审计部门设置与职责 - 公司设立审计部对审计委员会负责，独立开展工作[5] - 审计部对各机构、子公司及参股公司内控和经济活动审计[7] 报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查[10] 审计工作流程 - 内部审计实施前3个工作日送达通知书，专案除外[16] - 被审计对象10个工作日内反馈审计报告书面意见[19] 异议处理与责任追究 - 被审计对象对处理决定有异议可5日内向总经理申诉[19] - 发现内部审计重大问题按规定追究责任[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释[23][24]

议案审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第十一次会议审议通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[2] 津贴标准 - 调整后审计委员会主任委员独立董事津贴每年6.96万元（税后）[2] - 调整后其他独立董事津贴每人每年5.76万元（税后）[2] 执行情况 - 调整后津贴标准自股东会审议通过之日起执行[2] 审议原因 - 因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，议案直接提交董事会审议[3] 表决情况 - 独立董事对议案进行了回避表决[3]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[6] 重大事项审议标准 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[8] - 审议与关联方发生金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易[8] 财务资助与担保规定 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等情况需董事会审议后经股东会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%等情况需经股东会审议通过[10][11] 股东会相关规定 - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提案后十日内给出书面反馈意见[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[12] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] 管理制度修订 - 审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，部分制度需提交股东会审议，部分自会议审议通过生效[30][31]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计21.31亿元，较期初增长51%[7] - 2025年半年度营业总收入5.37亿元，较2024年半年度增长5%[9] - 2025年半年度营业总成本4.30亿元，较2024年半年度增长5%[9] - 2025年6月30日流动资产合计19.41亿元，较期初增长59.7%[6] - 2025年6月30日流动负债合计5.42亿元，较期初增长10.9%[8] - 2025年半年度营业利润9841.40万元，较2024年半年度增长1.8%[9] - 2025年6月30日货币资金4.99亿元，较期初增长188%[6] - 2025年6月30日应收账款5.68亿元，较期初增长91.2%[6] - 2025年半年度研发费用983.08万元，较2024年半年度下降35.3%[9] - 2025年6月30日合同负债6780.35万元，较期初增长3187%[7] - 2025年半年度净利润为9839.64万元，2024年半年度为9662.83万元[10] - 2025年半年度基本每股收益为0.6215元，2024年半年度为0.6442元[10] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2024年半年度为0.88亿元[11] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5.52亿元，2024年半年度为 - 0.52亿元[12] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为4.94亿元，2024年半年度为1.26亿元[12] - 2025年半年度本期股本增加5000万元[15] - 2025年半年度本期资本公积增加4.94亿元[15] - 2025年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为15.56亿元[18] 公司动态 - 公司于2025年5月29日在深交所主板上市，股票代码001390[24] - 截至2025年6月30日，公司股份总数为20000万股，注册资本为20000万元[24] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期为2025年1月1日至6月30日[31] - 公司采用人民币为记账本位币[33] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算成人民币记账[36] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[39][42] 资产情况 - 存货期末账面价值为6.10亿元，较期初增长约6.85%[184] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期初为415.61万元，期末为0元[186] - 其他流动资产期末余额为98.78万元，较期初减少约75.85%[188] - 其他权益工具投资期末余额为120.00万元，与期初相同[190] - 固定资产期末余额为1.67亿元，较期初减少约3.94%[192] - 在建工程期末余额为108.38万元[198]

公告信息 - 公司发布2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 汇总表于2025年8月22日获董事会批准[2] 人员信息 - 公司负责人为谢玉成，主管会计工作负责人为汪章健，会计机构负责人为申岩[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价12.08元，募集资金总额6.04亿元，净额5.347788亿元[2][28] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金6848.33万元，本报告期投入4833.64万元[4][28] - 2025年6月30日募集资金专户资金余额4.1706320635亿元，含利息收入3.68万元和未支付发行费用1073.09万元[6] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金净额4.662955亿元，4.062955亿元存专户，6000万元用于现金管理[21] 资金使用安排 - 公司使用2237.79万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13][29] - 