合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）合肥雪祺 电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之 一。 董事 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-030 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额 为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实 际募集资金净额为人民币 4 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年初占用资 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占用资 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 质 | | | | | | | 利息) | 息 | | | | | | 现控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 无 | | | | | | | | ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-031 合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、保证类质保费用重分类 2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 6 日，财政部陆续发布《企业会计准则应 用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更仅涉及对 ...

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开6次会议，议案全票通过[2] - 决策程序合法，无董高人员违规[4][5] - 财报真实反映财务状况等[6] - 无控股股东等违规占用资金和对外担保[7] - 募集资金管理合规[8] - 内控评价报告反映内控情况[9][10] 2025年展望 - 加强依法运作监督[11] - 加强财务监督，督促内控建设运行[12] - 加强学习提高专业和监督水平[13]

股东大会信息 - 公司于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[6] 会议地点与登记 - 会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室[7] - 现场股东大会登记时间为2025年5月15日10:00 - 11:30和14:30 - 17:30[10] 投票相关 - 普通股投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 15:00[23] 议案审议 - 股东大会审议包括2024年年度报告等多项议案[25] - 议案为非累积投票提案，每项提案只能有一个表决意见[25]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-028 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场方式 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司 20 ...

业绩相关 - 以2025年3月31日总股本183,038,400股为基数，每10股派1.2元现金股利（含税），预计分配21,964,608元（含税）[18] 会议与报告 - 第二届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，7位董事全出席[1] - 《2024年年度报告》等多份报告通过董事会审议，部分需提交年度股东大会[3][7][10][13][15][19][23][25][27][30] - 《2024年年度报告》等报告可在巨潮资讯网查看[3][7][10][14][19][23][25][27][30] 人员与薪酬 - 报告期内独立董事已递交述职报告，将在年度股东大会述职[9] - 公司董事2024及2025年度薪酬方案提交年度股东大会审议[32] - 公司高级管理人员2024及2025年度薪酬方案审议通过[33] 制度与会议安排 - 公司《舆情管理制度》审议通过[34][35] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[36][37] 其他 - 公告发布时间为2025年4月25日[40]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-029 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日分 别召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会战略委员会第一次会 议，于 2025 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）2024 年公司可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年财务报表审计数据，公司 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 102,078,465.08 元，母公司实 现净利润为 101,491,857.97 元，根据《中华人民共和国公司法》《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》等相关规定，公司按母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 10, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1071 | 0.1056 | 1.42 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 8.68 | -22.47 | 5.73 | | 每股公积金(元) | 4.15 | 5.58 | -25.63 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 1.58 | 1.89 | -16.4 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.41 | 4.36 | 1.15 | 4.4 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.18 | 5.56 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | 1.55 | 2.95 | -47.46 | 3.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6914.83万股，累计占流通股比： 60.72%，较上期变化： 661 ...