投资分类与原则 - 对外投资分短期（一年以内）和长期（超过1年）投资[2] - 对外投资管理遵循符合法规政策等原则[6] 决策与审批 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[5] - 超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后须股东会三分之二以上表决权通过[8] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，提交董事会审议[9] - 未达标准的由总经理审批[12] 规定适用 - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额适用相关规定[11] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额适用相关规定[12] 审批流程与监督 - 不同审议标准的对外投资项目审批流程不同[14] - 审议关联交易对外投资项目，关联人应回避表决[14] - 董事会审计委员会等对投资项目进行监督并上报重大问题[16] 理财与参与 - 公司及控股子公司委托理财需获授权批准，选合格机构签合同[16] - 对外投资组建公司，派出人员参与监督[18] 财务与检查 - 财务部对投资活动全面记录核算，建明细账簿[18] - 年末对投资项目全面检查，对子公司定期或专项审计[19] 投资收回与转让 - 可在经营期满等情况收回对外投资[23] - 可在战略调整等情况转让对外投资[23] 信息披露与责任 - 按规则履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[26] - 董事等对违规或失当投资行为损失承担连带责任[27] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[31]

信息披露制度适用人员 - 适用于公司董秘、董事、高管等人员及持股5%以上大股东等[5] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[6] 信息披露要求 - 应及时、公平、真实、准确、完整披露信息[8] - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[10] 定期报告披露 - 包括年度报告、中期报告，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内披露[13][14] - 内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[15] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露财务数据[16] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[16] 重大事件披露 - 发生重大事件应立即披露，包括计提大额资产减值准备等[18][19] - 变更名称、简称等应立即披露[20] 履行披露义务时点 - 在董事会形成决议等最先发生的任一时点履行重大事件信息披露义务[24] 重大事项进展披露 - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[26] 信息披露工作领导 - 由董事会统一领导，董事长为第一负责人[28] 相关人员职责 - 董事、高管保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[28] - 审计委员会对定期报告出具书面审核意见[29] - 董秘办理公司信息对外公布等事宜[31] - 各部门及子公司负责人确保重大信息及时报告[38] - 股东、实际控制人知悉相关信息书面告知董事会并配合披露[39] - 持股5%以上股东及其一致行动人等报送公司关联人名单及关联关系说明[43] 报告时间 - 各部门等信息披露报告人在重大事项发生当天向董秘报告[35] 档案保管 - 对外信息披露文件档案保管期限不少于10年[47] 投资者来访 - 投资者来访应提前三个工作日预约[46] 报告编制 - 财务部编制财务报表及附注等财务资料[39] - 董秘组织编制完整定期报告并提交董事会审议[39] - 临时报告编制由董秘组织相关人员完成[41] 责任承担与处罚 - 董事长等对不同报告信息披露承担主要责任[49] - 董事等失职致信息披露违规可处以批评等处罚[49] - 出现特定情况对相关人员给予内部通报批评等处罚[50] 术语与制度执行 - 制度所使用术语与公司章程含义相同[54] - 未尽事宜按相关规定执行，条款与生效后规定冲突以规定为准[54] 术语解释 - “以上”“以内”“之前”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[54] 制度解释与生效 - 制度由公司董事会负责解释[55] - 自股东会审议通过之日起生效[56] 违规情形 - 董事等利用未披露信息进行内幕交易或操纵股价[57] - 各部门等未及时提供资料致定期报告无法按时披露[57]

担保审批 - 被担保方不符条件但风险小，经三分之二以上董事会成员同意或股东会审议通过可担保[5] - 董事会审议担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 被担保对象资产负债率超70%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 十二个月内对外担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后报股东会批准，股东会审议该事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][9] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，须董事会审议后报股东会批准，相关股东不参与表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[10][9] 担保管理 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[9] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款，公司应及时披露担保事项[23] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期与银行等核对[19] - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[20] - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审批和披露义务[25] 监督检查 - 审计部监督检查对外担保应关注审批程序等内容[22] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错责任人相应处分[25] - 无权或越权签订担保合同公司有权追偿[25] - 董事会违规决议致损失参加表决董事承担连带赔偿责任[25] - 控股股东等不偿债公司应采取措施追讨并追究责任[26]

上市与股本 - 公司于2025年3月4日获批发行5000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为20000万元[10] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份20000万股，均为普通股[17][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] 人员与治理 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[28] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[116] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[128] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 特定情形下公司应召开临时股东会[62][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[100] 交易审议 - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[53] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的交易需审议批准[131] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[179] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[184] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[194]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票事务，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 安徽古麒绒材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司合并统计网络投票和现场投票 数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行使表决权。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第六条 公司应当积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投 资者关系管理活动提供便利。 公司董事会以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者 关系管理工作。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投 资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的内容 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公司治理结构，提高 公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、 规范性文件的规定及《安徽古 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[18] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[15] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[22] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[25] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[28] 董事选举 - 单独或合计持有公司股本总额1%以上股东可推荐非独立董事候选人，董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可推荐独立董事候选人[30] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[31] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 关联交易事项决议须出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[49] 其他 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[49] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东会采取记名方式投票表决[51] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[54] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[54] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[46] - 股东会会议记录应记载会议相关信息，保存期限不少于十年[50] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[57] - 会议主持人可决定中途休息并宣布相关人数及股份总数[59] - 会议出现争议无法继续时应宣布暂时休会，情况消失后尽快复会[59][60] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间一般为选举产生之日[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[62] - 本规则术语含义一般与《公司章程》相同[64] - 本规则条款与后续规定冲突时以相关规定为准[65] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效[66][67]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部对审计委员会负责，独立开展工作[5] - 审计部对各机构、子公司及参股公司内控和经济活动审计[7] 报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查[10] 审计工作流程 - 内部审计实施前3个工作日送达通知书，专案除外[16] - 被审计对象10个工作日内反馈审计报告书面意见[19] 异议处理与责任追究 - 被审计对象对处理决定有异议可5日内向总经理申诉[19] - 发现内部审计重大问题按规定追究责任[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释[23][24]

安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-016 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年8月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 董事会 2025年8月26日 1 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管 理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行 业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后， 担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其 他独立董事津贴为每人每年 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,540,515.35 | 173,472,837.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,440,355.58 | 2,548,032.52 | | 应收账款 | 568,145,111.47 | 297,158,060.45 | | 应收款项融资 | 643,638.93 | 6,490,800.00 | | 预付款项 | 203,849,22 ...