公司概况 - 安徽古麒绒材股份有限公司正式登陆深交所主板，股票代码001390 [1] - 公司深耕羽绒材料领域二十余载，以技术突破与绿色发展双轮驱动 [1] 技术优势 - 公司掌握高蓬松度鹅绒量产技术与羽绒材料拒水技术专利，拥有24年研发积累 [2] - 参与制定《羽绒羽毛》《羽绒羽毛检验方法》等国家标准，是唯一参与《羽绒服装》新国标制定的羽绒生产加工企业 [2] - 《羽绒服装》新国标将清洁度、蓬松度和耗氧量等关键指标提升至国际一流水平 [2] 绿色制造 - 公司通过国家级"绿色工厂"认证，设计建造日处理万吨的中水回用系统 [3] - 获评"安徽省循环经济示范单位"，羽绒加工业务符合《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》要求 [3] - "年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目"采用先进生产工艺和环保设备，预计将提升高端市场份额 [3] 业务拓展 - 军需业务成为重要客户板块，凭借抗水、抗菌、高蓬松度技术成为际华集团核心供应商 [4] - 前五大客户收入占比从2022年71.42%降至2024年64.52%，形成"消费+军需+技术授权"三轮驱动模式 [4] - 2022年至2024年营业收入从6.67亿元增长至9.67亿元，净利润从0.97亿元提升至1.68亿元，复合增长率分别为20.37%和31.67% [4] 上市募资 - 公司发行5,000万股股份，每股发行价12.08元，募集资金总额约6.04亿元 [4] - 资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目(一期)、技术与研发中心升级项目及补充流动资金 [4] 未来展望 - 公司将继续深耕技术研发、绿色制造和新兴市场拓展，推动行业向高端化、功能化、低碳化方向发展 [5] - 从"中国制造"到"中国标准"，公司有望成为全球羽绒产业格局变革中的标杆企业 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席王亚凡主持[1] 募集资金置换安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元 支付发行费用共计442.62万元[1] - 募集资金置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则要求[1] 闲置募集资金管理 - 拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 现金管理有利于提高资金使用效率并增加投资回报[2] 流动资金补充安排 - 拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 另拟使用超募资金永久补充流动资金以降低财务成本[4] - 流动资金补充均符合监管规定且不影响募投项目正常进行[3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股12.08元，募资总额60400.00万元，净额53477.88万元[1] - 募资投入项目及金额：年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）28164.88万元等[5] 资金使用 - 公司拟用1000.00万元超募资金永久补流，占超募资金总额29.64%[5] - 2025年6月13日，董事会、监事会审议通过该议案[8][10] - 保荐机构对使用超募资金永久补流无异议[13]

募集资金情况 - 公司公开发行50000000股A股，每股12.08元，募资604000000元[14] - 截至2025年5月23日，实际募资净额534778753.01元[14] 资金投入情况 - 截至2025年5月23日，自筹资金预先投入募投项目22377911.43元[19] - 截至2025年5月23日，自筹资金支付发行费用4426198.12元[19] 募投项目投资 - 年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）投资28164.88万元[17] - 技术与研发中心升级项目投资5439.06万元[17] - 补充流动资金项目投资16500万元[17] - 募投项目总投资50103.94万元[17] 发行费用支付 - 承销及保荐费用48415094.34元，已预付1415094.34元[20] - 审计及验资费用8632075.47元，已预付1632075.47元[20] 其他数据 - 数据1为134%[25] - 数据2为80,000[25] - 数据3为4,000[25] - 数据4为4.94[25]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股A股，每股发行价12.08元，募资总额60400.00万元，净额53477.88万元[2] - 募资投入项目及金额：年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）28164.88万元等[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理，可循环使用[6] - 投资品种为安全、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[7] - 现金管理有波动风险，公司采取风险控制措施[11][12]

资金募集 - 公司首次公开发行5000.00万股A股，每股12.08元，募资60400.00万元，净额53477.88万元[2] 资金投入 - 募资投入年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）28164.88万元等[5] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付费用共2680.41万元，将用募资置换[6] 审批情况 - 2025年6月13日，董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[11][14] 机构意见 - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映情况，保荐机构对置换无异议[16][17]

公司基本信息 - 公司于2025年3月4日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，5月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币20000万元[8] - 公司发起人截至2014年6月30日以净资产折股入资，合计认购股份8000万股[16] - 公司股份总数为20000万股，股本结构为普通股20000万股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份后，属特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖收益归公司，证券公司包销剩余股票除外[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董监高违规致损请求诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[43] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效；程序或内容违规，股东可60日内请求撤销[38] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院诉讼[40] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，可对发行债券、增减资等作出决议[46] - 董事会由八名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[138] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会中职工代表比例不得低于三分之一[194] 关联交易与重大事项审议 - 公司与关联方年度预计关联交易及超出部分达审议标准需提交股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项达标准事项需股东会审议[51] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助达一定标准需经董事会三分之二以上董事同意并提交股东会审议，控股子公司持股超50%可免[52] - 公司及其控股子公司对外财务资助总额超最近一期经审计净资产50%等情形需审议[54] - 公司向银行及其他金融机构申请超3000万元贷款融资事项需股东会审议[55] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多项担保情形需股东会审议[58] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形公司需在两个月内召开临时股东会[60] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[149] - 监事会定期会议通知需提前十日，临时会议提前三日[197] 人员任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[121] - 总经理每届任期三年，可连任[180] - 监事每届任期三年，连选可连任[191]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股A股，每股发行价12.08元，募资总额60400.00万元，净额53477.88万元[1] - 超募资金3373.94万元[5] 项目投资 - 年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）投资28164.88万元[5] - 技术与研发中心升级项目投资5439.06万元[5] - 补充流动资金项目投资16500.00万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 2025年6月13日董事会、监事会审议通过该议案[9][11] - 保荐机构国信证券对此无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股A股，募资总额60400.00万元，净额53477.88万元[1] - 募集资金投入各项目及超募资金3373.94万元[5] 资金使用 - 公司拟用1000.00万元超募资金永久补流，占比29.64%[5] - 每12个月内累计使用超募资金永久补流不超30%[6] 审批情况 - 2025年6月13日董事会、监事会审议通过补流议案[9][11] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[14]

上市情况 - 公司于2025年5月29日在深交所主板上市[3][5] 股本变更 - 首次公开发行A股5000万股[2][5] - 发行后注册资本由15000万元变为20000万元[2][5] - 发行后股份总数由15000万股变为20000万股[2][5] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定注册资本20000万元、股份总数20000万股[5] 事项表决 - 注册资本等变更及章程修订需股东有效表决权三分之二以上通过[6]