担保决策 - 公司股东会和董事会是对外担保决策机构[5] - 特定对外担保须经股东会2/3以上表决权通过[8] - 非股东会审议担保由董事会2/3以上成员签署同意[11] 担保流程 - 收到申请索取资料，财务部评估后提交审核[14] - 提供担保订立书面合同，财务部保存文件并填表[16] 担保监督 - 财务部跟踪监督，主债务到期未还10日内执行反担保[18] - 董事会每年核查，违规披露追责[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[9] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[9] - 股东请求召开，董事会不同意或未反馈，审计委员会同意应在5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 投票方式 - 采用证券交易所交易系统网络投票，现场股东会应在交易日召开[17] 类别股表决 - 影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[20] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 选举两名以上董事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行[23] 优先股审议 - 股东会就发行优先股进行审议需就本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[24] 表决规则 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[25] 计票监票 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[25] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] 股份回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[29] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过之日起生效[32]

公司基本信息 - 公司于2025年7月1日在深交所上市，首次公开发行3900万股[8] - 公司注册资本为15600万元[11] - 发起人李全用持股1602.3万股，比例53.41%[25] - 发起人王乐刚持股463.8万股，比例15.46%[25] - 发起人王丙友持股381.9万股，比例12.73%[25] - 公司已发行股份数为15600万股，每股面值1元[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[27] - 收购股份用于减资，应10日内注销[33] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[34] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[37] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[37] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[37] 股东相关权益及规定 - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[38] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[44] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，30日内未提起可自行起诉[45] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司稳定，转让股份遵守规定[52][53] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[56][57][58] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[68] - 单独或合计持有1%以上股份股东，股东会召开10日前可提临时提案[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议[94] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[119] - 董事长由全体董事过半数选举产生[119] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[125] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[125] - 拟发生交易部分情况由董事会审议[123] 人员任职相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[109] - 兼任高管职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[109] - 公司设经理、副经理、财务总监、董事会秘书[152] - 经理每届任期三年，连聘可连任[155] - 高级管理人员仅在公司领薪[154] 财务及报告相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[165] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[174][175] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，或连续3年累计不低于最近3年年均净利润30%[176] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[184] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘提前十天通知[188][189] - 公司保证向会计师事务所提供真实完整会计资料[188] - 公司指定巨潮资讯网等媒体披露信息[196] - 公司召开股东会以公告通知，董事会以邮件等方式通知[194]

战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，设召集人1名由董事长担任[9][10] - 副组长设1 - 2名[11] - 经2名以上委员或召集人提议可开会，提前2日通知，特殊情况随时召开[19][20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，记录保存不少于10年[21][20] - 委员有利害关系应回避表决，特殊情况可参与[25] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[33] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[33] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[42] - 会议记录保存不少于10年，任期与同届董事会一致[43][33] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业人士[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，召集人为会计专业人士[55][56] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[59] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[60] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[62] - 关注五种情形，委员年报编制披露应尽责[63][65] - 每季度至少开一次定期会，提前2天通知，临时提前1天，紧急保证2/3以上委员出席[72][73] - 会议2/3以上委员出席，向董事会意见全体委员过半数通过[74] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年，议案结果书面报董事会[73][34] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[84] - 委员由董事长等提名，设召集人1名由独立董事担任[84] - 会议提前2日通知，2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[95] - 会议记录保存不少于10年[97] 其他 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[89] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[89] - 本实施细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[79][80][99]

审计委员会 - 独立董事应占审计委员会成员半数以上，且召集人由会计专业独立董事担任[9] 内部审计 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内审工作及问题，每年提交内审报告[14] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] 内部控制评价 - 依据内审部门出具、审计委员会审议资料出具年度内控评价报告[22] - 报告至少含七项内容，经审计委员会过半数同意提交董事会审议[22] - 与年度报告同时在符合条件媒体披露评价报告和审计报告[22] 特殊情况处理 - 事务所出具非标准报告，董事会需作专项说明，含四项内容[22] 制度执行 - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究和激励约束机制[25] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，抵触法规时按法规修订[26]

人员变动补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[8] - 法定代表人辞任公司将在30日内确定新的法定代表人[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[13] - 董高所持公司股份不超1000股可一次全部转让[13] 异议复核机制 - 离职董高对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[15]

管理目的与原则 - 公司投资者关系管理目的包括建立沟通渠道、获得市场支持、形成企业文化等[8] - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等六项原则[9] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等信息[10] 信息披露 - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[11] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责相关活动及事务[16] - 从事投资者关系管理的人员需具备全面了解公司等素质和技能[16] - 投资者关系管理部门职责包括分析研究、沟通联络、公共关系等[17] - 投资者关系管理部门负责定期报告的编制、印制和邮送工作[18] - 投资者关系管理部门需在危机发生后迅速提出有效处理方案[18] 会议安排 - 公司应在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会[20] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知，会议时长不少于2小时[20] 活动记录与限制 - 业绩说明会等投资者关系活动结束后2个交易日内，应编制《投资者关系活动记录表》并刊载[23] - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前30日内接受投资者现场调研、媒体采访等[26]

制度适用人员与持股要求 - 制度适用于公司年报信息披露有关人员，持股要求为5%以上[6] 财务报告重大差错界定 - 资产、负债等差错金额占经审计资产总额5%以上且超500万元[14] - 净资产、收入等差错金额占经审计收入总额5%以上且超500万元[14] 信息披露重大错误或遗漏界定 - 会计报表附注财务信息披露错误涉及金额占净资产10%以上或有事项[17] - 其他年报信息披露错误涉及金额占净资产10%以上重大交易[18] 业绩预告与快报差异界定 - 业绩预告与年报变动幅度超20%且无合理解释[19] - 业绩快报与定期报告差异幅度达20%且无合理解释[21] 责任追究形式 - 包括责令改正并检讨、通报批评等[22] - 相关责任人可附带经济处罚，金额由董事会定[22] 制度其他说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 制度由董事会解释修订，上市日施行[27] - 制度生效废止原责任追究制度[27]

人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] 股份锁定与转让 - 上市满1年后，董事和高级管理人员新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 每年按上年最后登记股份数25%计算可转让法定额度[13] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[13][14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[15] - 董事和高级管理人员离任6个月内锁定持有及新增股份[16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，离职半年内不得转让[16] - 公司董事和高管所持股份上市交易1年内不得转让[20] 交易限制 - 董事和高管买卖股票6个月内反向交易，收益归公司[22] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[22] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[22] 减持规定 - 董事和高管转让股份应提前15个交易日报告减持计划[26] - 每次披露减持时间区间不超3个月[27] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内报告并公告[27][30] 其他规定 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股信息[8] - 股票变动应在事实发生前2个交易日告知董秘[28] - 违规买卖收益归公司[33] - 制度自董事会通过之日起生效[38]

信息披露制度 - 依据法律法规及章程制定制度[6] - 涉密信息依法豁免披露[7] - 特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 审批与管理 - 相关部门申请需提交书面申请及《审批表》[9] - 董秘审核申请，意见报董事长审批[11] 信息保存与保密 - 暂缓、豁免披露信息登记归档，保存不少于十年[11] - 各部门等人员应签署保密承诺[12] 特殊情况处理 - 已暂缓披露信息致股价波动应及时核实披露[13] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[13]