董事提名 - 提名委员会审查第五届董事会董事候选人任职资格[3] - 同意提名李全用等5人为非独立董事候选人[4] - 同意提名刘元锁等3人为独立董事候选人[6] 审查情况 - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规[3][5] - 候选人具备任职条件，独董需深交所审核[6] 时间信息 - 审查意见发布于2025年12月5日[7]

独立董事提名 - 王树亭被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 王树亭已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 王树亭及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 王树亭具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺声明 - 王树亭承诺材料真实准确完整，遵守规定履职等[10]

董事会换届 - 公司董事会席位拟由7席调至9席，增设副董事长一名[2] - 2025年12月5日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事候选人事项提交2025年第五次临时股东会审议[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 第五届董事任期自审议通过之日起三年[4] 人员持股 - 李全用直接持股55,301,652股，间接持股1,766,138股[8] - 李莉直接持股5,124,062股，间接持股304,506股[8] - 王泽滨直接持股3,413,088股，间接持股304,506股[11] - 任德保直接持股1,008,216股，间接持股304,506股[12] - 孔志强间接持股91,352股[14] 独立董事 - 刘元锁、王树亭、丁强为候选人，符合规定[15][16][18] - 三人未持公司股份，无关联关系[15][16][18] - 三人有相关任职经历[15][16][18]

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-042 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名刘元锁为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名丁强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

是 □否 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-044 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名王树亭为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-041 山东信通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁强作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东信通电子股份有限公司董事会提名为山东 信通电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-043 山东信通电子股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘元锁作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东信通电子股份有限公司董事会提名为山东 信通电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-037 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关 管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五十条 有下列情形之一的，公司在 | 第五十条 有下列情形之一的，公司在 | | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 | | | 股东会： | 东会： | | 1 | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | （一）董事人数不足 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-039 山东信通电子股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...