证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-036 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月3日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董 事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 1.2《董事会议事规则》 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司 ...

2025年度业绩预告总体情况 - 共有15家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型显示，业绩预增的公司有11家，业绩预降的公司有2家 [1] 业绩预增公司详情 - **N摩尔 (688795)**：预告类型为“减亏”，预计净利润增幅中值为41.36%，属于电子行业 [1][2] - **立讯精密 (002475)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价59.63元，今年以来股价上涨47.12%，属于电子行业 [1][2] - **宏远股份 (920018)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价27.08元，今年以来股价下跌35.29%，属于电力设备行业 [1][2][3] - **奥美森 (920080)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价27.13元，今年以来股价下跌25.59%，属于机械设备行业 [1][3] - **南特科技 (920124)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价18.70元，今年以来股价下跌23.70%，属于家用电器行业 [1][3] - **C中国铀 (001280)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价69.49元，今年以来股价上涨2.21%，属于有色金属行业 [1][3] - **泰凯英 (920020)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价17.12元，今年以来股价下跌20.89%，属于汽车行业 [1][3] - **丹娜生物 (920009)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价78.94元，今年以来股价下跌22.68%，属于医药生物行业 [1][3] - **信通电子 (001388)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.32元，今年以来股价下跌32.46%，属于电力设备行业 [1][3] - **精创电气 (920035)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价39.20元，今年以来股价下跌24.79%，属于机械设备行业 [1][3] - **新恒汇 (301678)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价63.89元，今年以来股价上涨52.55%，属于电子行业 [1][3] - **南网数字 (301638)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价21.67元，今年以来股价上涨17.26%，属于计算机行业 [1][3] 业绩预平公司详情 - **海安集团 (001233)**：预告类型为“预平”，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价64.59元，今年以来股价下跌22.67%，属于汽车行业 [1][3] 业绩预降公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价32.86元，今年以来股价下跌14.74%，属于建筑装饰行业 [1][3] - **锦华新材 (920015)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价46.55元，今年以来股价上涨10.07%，属于基础化工行业 [1][3]

公司业务与技术基础 - 公司在通信和电力智能运维行业拥有丰富经验和技术 [1] - 公司产品和解决方案已批量应用于全国用户及部分海外地区 [1] 当前市场痛点与已量产解决方案 - 产品使用中常遇到通信网络信号差、无信号及恶劣天气导致的通信异常问题 [1] - 采用无线网桥解决方案解决通信问题 相关产品已经量产上市 [1] 卫星通信技术研发与布局 - 采用卫星通信解决方案的技术和产品正在研究和测试 [1] - 卫星通信具备超广域覆盖、抗干扰与可靠性极强等优势 [1] - 公司积极参与窄带卫星通信的试商用测试和产业化落地工作 [1] 未来技术战略规划 - 公司跟踪低轨宽带卫星互联网的相关战略规划和建设 [1] - 进行宽带卫星通信技术的提前布局和储备 [1] - 结合整体规划参与宽带卫星的试点及商用计划 [1]

公司业务与经验 - 公司在通信和电力智能运维行业拥有丰富经验和技术 [1] - 公司产品和解决方案已批量应用于全国用户及部分海外地区 [1] 产品应用挑战与解决方案 - 产品在应用过程中遇到部分地区通信网络信号差、无信号以及恶劣天气导致的通信异常问题 [1] - 采用无线网桥和卫星通信方案解决通信连接问题 [1] - 采用无线网桥解决方案的产品已经量产上市 [1] 卫星通信技术布局 - 采用卫星通信解决方案的技术和产品正在研究和测试 [1] - 卫星通信具备超广域覆盖、抗干扰与可靠性极强等优势 [1] - 公司积极参与窄带卫星通信的试商用测试和产业化落地工作 [1] - 公司跟踪低轨宽带卫星互联网的相关战略规划和建设 [1] - 公司进行宽带卫星通信技术的提前布局和储备 [1] - 公司将结合整体规划参与宽带卫星的试点及商用计划 [1]

股价异常波动 - 公司股票于2025年11月19日和20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] 公司自查情况 - 经自查前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 未发现公共媒体报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [1] - 不存在违反公平信息披露规定的其他情形 [1] 投资者提示 - 公司提醒投资者关注公司在指定信息披露媒体发布的公告 [1]

