本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉其所持有的公司 部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | | 本次解除 质押股份 数量（万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 质押登记日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 志道投资 | | 否 | 500.00 | 18.49% | 2.73% | 2025/8/21 | 2026/3/23 | 深圳市中小担小 额贷款有限公司 | | 合计 | | - | 500.00 | 18.49% | 2.73% | - | - | - | 注：公司于 2026 年 1 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （公告编号：2026-003），志道 ...

公司信息 - 安徽志道投资有限公司注册资本60000万元，股东为正奇能源科技集团，持股100%[11] - 上市公司为合肥雪祺电气股份有限公司，代码001387[34] 权益变动 - 2026年2 - 5月拟减持不超5490912股，占总股本3%[14] - 2026年3月3 - 6日集中竞价减持1165400股，比例0.63672%，价格13.7 - 14.25元/股[19] - 权益变动前持股28619950股，占比15.63672%，后持股27454550股，占比14.99999%[18] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无明确增减持计划，但不排除权益变动可能[35] 股权情况 - 截至报告签署日，持有股份27454550股，占比14.99999%，质押22820000股，占比12.46787%[20][21]

减持计划 - 志道投资计划2026年2 - 5月减持不超5490912股，不超总股本3%[2] - 2026年3月3 - 6日集中竞价减持1165400股，占总股本0.63672%[3] 权益变动 - 变动后志道投资持股27454550股，占总股本14.99999%[2] - 变动前持股28619950股，占总股本15.63672%[4] 其他情况 - 减持计划已预先披露，未实施完毕[4][5] - 权益变动符合法规，不触及要约收购[2][6] - 不会导致控股股东、实控人变化，不影响经营[2][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，发行价格为人民币15.38元/股 [2] - 本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元 [2] - 募集资金已于2024年1月8日划至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目变更情况 - 公司于2025年12月召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过变更部分募投项目的议案 [3] - 公司将原募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，并将节余募集资金投入新项目 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为规范募集资金管理，已开立新的募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券、九江银行庐江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [3][4] - 新增专户账号为617049000000011500，专门用于“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金的存储和使用 [4] - 该专户存放募集资金的金额为6344.61万元 [4] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为甲方合肥雪祺电气股份有限公司、乙方九江银行股份有限公司庐江支行、丙方中信证券股份有限公司 [4] - 丙方作为保荐机构，负责对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年度进行一次现场核查 [6] - 甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可随时到乙方查询、复印专户及相关账户资料，乙方需配合提供 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具账户对账单，并抄送给丙方 [7] - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，甲方及乙方需在付款后5个工作日内通知丙方 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效 [8]

公司融资与募投项目变更 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.26亿元，募集资金净额为4.57亿元 [1] - 2025年公司将原募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] - 为支持新项目，公司新增募集资金专户，存储金额为6344.61万元，并与中信证券、九江银行庐江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 资金管理与使用 - 新签订的监管协议对募集资金专户的管理、使用及监督等环节中各方（公司、保荐机构、银行）的职责和权利进行了明确规定 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募资总额5.258422亿元，净额4.5743768933亿元[1] 项目变更 - 2025年12月将募投项目变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目”并投入节余资金[2] 资金专户 - 新增专户存储6344.61万元用于上述项目，开户行九江银行庐江支行[3][4] 资金支取规则 - 甲方支取超5000万元或净额20%，需5个工作日内通知丙方并提供清单[7]

公司境外销售表现 - 近几年公司持续深耕海外核心市场并拓展新兴市场 境外业务收入持续增长[1] - 2025年前三季度境外业务收入保持增速约20%[1] - 境外业务收入占比从2022年的18.81%显著上升至45%左右[1] 境外销售区域分布 - 销售区域覆盖全球各大洲超过100个国家和地区[1] - 主要市场包括美国 印度尼西亚 澳大利亚 加拿大 墨西哥 俄罗斯 德国 韩国 越南等[1] - 境外营收中 南美洲 大洋洲 北美洲的增速表现明显[1] 未来海外市场战略 - 2026年公司将持续开拓海外市场[1] - 公司将致力于产品创新与迭代[1] - 公司计划持续推出具备差异化特色和高附加值的优质产品以满足不同国家地区客户的差异化需求[1]

公司市值管理策略 - 公司认为其市值受宏观经济、行业环境及市场情绪等多重因素影响 [2] - 公司致力于通过聚焦主业经营、研发创新、技术升级与业务拓展来提升内在价值，为价值回归筑牢基础 [2] - 公司通过加强与投资者沟通、做好信息披露、主动传递业务布局与成长逻辑，以推动市值与内在价值相匹配 [2] - 公司计划通过做强主业、建立常态化分红机制来积极回报股东，提升投资者认可度 [2] 业务发展与投资布局 - 公司加大新品研发力度，优化研发体系与产品布局 [2] - 公司已收购无量智能和盛邦电器 [2] - 公司正在建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [2] - 公司通过上述举措旨在不断提升上下游协同效应并优化产品布局 [2]

公司海外业务发展 - 近几年公司持续深耕海外核心市场并拓展新兴市场 [1] - 2025年前三季度境外业务收入保持约20%的增速 [1] - 境外业务收入占比从2022年的18.81%显著上升至45%左右 [1] - 销售网络覆盖全球100多个国家和地区，包括美国、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、墨西哥、俄罗斯、德国、韩国、越南等 [1] - 境外营收中，南美洲、大洋洲、北美洲的增速表现明显 [1] 公司未来战略与产品规划 - 2026年公司将持续开拓海外市场 [1] - 公司将致力于产品创新与迭代 [1] - 公司计划持续推出具备差异化特色和高附加值的优质产品 [1] - 产品策略旨在满足不同国家、地区客户的差异化需求 [1]

公司股东回报政策 - 公司始终高度重视股东回报，依托主营业务稳健经营与常态化分红，持续增强股东的认同感与归属感 [1] - 后续公司将严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，综合公司盈利水平、现金流状况、长远发展规划等多重因素，在满足利润分配条件的前提下，积极落实投资者回报举措 [1] - 公司致力于切实平衡好经营发展与股东回报的关系，实现公司发展与股东利益的同频共赢 [1]