募集资金情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募集资金总额52584.22万元，净额45743.77万元[1] - 募集资金于2024年1月8日划至专项账户[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金35406.73万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9077.72万元[5] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金[21] 资金使用与置换 - 2024年2月28日，公司用20156.482207万元置换募投项目自筹资金，825.238682万元置换发行费用自筹资金[11] - 公司使用201,564,822.07元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] 闲置资金管理 - 2024年2月，公司获批使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[14] - 2025年1月，公司获批使用不超13000万元闲置募集资金现金管理[15] - 3000万元暂时闲置募集资金用于现金管理[22][35] 投资产品情况 - 2024年3月8日至4月9日，公司购买2000万元收益凭证，收益60575.34元，年化收益率3.25% - 3.35%[16] - 兴业银行合肥屯溪路支行结构性存款金额4亿元，期限2024.3.13 - 2024.6.13，预计年化收益率1.5% - 2.65%[17] - 申万宏源证券龙鼎定制1000期收益凭证产品金额1亿元，期限2024.3.22 - 2024.9.10，预计年化收益率1.5% - 3.5%[17] - 交通银行合肥繁华支行结构性存款金额5亿元，期限2024.3.25 - 2024.8.7，预计年化收益率1.65% - 2.64%[17] - 华安证券睿享增盈39期浮动收益凭证金额2亿元，期限2024.8.7 - 2024.11.5，预计年化收益率1.8% - 4%[18] - 中信证券固收增利系列1259期收益凭证金额1亿元，期限2024.8.30 - 2024.11.28，预计年化收益率1.5% - 4.3%[18] 募投项目调整 - 公司调整部分募投项目拟使用的募集资金金额，调整后合计为4.574377亿元[23] - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目原计划拟投入2.646142亿元，调整后为1.926750亿元[23] - 冰箱零部件自制能力提升项目原计划拟投入0.950368亿元，调整后为0.633368亿元[23] - 研发中心建设项目原计划拟投入1.307331亿元，调整后为1.164259亿元[23] - 补充流动资金原计划拟投入1亿元，调整后为0.85亿元[23] - 公司将年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目达到预定可使用状态日期由2025年2月10日延至2025年12月31日[28] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目实施地点和方式变更情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[30] - 公司按照规定使用募集资金，不存在使用及管理的违规情形[36] - 募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益[36] - 公司尚未使用的募集资金为12077.72万元，含利息收入及理财产品收益358.15万元、尚未置换的票据金额1382.53万元[22][35] - 公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[22]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入19.46亿元，同比减少17.51%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润1.02亿元，同比减少27.73%[9] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润0.98亿元，同比下降28.85%[7][9] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大变化[4] - 建立防占用资金制度且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[5] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[5] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[7] - 业绩与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] - 前期问题已按要求整改[8] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月11日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月10日至2025年4月11日[1]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次[4] - 独立董事张华应参加董事会6次，现场出席4次，通讯出席2次，出席股东大会2次[4] 审议情况 - 张华认为关联交易定价公允，财务数据详实[15][18] - 张华同意聘请容诚会计师事务所为审计机构[19] 其他事项 - 2024年4月审议变更董事会秘书议案，程序合法[21] - 报告期内公司未发生收购、变更承诺、聘任或解聘财务负责人等事项[16][17][20]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次[11] - 独立董事童孝勇2024年现场工作20天[13] 议案审议 - 2024年4月23日审议变更董事会秘书议案[21] - 审议关联交易、财务报告等多项议案[14][18] 机构聘请 - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力[23]

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（慕景丽） 客观、审慎地对所审议事项发表了明确的意见，并依法依规进行了表决。 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）媒体对公司负面报道、不实传闻或误导性信息； （二）社会公众传播的损害公司商业信誉的言论； （三）可能或已导致公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能影响公司股票及衍生品交易价格的重大事 件。 合肥雪祺电气股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息 披露等过程中的管理活动。 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保 护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、自律监管规则及《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电 气股份有限公司独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求，持续保 持独立性，上述独立董事不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证券 交易所自律监管规则等的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司") 董事会对公司《2024 年年度报告》披露时点在任独立董事童孝勇先生、张华女 士、包旺建先生履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、包旺建先生的任职经历、持股情 况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

薪酬方案会议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议薪酬方案[2] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 人员薪酬情况 - 独立董事津贴10.80万元/年（税前）[4] - 非独立董事、监事担任管理职务按职务领薪，未担任无薪酬[4][5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成，按多因素评定[6][7] 薪酬计算与缴纳 - 离任按实际任期计算薪酬，薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8][9] 方案生效条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[10]

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度股 东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公 司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，现将董事会审 计委员会对容诚所 2024 年度履职情况评估及监督情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息及资质 合肥雪祺电气股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...