合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（慕景丽） 客观、审慎地对所审议事项发表了明确的意见，并依法依规进行了表决。 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）媒体对公司负面报道、不实传闻或误导性信息； （二）社会公众传播的损害公司商业信誉的言论； （三）可能或已导致公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能影响公司股票及衍生品交易价格的重大事 件。 合肥雪祺电气股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息 披露等过程中的管理活动。 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保 护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、自律监管规则及《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人张华，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，中国民主建国会会员。2005年3月至今，任安徽建筑大学环境与能源工 程学院市政工程系教师；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 作为公司第一届董事会独立董事，本人本着勤勉诚信的原则，积极出席公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，并出席了公司的股东大会，独立、 客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 2024年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，197 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电 气股份有限公司独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求，持续保 持独立性，上述独立董事不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证券 交易所自律监管规则等的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司") 董事会对公司《2024 年年度报告》披露时点在任独立董事童孝勇先生、张华女 士、包旺建先生履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、包旺建先生的任职经历、持股情 况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-032 合肥雪祺电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》；第二届监事会第三次会议审议了《关于确认公司 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事 2024 年度薪 酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案使用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 10.80 万元/年（税前）。 2、公司非独立董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责地积极履行和 独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会 第十次会议 | 2024/02 ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度股 东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公 司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，现将董事会审 计委员会对容诚所 2024 年度履职情况评估及监督情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息及资质 合肥雪祺电气股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-031 合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、保证类质保费用重分类 2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 6 日，财政部陆续发布《企业会计准则应 用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更仅涉及对 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...