中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司2024年持续督导工作现场检查 及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 附件：《定期现场检查报告》 结果及提请公司注意事项 合肥雪祺电气股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，不断提高公司规范运作水平， 强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整， 做好避免上市公司利益受损的管理工作。 2、建议公司持续、合规合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设 及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定严格履行相应决策程序和信息披 露义务。 3、根 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0283 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雪祺电气年度报告披露之目的 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司至2024年12月31日财务报告内控有效[7][12] - 评价范围单位资产和营收占比均达100%[16] - 报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[25][26]

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪祺电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | | 保荐代表人姓名：安楠 | 联系电话：010-60838328 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 | | | 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 2 | | 3 | | | 表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0284 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥雪祺电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0284 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥雪祺电气股份有限 公司（以下简称"雪祺电气 ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0451 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | 122 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募集资金总额52584.22万元，净额45743.77万元[1] - 募集资金于2024年1月8日划至专项账户[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金35406.73万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9077.72万元[5] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金[21] 资金使用与置换 - 2024年2月28日，公司用20156.482207万元置换募投项目自筹资金，825.238682万元置换发行费用自筹资金[11] - 公司使用201,564,822.07元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] 闲置资金管理 - 2024年2月，公司获批使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[14] - 2025年1月，公司获批使用不超13000万元闲置募集资金现金管理[15] - 3000万元暂时闲置募集资金用于现金管理[22][35] 投资产品情况 - 2024年3月8日至4月9日，公司购买2000万元收益凭证，收益60575.34元，年化收益率3.25% - 3.35%[16] - 兴业银行合肥屯溪路支行结构性存款金额4亿元，期限2024.3.13 - 2024.6.13，预计年化收益率1.5% - 2.65%[17] - 申万宏源证券龙鼎定制1000期收益凭证产品金额1亿元，期限2024.3.22 - 2024.9.10，预计年化收益率1.5% - 3.5%[17] - 交通银行合肥繁华支行结构性存款金额5亿元，期限2024.3.25 - 2024.8.7，预计年化收益率1.65% - 2.64%[17] - 华安证券睿享增盈39期浮动收益凭证金额2亿元，期限2024.8.7 - 2024.11.5，预计年化收益率1.8% - 4%[18] - 中信证券固收增利系列1259期收益凭证金额1亿元，期限2024.8.30 - 2024.11.28，预计年化收益率1.5% - 4.3%[18] 募投项目调整 - 公司调整部分募投项目拟使用的募集资金金额，调整后合计为4.574377亿元[23] - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目原计划拟投入2.646142亿元，调整后为1.926750亿元[23] - 冰箱零部件自制能力提升项目原计划拟投入0.950368亿元，调整后为0.633368亿元[23] - 研发中心建设项目原计划拟投入1.307331亿元，调整后为1.164259亿元[23] - 补充流动资金原计划拟投入1亿元，调整后为0.85亿元[23] - 公司将年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目达到预定可使用状态日期由2025年2月10日延至2025年12月31日[28] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目实施地点和方式变更情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[30] - 公司按照规定使用募集资金，不存在使用及管理的违规情形[36] - 募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益[36] - 公司尚未使用的募集资金为12077.72万元，含利息收入及理财产品收益358.15万元、尚未置换的票据金额1382.53万元[22][35] - 公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[22]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入19.46亿元，同比减少17.51%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润1.02亿元，同比减少27.73%[9] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润0.98亿元，同比下降28.85%[7][9] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大变化[4] - 建立防占用资金制度且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[5] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[5] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[7] - 业绩与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] - 前期问题已按要求整改[8] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月11日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月10日至2025年4月11日[1]

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人张华，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，中国民主建国会会员。2005年3月至今，任安徽建筑大学环境与能源工 程学院市政工程系教师；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 作为公司第一届董事会独立董事，本人本着勤勉诚信的原则，积极出席公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，并出席了公司的股东大会，独立、 客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 2024年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，197 ...