海外业务发展 - 公司积极开拓海外市场，已在中东、东南亚及“一带一路”参与国家进行产品推广和试用 [2] - 后续将持续加大海外市场投入，包括增加人力、市场投入和展会频次以提升业绩 [2] 技术研发与应用 - 公司已开发电力行业鸿蒙系统（电鸿），多款产品采用国产芯片和鸿蒙系统并通过国网电科院检测认证 [2] - 研发重点围绕输电线路巡检领域，在人工智能、大数据和边缘计算方面形成核心技术 [2][3] - 正布局空天地立体化巡检技术，开展机器人相关研发，打造全方位立体巡检新模式 [3] 智能巡检市场前景 - 输电线路智能巡检系统现有市场空间超过200亿元，当前市场覆盖率约为30% [3] - 产品面临每5-6年更新换代的技术要求，市场空间持续广阔 [3] - 空天地立体协同巡检方案预计将拓展市场空间至超过600亿元 [3] - 考虑变电和配电智能巡检，电力行业整体市场规模预计超过1500亿元 [3] 巡检技术协同关系 - 通道可视化巡检主要监测输电线路通道环境隐患，实时性强且全天候工作 [3] - 无人机巡检主要监测杆塔、金具等设备本体，视角灵活 [3] - 机器人巡检侧重于临时任务处理，如除异物、除冰等 [3] - 三种巡检方式在立体巡检体系中相互补充、协同合作，不存在替代关系 [3]

股价与交易数据 - 11月17日股价下跌0.41%，成交额为3728.99万元 [1] - 当日融资买入额为288.82万元，融资偿还额为302.88万元，融资净买入额为-14.07万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计8852.07万元，其中融资余额8852.07万元，占流通市值的6.34% [1] - 当日无融券交易活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，股东户数为2.49万户，较上期大幅减少55.37% [2] - 同期人均流通股为1227股，较上期显著增加124.06% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股127.67万股，为新进股东 [3] 财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.68亿元，同比增长4.05% [2] - 同期归母净利润为7056.01万元，同比减少6.78% [2] - A股上市后累计派现总额为9360.00万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为山东信通电子股份有限公司，位于山东省淄博高新区，成立于1996年1月31日，于2025年7月1日上市 [1] - 公司是面向电力、通信等特定行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [1] - 主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统占65.52%，变电站智能辅控系统占19.94%，移动智能终端占8.02%，其他产品占6.38%，其他(补充)占0.15% [1]

公司产品与技术 - WiFi 7是第七代WiFi无线网络技术 具备高吞吐 低延时 抗干扰 广覆盖等技术优势 [1] - 公司具有WiFi7功能的通信综合维护终端已经量产 [1] - 产品主要客户是国内通信运营商 例如中国电信 [1] 公司市场与战略 - 公司当前主要方向集中在电力和通信行业 [1] - 公司将持续关注其他行业对WiFi7的需求 [1] 行业前景 - 据市场研究机构预测 到2026年 WiFi 7设备出货量将超过10亿台 成为主流的无线连接技术 [1]

公司产品与技术能力 - 公司工业平板电脑产品具备高性能处理器与工业级主板配置 [1] - 产品可实现长时间连续稳定运行，稳定性与运算性能已通过严苛工业环境验证 [1] 业务布局与市场关注 - 公司目前暂未针对工业级3D打印领域进行专项布局 [1] - 后续将持续关注工业级3D打印相关行业技术发展与市场需求 [1] 行业应用背景 - 工业级3D打印涉及高温、激光、多轴联动等高精度操作 [3] - 工业平板电脑可支持7×24小时稳定运行，确保G代码解析、温度控制、运动轴同步等核心任务高速稳定运行 [3]

股票交易与两融数据 - 11月11日公司股价下跌0.17%，成交额为4153.44万元 [1] - 当日融资买入459.66万元，融资偿还376.71万元，融资净买入82.95万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计9066.34万元，其中融资余额9066.34万元，占流通市值的6.41% [1] - 11月11日融券方面无交易，融券余量和融券余额均为0 [1] 公司基本概况 - 公司位于山东省淄博高新区，成立于1996年1月31日，于2025年7月1日上市 [1] - 主营业务为以电力、通信等行业为核心的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [1] - 主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统65.52%，变电站智能辅控系统19.94%，移动智能终端8.02%，其他产品6.38%，其他(补充)0.15% [1] 股东与财务表现 - 截至9月30日，股东户数为2.49万，较上期减少55.37% [2] - 截至9月30日，人均流通股为1227股，较上期增加124.06% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入6.68亿元，同比增长4.05% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为7056.01万元，同比减少6.78% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现9360.00万元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股127.67万股，为新进股东 [3]