义务。 1、股东大会的运行情况 根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》， 其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度， 《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。 自股份公司设立以来，相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会， 会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 2、董事会制度的运行情况 公司董事会对股东大会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满， 连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2864 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://www.base.go.cn），进行评 "打手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://xc.mof.exe.go colored.com/w/ 3-2-5-1 | . | | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益附注 | | 5-9 | 3-2-5-2 关于合肥雪祺电气股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2864 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是对雪祺电气管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或 ...

2023 8 25 2020 5 205 12 2023 1975 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00012428 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公å¼ | 发行股票注册的批复 | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å³äºåæåè¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å è¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé åŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3888 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-201 | 3-2-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 容诚审字[2023]230Z3888 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 关于合肥雪祺电气股份有限公司申请 首次公开发行股票并在主板上市 的审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司申请首次 公开发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110109 号（以下简称"落实函"））已收悉。合肥雪祺电气股份有限公司（简称"雪祺 电气"、"公司"、"发行人"）与保荐机构中信证券股份有限公司（简称"保 荐机构"、"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（简称"律师"、 "发行人律师"）等相关各方对落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下（以下简称"本落实函回复"），请予审核。 如无特殊说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义具有相同含义。 本回复采用以下字体： | 落实函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | 注：本落实函回复中，部分合计数与各加数直接相加之和 ...

关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 合肥雪祺电气股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 27 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110048 号（以 下简称"问询函"））已收悉。合肥雪祺电气股份有限公司（简称"雪祺电气"、 "公司"、"发行人"）与保荐机构中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、 "保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（简称"律师"、"发行人律 师"）和申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申 报会计师"）等相关各方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下 （以下简称"本问询函回复"），请予审核。 如无特殊说明，本反馈回复使用的简称与招股说明书中的释义具有相同含义。 本反馈回复采用以下字体： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 注：本问询函回复中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 3-3-1-1 目 录 | 第一部分 本次发行上市相关事项的更新 5 | | --- | | 一、本次发行上市的批准与授权 5 | | 二、本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发起人及股东 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、发行人章程的制定和修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、发行人的税务 27 | | 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量、技术等标准 28 | | 十八、发行人募集资金的运用 33 ...