董事会换届 - 公司董事会席位拟由7席调至9席，增设副董事长一名[2] - 2025年12月5日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事候选人事项提交2025年第五次临时股东会审议[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 第五届董事任期自审议通过之日起三年[4] 人员持股 - 李全用直接持股55,301,652股，间接持股1,766,138股[8] - 李莉直接持股5,124,062股，间接持股304,506股[8] - 王泽滨直接持股3,413,088股，间接持股304,506股[11] - 任德保直接持股1,008,216股，间接持股304,506股[12] - 孔志强间接持股91,352股[14] 独立董事 - 刘元锁、王树亭、丁强为候选人，符合规定[15][16][18] - 三人未持公司股份，无关联关系[15][16][18] - 三人有相关任职经历[15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘元锁为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人应具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[6] 其他限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无违规、任职公司数量等有规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 被提名人不符资格提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王树亭为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人需有经济管理高级职称且会计岗位5年以上全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[10] - 声明日期为2025年12月6日[11]

独立董事候选人任职声明 - 丁强声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整并遵守规定[10] 独立董事候选人任职条件 - 会计专业人士需满足相关资格或经验条件[6] - 候选人及直系亲属等有多项任职和持股限制[6][7] - 候选人无不良记录且任职公司数量和时长有限制[9]

候选人独立性 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[10] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[10] 候选人资质 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6]

章程修订 - 2025年12月5日董事会会议通过修订《公司章程》[2] - 修订后董事会由九名董事组成，原七名[3] - 董事少于6人时需召开临时股东会，原少于5人[2] 制度调整 - 修订《董事会议事规则》等2项制度，新制定薪酬考核制度[5] - 部分制度需2025年第五次临时股东会审议通过生效[5]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议于12月22日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 深交所系统网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20] - 深交所互联网系统投票时间为12月22日9:15至15:00[2][22] 议案情况 - 议案1.01、1.02需三分之二以上表决权通过，其余过半数通过[5] - 议案2.00应选非独立董事5人，议案3.00应选独立董事3人，实行累积投票制[4][5] - 《公司章程》及有关管理制度修订议案有3个子议案[24] 登记信息 - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为淄博高新区柳毅山路18号公司证券部[7] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5[16] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[19] - 网络投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”[13]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部出席[2] 组织架构调整 - 董事会席位拟由7席调至9席，增设副董事长一名[3] - 第四届董事会决定提前换届[12] 人员提名 - 拟提名李全用等5人为第五届非独立董事候选人[12] - 拟提名刘元锁等3人为第五届独立董事候选人[19] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，部分需股东会审议或深交所审核[4][7][9][10][13][14][16][17][18][20][21][22] 股东会安排 - 公司拟于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会[24]

2025年度业绩预告总体情况 - 共有15家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型显示，业绩预增的公司有11家，业绩预降的公司有2家 [1] 业绩预增公司详情 - **N摩尔 (688795)**：预告类型为“减亏”，预计净利润增幅中值为41.36%，属于电子行业 [1][2] - **立讯精密 (002475)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价59.63元，今年以来股价上涨47.12%，属于电子行业 [1][2] - **宏远股份 (920018)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价27.08元，今年以来股价下跌35.29%，属于电力设备行业 [1][2][3] - **奥美森 (920080)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价27.13元，今年以来股价下跌25.59%，属于机械设备行业 [1][3] - **南特科技 (920124)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价18.70元，今年以来股价下跌23.70%，属于家用电器行业 [1][3] - **C中国铀 (001280)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价69.49元，今年以来股价上涨2.21%，属于有色金属行业 [1][3] - **泰凯英 (920020)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价17.12元，今年以来股价下跌20.89%，属于汽车行业 [1][3] - **丹娜生物 (920009)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价78.94元，今年以来股价下跌22.68%，属于医药生物行业 [1][3] - **信通电子 (001388)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.32元，今年以来股价下跌32.46%，属于电力设备行业 [1][3] - **精创电气 (920035)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价39.20元，今年以来股价下跌24.79%，属于机械设备行业 [1][3] - **新恒汇 (301678)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价63.89元，今年以来股价上涨52.55%，属于电子行业 [1][3] - **南网数字 (301638)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价21.67元，今年以来股价上涨17.26%，属于计算机行业 [1][3] 业绩预平公司详情 - **海安集团 (001233)**：预告类型为“预平”，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价64.59元，今年以来股价下跌22.67%，属于汽车行业 [1][3] 业绩预降公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价32.86元，今年以来股价下跌14.74%，属于建筑装饰行业 [1][3] - **锦华新材 (920015)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价46.55元，今年以来股价上涨10.07%，属于基础化工行业 [1][3]