公司概况与规划 - 公司是从事400L以上大容积冰箱和商用展示柜研产销的高新技术企业，是家用冰箱领域知名ODM供应商，客户包括美的、BSH等全球知名企业 [2] - 未来将以中高端市场需求及产品应用场景为导向，丰富拓展产品品类，扩大市场份额；推出定制化嵌入式冰箱，加强与厨电品牌商合作；加强现有冰箱产品技术升级和智能化研发投入，聚焦大容积冰箱与商用展示柜研发迭代 [2][3] 子公司情况 - 2024年7月通过非同一控制下企业合并新增控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司，取得其66%股权 [4] - 无量智能成立于2017年10月，提供电子智能控制器等服务，投产SMT和DIP生产线共15条，应用于智能家电等领域，是国家级高新技术企业、安徽省专精特新企业 [4] 出口业务 - 2022 - 2024年上半年境外销售收入分别为36,252.59万元、58,031.95万元和32,743.78万元，占各期营业收入比重分别为18.81%、24.60%和35.09%，规模和占比均呈上涨趋势 [5] - 产品销售区域涵盖全球各大洲国家及地区，将继续推进境外销售业务，巩固与现有客户合作，开拓新客户 [5] “一带一路”影响 - 积极开拓“一带一路”沿线国家市场，产品已销售至俄罗斯、印度尼西亚等沿线国家，2024年末产品销售国家和地区由60个增长至100多个 [6] - 未来将密切跟踪沿线国家市场动态，依托研发与生产实力，打造契合客户多元需求的冰箱产品 [7] 激励计划 - 已召开第二届董事会第二次会议，审议通过向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，确定授予日为2025年2月7日，正在有序实施中 [7]

激励计划人员与数量 - 授予登记人数为119人[2] - 授予数量为525.04万股[2] - 激励对象由131名调整为119名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为525.04万股[10] 激励对象获授情况 - 董事、总经理王力学获授8.00万股，占授予权益总数1.52%，占授予日公司股本总额0.04%[4] - 副总经理王士生获授10.00万股，占授予权益总数1.90%，占授予日公司股本总额0.06%[4] - 中层管理人员、核心骨干员工（114人）获授490.04万股，占授予权益总数93.33%，占授予日公司股本总额2.76%[5] 授予价格与资金 - 授予价格为7.29元/股[2] - 授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股[10] - 收到119名激励对象限制性股票认购款38,275,416元，计入股本5,250,400元，计入资本公积（股本溢价）33,025,016元[12] 解除限售期 - 第一个解除限售期自授予登记完成日起14个月后首个交易日起至26个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[6] - 第二个解除限售期自授予登记完成日起26个月后首个交易日起至38个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[6] 业绩目标 - 2025年累计营业收入目标值为22.2亿元，触发值为21.5亿元；累计净利润目标值为11700万元，触发值为11000万元[7] - 2026年累计营业收入目标值为46.0亿元，触发值为44.8亿元；累计净利润目标值为24700万元，触发值为23900万元[7] 时间节点 - 限制性股票授予日为2025年2月7日，上市日为2025年3月7日[13] 股份情况 - 有限售条件股份由70,897,667股增至76,148,067股，比例从39.88%变为41.60%；无限售条件股份106,890,333股不变，比例从60.12%变为58.40%；股份总数由177,788,000股增至183,038,400股[17] 每股收益与费用 - 按新股本摊薄计算，2024年前三季度每股收益为0.30元/股[18] - 每股限制性股票单位成本为6.82元/股，本次激励计划授予的限制性股票需摊销总费用3580.77万元，2025 - 2027年分别摊销2115.02万元、1241.96万元、223.80万元[21] 其他 - 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[15] - 公司因授予权益筹集的资金用于补充流动资金[16] - 本次授予不会使公司股权分布不符合上市条件，也不会导致控制权变化[19] - 备查文件为容诚会计师事务所出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0020号）[23]

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，2025 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 1 月 6 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。 2、2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 16 日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异 议。2025 年 1 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年 ...

限制性股票授予 - 2025年2月7日为授予日，授予531.91万股，价格7.29元/股[2][14] - 授予对象129人，含董事、高管、中层及核心骨干员工[14] - 原拟授予131人、534.14万股，调整为129人、531.91万股[16] - 授予价格由7.37元/股调为7.29元/股，因2024年前三季度派现[16] 人员获授情况 - 董事王力学获授8.00万股，占授予权益1.50%、股本0.04%[4][14] - 副总经理王士生获授10.00万股，占授予权益1.87%、股本0.06%[4][14] - 董事、副总经理、财务负责人徐园生获授5.00万股，占授予权益0.94%、股本0.03%[4][14] - 董事付磊获授8.00万股，占授予权益1.50%、股本0.04%[14] - 董事会秘书刘杰获授4.00万股，占授予权益0.75%、股本0.02%[4][14] - 中层及核心骨干员工（124人）获授496.91万股，占授予权益93.42%、股本2.79%[14] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予登记完成日起14 - 26个月，比例50%[6] - 第二个解除限售期自授予登记完成日起26 - 38个月，比例50%[6] 业绩目标 - 2025年累计营收目标值22.2亿元、触发值21.5亿元[7] - 2025年累计净利润目标值11700万元、触发值11000万元[7] - 2026年累计营收目标值46.0亿元、触发值44.8亿元[7] - 2026年累计净利润目标值24700万元、触发值23900万元[7] 合规情况 - 授予事项已取得必要批准和授权，条件已成就[25] - 独立财务顾问认为授予相关事项合规[26] 备查文件 - 第二届董事会第二次会议决议[27] - 第二届监事会第二次会议决议[27] - 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议[27] - 法律意见书和独立财务顾问报告[27]

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本期激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划授予 权益总数的比例 | 占本激励计划授 予日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王力学 | 董事、总经理 | 8.00 | 1.50% | 0.04% | | 2 | 王士生 | 副总经理 | 10.00 | 1.88% | 0.06% | | 3 | 徐园生 | 董事、副总经理、 | 5.00 | 0.94% | 0.03% | | | | 财务负责人 | | | | | 4 | 付磊 | 董事 | 8.00 | 1.50% | 0.04% | | 5 | 刘杰 | 董事会秘书 | 4.00 | 0.75% | 0.02% ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 公司、雪祺电气 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予激励对 | | | | 象名单、授予限制性股票数量及授予价格 | | 本次授予 | 指 | 公司向本激励计划的激励对象授予限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《激励计划》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 法》 | | 激励计划 ...

2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 公司简称：雪祺电气 证券代码：001387 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本次激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本次激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 雪祺电气、本公司、公司、上 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 ...

合肥雪祺电气股份有限公司监事会 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核， 发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象均为公司2025年第二次临时股东大会审议通过的本 次激励计划中确定的激励对象名单 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-015 合肥雪祺电气股份有限公司 监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、限制性股 票授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规的规定以及公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司 股东利益的情形。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-016）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 1 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议 通知时限要求，会议通知已于会议召开当日以通讯或口头形式发出。本 ...

业绩总结 - 2024年前三季度每股派发现金红利0.08元[2] 激励计划 - 激励对象由131名调整为129名[2] - 拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为531.91万股[2] - 授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股[2] - 2025年2月7日为授予日，向129名激励对象授予531.91万股限制性股票，授予价7.29元/股[4] 议案表决 - 《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意通过[3] - 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》4票同意通过[4]