证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-002 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公 司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规 ...

1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、（ 公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； 4）法律法规规定的不得实行股权激励的； 5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 合肥雪祺电气股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称"（ 管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件以及（ 公司章程》的规定，对公司（ 2025 年限制性股票激 励计划（ 草案）》 以下简称"（ 激励计划（ 草案）》"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 公司简称：雪祺电气 证券代码：001387 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）本次激励计划的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本次激励计划授予价格的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 公司、雪祺电气 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 年限制性股票 2025 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 年限制性股票 2025 | | 法》 | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 中国证监会 | ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-001 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 通知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中独立董事慕景丽以通讯方式出席并表决），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提 高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人 利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干员工进行股权激励，制定了《合肥雪祺电气股份 有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"本激 励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 董事会制订了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本期激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 | 占本激励计划授予 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 权益总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王力学 | 董事、总经理 | 8.00 | 1.50% | 0.04% | | 2 | 王士生 | 董事、副总经理 | 10.00 | 1.87% | 0.06% | | 3 | 徐园生 | 董事、副总经理、 财务负责人 | 5.00 | 0.94% | 0.03% | | 4 | 刘杰 | 董事会秘书 | 4.00 | 0.75% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工（127人） | | | 507.14 | 94.95% | 2.85% | | 合计（131人） | ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公 36 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 ...

证券简称：雪祺电气 证券代码：001387 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 合肥雪祺电气股份有限公司 二〇二五年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 合肥雪祺电气股份有限公司 二〇二五年一月 证券简称：雪祺电气 证券代码：001387 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》制订。 二、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 ...