公司股权激励计划调整 - 公司拟回购注销因1名激励对象离职而无法解除限售的8,000股限制性股票 [4][6] - 回购价格因2024年度权益分派从7.29元/股调整为7.17元/股 调整公式为P=P0-V 其中V为每股派息额0.12元 [4][7] - 本次回购资金来源于公司自有资金 [7] 公司治理程序 - 本次回购及调整事项已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准及履行信息披露义务 [4][5] - 公司已于2025年1月完成激励对象名单公示 未收到异议 [3][4] - 需向深交所及中国结算深圳分公司办理申请手续 并因回购减资需履行《公司法》规定程序 [5][8] 财务分配情况 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.2元 以总股本183,038,400股为基数 [6] - 权益分派已于2025年6月30日实施完毕 [6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募集资金总额52584.22万元，净额45743.77万元[2] - 募集资金于2024年1月8日划至专项账户[3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金37366.95万元，报告期投入1960.22万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户资金余额8546.29万元[5] - 公司在四家银行开立募集资金专项账户，并签订三方监管协议[6] 项目投资情况 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目投资进度为91.92%，本报告期效益524.89万元[26] - 冰箱零部件自制能力提升项目投资进度为25.61%[26] - 研发中心建设项目投资进度为81.67%[26] - 补充流动资金项目投资进度为100.30%[26] - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] 资金使用情况 - 2024年2月28日，公司用20156.482207万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用825.238682万元置换已支付发行费用的自筹资金[12] - 截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金情况[13] - 2025年1月10日，公司同意使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[14] - 2025年5月23日公司办理“补充流动资金”项目银行账户注销手续，相关三方监管协议终止[20] 未使用资金情况 - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为9546.29万元，其中8546.29万元存专户，1000万元用于现金管理[19] - 尚未使用的募集资金含利息收入及理财产品收益425.94万元、尚未置换的票据金额743.53万元[27] 其他情况 - 公司首次公开发行股票不存在超募资金[18] - 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目、改变募集资金投资项目的情况[17][21] - 募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益[27]

工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-055 合肥雪祺电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 合肥雪祺电气股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因 2025 年 8 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划 中 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票，该事项完成 后，公司总股本由 183,038,400 股减少至 183,030,400 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

会计师事务所情况 - 2024年末容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[2] - 2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 2024年证券期货业务收入123,764.58万元，承担518家上市公司年报审计[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[5] - 近三年受监管措施、处分多次，73名从业人员也受罚[6] 公司相关 - 2024年向容诚付审计费85万，含年报70万、内控15万[12] - 2025年8月多机构同意续聘容诚为审计机构[13][15][16]

