山东信通电子股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 15 日 1 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-032 山东信通电子股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，于2025年10月14日召开2025年第一次职工代表大会，经与 会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简历见附件）为公司第四届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 蔡富东先生原为公司第四届董事会非职工代表董事、战略委员会委员，本次 职工代表大会选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，并仍担任 公司第四届董事会战略委员会委员职务，公司第四届董事会构成人员不变。本次 选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东信通电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 京齐济法意字[2025]第 31011 号 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东信通电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：山东信通电子股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第四次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-031 山东信通电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 3.现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）14：00； 4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室； 5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：山东信 ...

股价与交易表现 - 10月13日公司股价下跌0.74%，成交额为5860.85万元 [1] - 当日融资买入额为587.69万元，融资偿还额为648.81万元，融资净买入为-61.13万元 [1] - 截至10月13日，公司融资融券余额合计为9688.67万元，占流通市值的6.75% [1][2] 融资融券情况 - 当前融资余额为9688.67万元，融券方面无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [2] 公司基本信息 - 公司全称为山东信通电子股份有限公司，位于山东省淄博高新区，成立于1996年1月31日，上市日期为2025年7月1日 [2] - 公司是面向电力、通信等行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [2] 主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统占65.52%，变电站智能辅控系统占19.94%，移动智能终端占8.02%，其他产品占6.38%，其他补充占0.15% [2] 股东与股本结构 - 截至7月1日，公司股东户数为5.58万户，较上期无变化，人均流通股为547股，较上期无变化 [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.48亿元，同比增长10.85% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润5049.63万元，同比增长5.83% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金分红9360.00万元 [3]

证券日报网讯 9月29日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负 责办理本次设立分公司的相关事宜。近日，公司完成了设立青岛分公司的工商注册登记手续，并领取了 青岛市崂山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （编辑 任世碧） ...

一、注册登记事项 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-030 山东信通电子股份有限公司 关于完成青岛分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公 司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。 具体内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。 1 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；五金产品零售；工 业自动控制系统装置销售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、备查文件 近日，公司完成了设立青岛分公司的工商注册登记手续，并领取了青岛市崂 山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，注 ...

自研自产与毛利率情况 - 输电线路智能巡检系统由公司自主设计、研发并生产，拥有核心自主知识产权[1] - 生产按产品BOM采购原材料，在车间完成生产[1] - 系统毛利率与产品配置相关，不同功能与配置导致毛利率不同，与电压等级无直接关系[1] 巡检领域机器人布局 - 围绕输电运维场景，公司已开展机器人相关产品开发，但尚未形成收入[2] - 机器人产品预计毛利率相比原有输电线路在线监测装置会提升[2] - 机器人的设计、研发、生产由公司自主完成，原材料等需外购[2] 变电站智能巡检系统应用 - 变电站智能巡检系统由多种设备组成，具备巡视数据采集、自动巡视、智能分析等多项功能[3] - 通过在巡视主机和分析主机部署系统与算法，由机器人和视频设备联合巡视作业，分析主机对数据智能分析，形成巡视结果与报告并告警，还具备实时监控等功能[3] - 已在山东、青海、四川等多地变电站部署应用[3] 海外市场开拓成果 - 公司积极开拓海外市场，已建立一定客户基础，主要出口通信综合维护终端、工业平板电脑及通信装维测试工具等[4] - 出口产品毛利率高于国内同类产品[4] - 2023年起针对海外国家电网数字化需求进行战略布局，向中东、东南亚及一带一路参与国家推广试用产品，取得一定效果，后续将持续加大投入[4] 电鸿产品市场情况 - 输电线路在线监测系列化产品已完成电鸿版本开发并批量销售，当前主要面向南网销售[5] - 公司电力产品同时面向国网和南网销售，国网收入占比较大[5] - 2025年起面向南网的销售收入占比逐步提升[5]

产品与技术布局 - 输电线路智能巡检系统完全自研自产 所有技术拥有核心自主知识产权 [2] - 变电站智能巡视系统由巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置、无人机、机器人及传感器等构成 已部署于山东、青海、四川等多座变电站 [3] - 机器人产品处于开发阶段 尚未形成收入 预计毛利率高于现有在线监测装置 [2] 市场与销售表现 - 海外市场主要出口通信综合维护终端、工业平板电脑及通信装维测试工具 出口产品毛利率高于国内同类产品 [3] - 正面向中东、东南亚及"一带一路"国家推广电网数字化产品 [3] - 电力产品同时面向国网和南网销售 其中国网收入占比较高 2025年以来南网销售收入占比逐步提升 [3] - 输电线路在线监测产品已完成电鸿版本开发并实现批量销售 电鸿产品主要面向南网市场 [3] 生产与供应链 - 根据产品BOM采购原材料 自主完成生产环节 [2] - 机器人产品设计、研发、生产均为自主完成 原材料需外购 [2] 财务特性 - 输电线路智能巡检系统毛利率取决于产品配置 与电压等级无直接关联 [2]

股价及交易表现 - 9月25日股价下跌0.88% 成交额7443.98万元[1] - 当日融资买入582.37万元 融资偿还898.54万元 融资净卖出316.16万元[1] - 融资余额9656.35万元 占流通市值比例6.66%[1] 融资融券数据 - 截至9月25日融资融券余额合计9656.35万元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量0.00股 融券余额0.00元[1] 公司基本情况 - 公司位于山东省淄博高新区 成立日期1996年1月31日 上市日期2025年7月1日[1] - 主营业务为工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 服务电力、通信等行业[1] - 收入构成：输电线路智能巡检系统65.52% 变电站智能辅控系统19.94% 移动智能终端8.02% 其他产品6.38% 其他(补充)0.15%[1] 股东结构及财务表现 - 截至7月1日股东户数5.58万户 较上期无变化[2] - 2025年上半年营业收入4.48亿元 同比增长10.85%[2] - 2025年上半年归母净利润5049.63万元 同比增长5.83%[2] 分红情况 - A股上市后累计派现9360.00万元[3]

公司战略布局 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过设立青岛分公司的议案 [1] - 公司同意在青岛设立分公司并授权管理层负责办理相关设立事宜 [1]