合肥雪祺电气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四次临时股东大 会于 2022年7月29日下午3点在公司会议室以现场结合视频方式举行。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,本次会议召开的时 间、地点和审议事项已以书面方式通知了全体股东。出席本次大会的股东或其授 权代表共11 名,代表股份 102,570,000 股,占股份公司总股本的 100%。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。会议由董事长顾维主持,审议并通过了 如下议案: 一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 所主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 几。 表决结果:同意 102,570,000 股,占出席会议有表决权股份数的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.00%。 1.2 ...

为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策 和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露管理办法》 《投资者关系管理办法》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小股东的 利益。 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部为公司的投资者关系管 理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书在全面深入了 解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织 各类投资者关系管理活动。具体联系方式如下： 联系人：徐园生 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 邮政编码：230601 合肥雪祺电气股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定的 安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司股东投票机制主要情况如下： 公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等股 东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择公司管理者 电话号码：0551-63893033 传真号码：0551-63893033 邮箱地址 ...

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 荐机构（主承销商），现郑重承诺如下： 因中信证券为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 年 月 日 7-11-4-1 中信证券股份有限公司关于为 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任合肥雪祺电气股份有 限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板上市的保 中信证券股份有限公司（盖章） 北京市嘉源律师事务所关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）担任合肥雪祺电 气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板 上市的审计机构、验资机构，现郑重承诺如下： 因本所为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022年7月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已以书面方 式送达各位董事。会议应到莆事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长顾维主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通 过了以下议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所 主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 元。 表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 1.2 发行数量 公司本次拟向社会公众发行不超过 3,419.00 万股人民币普通股,不低于发 行后公司总股本的 25.00%。本次实际发行的股票数量将根据具体情况由股东人 会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况 和市场情况确定。 表决情况:7 票同意;0 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的总量为 3.419万股,不涉及老股东公开发售股 份,公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 2024 年 1 月 2 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 13,676 万股 | | 保荐人、主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 招股意向书签署日期 | 2023 年 12 月 22 日 | 1-1-1 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 1、年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 （1）项目基本情况介绍 本项目拟通过新建厂房、新增设备、新设生产线等方式，整体提升公司现有 大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品产能，并实现新产品嵌入式冰箱的产业 化。项目建成后预计将形成年产嵌入式冰箱、大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示 柜产品合计 100 万台/年的生产能力。 通过本项目的建设，公司将能够抓住冰箱行业转型发展机遇，实现产能提升、 业务布局进一步优化的目标，同时还将有效降低边际生产成本，形成规模经济效 益，整体提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司可持续发展。 （2）项目建设的市场前景分析 ①项目投产后新增产能情况 项目达产后，将增加公司嵌入式冰箱、商用展示柜、大容积冰箱产品产能， 其中预计新增嵌入式冰箱和大容积冰箱产能约 85 万台/年，商用展示柜产能约 15 万台/年。 ③项目经济效益分析 项目建成投产后，公司将平均每年增加销售收入 165,654.17 万元，增加净利 润 13,413.78 万元。项目预计新增固定资产折旧金额为每年 1,918.20 万元，不会 2-19-1 注：所得 ...

2-18-1 （本页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况的说明》之签字盖章页） 合肥雪祺电气股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，并制定了《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。各专门委员会成员由不少 于三名董事组成。各专门委员会各设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。 各委员会由董事会选举产生，对董事会负责，其做出的提案应提交给董事会审查 决定。各专门委员会人员情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 顾维 | 王力学、童孝勇 | | 提名委员会 | 慕景丽 | 张华、顾维 | | 审计委员会 | 童孝勇 | 慕景丽、王士生 | | 薪酬与考核委员会 | 张华 | 童孝勇、徐园生 | 各专门委员会设立以来，各专门委员会委员能够按照法律法规、公司章程及 各 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | | | | 释 Х. | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格. | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人及股东 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产. | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并. | | 十三、发行人章程的制定与修改. | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作. . | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 | | 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量、技术等标准 30 | | 十八、发行人募集资金的运用 | | 十九、发行人业务发展目标. | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ... | | 二十一、发行人招股 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"） 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作 指引等有关规定组织实施首次公开发行股 ...

RSM | 容 诚 您可使用手机 『扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmo.com.cn/ 您可使用手机 『扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//accmec.gov.cn） 【 2-13-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3-4 | | 3 | 合并利润表 | 5 | | 4 | 合并现金流量表 | 6 | | 5 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6 | 母公司利润表 | 9 | | 7 | 母公司现金流量表 | 10 | | 8 | 财务报表附注 | 11-123 | 2-13-2 审阅报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z3026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审 阅 报 告 容诚专字[2023]230Z3026号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")财务 报表,包括 2023年 9 月 30 日的合并及母公司资 ...