公司权益分派方案 - 以总股本156,000,000股为基数实施2025年半年度权益分派 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利6.000000元人民币（含税） [2] - 股权登记日确定为2025年9月18日 [2] - 除权除息日设定为2025年9月19日 [2] 财务数据披露 - 公司当前总股本规模为1.56亿股 [2] - 现金分红总额达9360万元人民币（按总股本计算） [2]

利润分配 - 2025年中期以156,000,000股为基数，每10股派现金红利6元，预计派9360万元（含税）[1] - 境外机构等每10股派5.4元[3] 股权时间 - 股权登记日为2025年9月18日[4] - 除权除息日为2025年9月19日[4] 红利派发 - 2025年9月19日划入代派A股股东资金账户[6] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[7]

公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开第三次临时股东会，审议通过补选丁强为第四届董事会独立董事的议案，丁强同时担任薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满 [2] - 补选后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法律法规要求，丁强已取得深交所独立董事资格证书且任职资格经备案审核无异议 [2] - 丁强现年55岁，拥有复旦大学本科学历，现任山东吉富高新股权投资管理有限公司总经理，曾任职山东长途电信传输局财务处处长、天诺光电常务副总经理兼财务总监等职务，具备丰富的财务管理和投资经验 [5][6] 股东会召开情况 - 本次股东会由董事长李全用主持，采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为淄博高新区公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [9][10] - 出席会议股东及代理人共248人，代表股份85,303,258股，占公司有表决权股份总数的54.6816%，其中现场参会代表股份84,726,458股（占比54.3118%），网络投票代表股份576,800股（占比0.3697%） [11][12] - 中小投资者参会241人，代表股份3,676,488股，占比2.3567%，其中现场投票代表股份3,099,688股（占比1.9870%），网络投票代表股份576,800股（占比0.3697%） [13][14][15] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》获同意股数85,236,858股，占比99.9222%，反对股数57,900股（占比0.0679%），弃权股数8,500股（占比0.0100%） [17] - 中小投资者对该议案同意股数3,610,088股，占比98.1939%，反对股数57,900股（占比1.5749%），弃权股数8,500股（占比0.2312%） [18] - 《补选独立董事议案》获同意股数85,250,858股，占比99.9386%，反对股数38,700股（占比0.0454%），弃权股数13,700股（占比0.0161%），中小投资者同意股数3,624,088股，占比98.5747% [19][20] 法律合规性 - 北京市齐致（济南）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [21] - 股东会未出现否决提案情形，且不涉及变更以往决议 [8]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》 [2]

公司人事 - 2025年9月9日补选丁强为第四届董事会独立董事[3] - 丁强担任多委员会职务，任期至第四届董事会届满[3] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3] 个人履历 - 丁强55岁，复旦大学本科，有丰富财务投资经历[9]

参会股东情况 - 有表决权股东和委托代理人248人，代表股份85,303,258股，占比54.6816%[6] - 有表决权中小投资者和委托代理人241人，代表股份3,676,488股，占比2.3567%[7] - 现场参会股东及代表11名，代表股份84,726,458股，占比54.3118%[6] - 网络投票股东237名，代表股份576,800股，占比0.3697%[6] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配预案》同意85,236,858股，占比99.9222％[9] - 《补选独立董事的议案》同意85,250,858股，占比99.9386％[12] - 中小投资者对《2025年中期利润分配预案》同意3,610,088股，占比98.1939％[11] - 中小投资者对《补选独立董事的议案》同意3,624,088股，占比98.5747％[13]

股东会信息 - 2025年8月20日董事会通过召开股东会决议[6] - 8月22日发出召开股东会通知[6] - 9月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股权情况 - 截至股权登记日总股本156,000,000股[9] - 出席股东248人，持股85,303,258股，占比54.6816%[9] 议案表决 - 《2025年中期利润分配预案》同意85,236,858股，占比99.9222％[15] - 《补选独立董事的议案》同意85,250,858股，占比99.9386％[17]

公司基本情况变更 - 公司于2025年8月11日及8月27日分别通过董事会及股东大会决议，批准变更注册资本、公司类型及修订公司章程 [2] - 公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"，注册资本由11,700万元增至15,600万元 [2] - 已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得淄博市行政审批服务局换发的新营业执照 [2] 工商登记信息 - 统一社会信用代码为91370300265170726B，成立日期为1996年1月31日，法定代表人为李全用 [2][5] - 注册地址为山东省淄博高新区柳毅山路18号，注册资本为15,600万元，企业类型为上市股份有限公司 [2][5] - 经营范围涵盖仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备研发销售，以及电力技术开发、系统集成、设备租赁和进出口业务 [2] 公司治理与文件 - 相关决议公告及股东大会决议均披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-007和2025-021 [2] - 备查文件为最新换发的《山东信通电子股份有限公司营业执照》 [3] - 公司董事会于2025年9月3日发布此公告，确认信息披露真实准确完整 [1][5]

公司类型及注册资本变更 - 公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）" [2] - 注册资本由11,700万元变更为15,600万元 增幅约33.3% [2] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 并取得淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》 [2]

公司基本情况变更 - 公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [1] - 注册资本由11,700万元完成工商变更登记 [1] - 公司章程已完成备案手续 [1] 公司经营业务范围 - 主营业务包括计算机及外部设备、IC卡读写机的研发生产销售 [1] - 涵盖电力技术开发服务、设备租赁、电力设施承装修试业务 [1] - 涉及通信电力设备检测维修、电力器材机具销售 [1] - 开展货物技术进出口及安防监控工程设计安装业务 [1] 公司治理程序 - 2025年8月11日及8月28日分别审议通过变更注册资本及公司章程议案 [1] - 相关决议公告编号为2025-007和2025-021 [1] - 公告通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露 [1] 法律文件备案 - 已完成营业执照变更登记手续 [2] - 备查文件为《山东信通电子股份有限公司营业执照》 [2]