合肥雪祺电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、子公 司（含全资子公司及控股子公司，以下简称"子公司"）财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标、提高经营质量的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息披露"指将所有可能对公司证券及其衍生品种价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的其他信息，在 规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-074 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资金进行 1 委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-077 合肥雪祺电气股份有限公司 关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技 园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，项目计划投资总额 5 亿元人民 币，具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。 2、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得， 项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建 设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时， 存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资， 敬请注意投资风险。 4、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，本次投资项目披露的 项目投资金额、建设周期等数值 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-075 合肥雪祺电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司合肥雪 祺供应链有限公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 5,000 万元，其最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足合肥雪祺供应链有限公司（以下简称"雪祺供应链"）业务发展需要， 进一步提高公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其 资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"雪祺电气"）拟为雪祺供应链提供担保，预计担保额度不超过人 民币 5,000 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带 责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，根据《深圳证券交 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展的需要，公司及子公司海外业务量不断增加， 外汇头寸越来越大，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降 低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，交易的品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务或者业务的组合。公司开展的外汇衍生品 交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与 基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司及子公司海外业务的规模增长，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司 及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇 资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-076 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、制定及废止 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订， 主要涉及如下内容： 1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，整体删除原 《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述，并将部分表述调整为"审计 委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人" ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-071 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元 的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方 式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业 务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票 保贴等。 上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、履行的审议程序 2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司（含子公 司）2026 年度向金融机构申请授信额度的上述安排，并提请股东大会授权董事 长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，并可根据融资成本、 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-070 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营业务 开展需要，2026 年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及 其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，预计总 金额不超过 6,714.00 万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销 售产品及服务。2025 年 1-11 月，公司及子公司与上述关联方实际发生的日常关 联交易总金额为 5,542.42 万元。 2、关联交易的审议情况 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事顾 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-073 2、已履行及拟履行的审议程序：2025 年 12 月 11 日，公司分别召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年 度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风 险、内部控制风险、政治风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交 ...