关联资金情况 - 控股股东及其附属企业2025年半年度应收账款累计发生32435341.91元，偿还12295408.98元，6月末余额20139932.93元[2] - 合肥三电冷机有限公司其他应收款年初333691.02元，半年度累计发生73800.63元，偿还333691.02元，6月末余额73800.63元[2] - 其他关联资金往来年初333691.02元，半年度累计发生32509142.54元，偿还12629100.00元，6月末余额20213733.56元[2]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计21.36亿元，较期初增长6.98%[7] - 2025年6月30日流动资产合计15.71亿元，较期初增长10.56%[6] - 2025年6月30日非流动资产合计5.65亿元，较期初下降1.84%[7] - 2025年6月30日流动负债合计8.51亿元，较期初增长18.25%[7] - 2025年6月30日非流动负债合计3188.16万元，较期初下降2.50%[8] - 2025年6月30日负债合计8.83亿元，较期初增长17.35%[8] - 2025年6月30日所有者权益合计12.53亿元，较期初增长0.71%[8] 半年度业绩 - 2025年半年度公司资产总计19.94亿元，较2024年增长4.24%[10] - 2025年半年度公司负债合计7.69亿元，较2024年增长10.33%[10] - 2025年半年度公司所有者权益合计12.26亿元，较2024年增长0.76%[10][11] - 2025年半年度公司营业总收入8.97亿元，较2024年下降3.91%[12] - 2025年半年度公司营业总成本8.65亿元，较2024年下降3.15%[12] - 2025年半年度公司营业利润3614.44万元，较2024年下降16.15%[12] - 2025年半年度公司净利润3450.38万元，较2024年下降11.97%[13] - 2025年半年度公司综合收益总额3505.44万元，较2024年下降11.73%[13] - 2025年半年度公司基本每股收益0.1968元，较2024年下降13.15%[13] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计8.30亿元，2024年为9.77亿元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计6.99亿元，2024年为9.34亿元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，2024年为4301.92万元[17] - 2025年半年度投资活动现金流入小计4.97亿元，2024年为6.37亿元[17] - 2025年半年度投资活动现金流出小计6.77亿元，2024年为9.98亿元[17] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.80亿元，2024年为 -3.61亿元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计5477.78万元，2024年为5.26亿元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计4705.64万元，2024年为1.19亿元[18] 股本及权益变动 - 2025年6月30日期末股本为1.83亿元，较期初增长2.95%[8] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期初余额12.24亿元，本期增减变动金额933.31万元[21] - 2025年半年度综合收益总额3554.52万元，所有者投入和减少资本997.55万元[21] - 2025年半年度向所有者（或股东）分配利润3618.76万元[28] - 2025年公司向119名激励对象授予525.04万股限制性股票，收到认购款3827.54万元，变更后注册资本为1.83亿元[33] 会计政策及标准 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[40][42] - 公司重要的在建工程等重要性标准为资产总额的0.5% [43] - 公司重要的投资活动重要性标准为资产总额的5% [43] - 重要非全资子公司为非全资子公司资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入15%的子公司[43] 财务处理规则 - 控制包含拥有对被投资方的权力等三要素，合并范围以控制为基础确定[50] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[59] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[61] - 处置子公司，编制报表不调整资产负债表期初数[64] 资产计量及折旧 - 公司以主要市场价格计量资产或负债公允价值，无主要市场用最有利市场价格[141] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146] - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率5%，年折旧率4.75 - 3.17%[174] - 机器设备折旧年限为5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[174] 其他 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[181] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[190] - 资产负债表日判断资产减值迹象，可收回金额取公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[195]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为9月15日14:00[1] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年9月12日指定时段[10] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日，交易系统投票有指定时段[19] - 互联网系统投票时间为09:15 - 15:00[20] - 网络投票普通股投票代码为“361387”[17] 提案相关 - 提案1.00为普通决议，2.00、3.00为特别决议[7] - 本次股东大会提案为非累积投票提案[18] - 股东大会审议议案包括续聘等多项内容[22] 其他事项 - 授权委托出席需相关手续及有效期限规定[22] - 需填写参会股东登记表并按要求登记[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议8月16日邮件通知，8月26日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][6] - 审议通过续聘容诚会计师事务所，议案需提交股东大会[7][8][9] - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格，议案需提交股东大会[10][11][12]

合肥雪祺电气股份有限公司 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-050 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通 知已于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，独立董事张华女士以通讯方式出席并表决），公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯 ...

股权激励计划实施程序 - 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年1月6日拟订激励计划草案并提交董事会审议通过[2] - 第一届监事会第十六次会议同日审议通过相关议案 认为激励计划有利于公司发展且不损害股东利益[2] - 公司于1月7日至16日对激励对象名单进行公示 未收到异议并于17日披露核查意见[2] - 股东大会于1月22日批准该激励计划并授权董事会办理相关事宜[2] 回购注销具体事项 - 因一名激励对象离职 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8000股[3] - 回购资金来源于公司自有资金[3] - 本次回购注销及调整已取得现阶段必要授权和批准[3] 回购价格调整机制 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元人民币[3] - 根据激励计划规定的"P＝P0 - V"调整公式 每股派息额V为0.12元[3] - 调整前回购价格P0为7.29元/股 调整后回购价格P为7.17元/股[3] 后续程序要求 - 本次回购注销仍需取得股东大会批准[3] - 需履行信息披露义务并向深交所及中国结算深圳分公司办理申请手续[3] - 需就注册资本减少履行减资程序[3]