公司拟用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期12个月[15][29] - 公司拟用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至6月30日已使用6000万元[16][29] - 公司使用1000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.64%，截至6月30日未使用[20][29] 募投项目进度 - 年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）承诺投资2.816488亿元，本报告期投入2237.80万元，投资进度7.95%[28] - 技术与研发中心升级项目承诺投资5439.06万元，本报告期未投入[28] - 补充流动资金承诺投资1.65亿元，本报告期投入4610.53万元，投资进度27.94%[28] - 承诺投资项目小计投资进度13.67%，合计投资进度12.81%[28] 其他情况 - 公司在多家银行开立募集资金专项账户，并与银行及保荐机构签订三方监管协议[7] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目、项目节余资金使用等情况[18][23]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会于9月10日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[4] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3个[6] - 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》子议案数为11个[6] - 提案包括修订《公司章程》及其附件等[24] 投票相关 - 议案1.01、1.02、1.03需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为361390，简称古麒投票[17] 委托授权 - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[25]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月22日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[6][7] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[8][9][10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[43][44] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][3][4][5] - 租赁1121.34平方米房屋3年费用90万议案表决通过[6] - 调整独立董事津贴议案需提交股东会审议[7] - 《公司章程》及其附件修订议案需提交股东会审议[9][10][11][12] - 部分管理制度修订及制定议案6.01 - 6.11项需提交股东会审议[14][38][39][40][41]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.3695亿元人民币，同比增长5.02%[24] - 公司2025年上半年营业收入536,950,563.30元，同比增长5.02%[47][55] - 公司营业收入同比增长5.02%至5.37亿元，其中羽绒行业收入占比99.27%达5.33亿元[57] - 营业总收入同比增长5.0%至5.37亿元，较上年同期5.11亿元增长2567.5万元[144] - 归属于上市公司股东的净利润为9839.64万元人民币，同比增长1.83%[24] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润98,396,400元，同比增长1.83%[47][55] - 净利润微增1.8%至9839.64万元，同比增加176.81万元[145] - 基本每股收益为0.6215元/股，同比下降3.52%[24] - 基本每股收益下降3.5%至0.6215元，去年同期为0.6442元[145] - 加权平均净资产收益率为10.22%，同比下降1.95个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本增长7.4%至4.01亿元，同比增加2781.6万元[144] - 研发费用大幅下降35.3%至983.08万元，同比减少535.79万元[144] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4316亿元人民币，同比下降262.96%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-143,155,004.37元，同比下降262.96%[55] - 经营活动现金流量净额转负为-1.43亿元，同比减少2.31亿元[146] - 销售商品提供劳务收到现金减少26.2%至3.52亿元，同比减少1.24亿元[146] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-53,064,312.91元，同比下降229.77%[55] - 投资活动现金流出扩大至5312.43万元，主要因新增5000万元投资支付[146] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为551,786,995.36元，同比上升1,154.00%[55] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至5.52亿元，主要得益于5.54亿元吸收投资[147] - 公司现金及现金等价物净增加额为355,567,677.83元，同比上升1,732.42%[55] - 期末现金及现金等价物余额激增256.0%至4.94亿元，较期初增加3.56亿元[147] 业务线表现：产品收入 - 鹅绒产品收入同比增长8.92%至2.07亿元，占营业收入比重38.61%[57] - 鸭绒产品收入同比增长2.80%至3.26亿元，占营业收入比重60.66%[57] 业务线表现：产品毛利率 - 羽绒行业毛利率同比下降1.69个百分点至25.11%[59] - 鹅绒产品毛利率同比下降6.78个百分点至30.77%[59] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长187.98%至4.99亿元，占总资产比例上升11.16个百分点[61] - 货币资金期末余额为4.995亿元人民币，较期初1.735亿元增长187.9%[141] - 应收账款同比增长91.17%至5.68亿元，占总资产比例上升5.62个百分点[61] - 应收账款期末余额为5.681亿元人民币，较期初2.972亿元增长91.2%[141] - 存货同比仅增长6.85%至6.10亿元，占总资产比例下降11.80个百分点[61] - 报告期末公司存货金额为60,976.70万元[79][80] - 交易性金融资产新增5000万元理财产品投资[62] - 交易性金融资产期末新增5000万元人民币[141] - 流动资产合计期末为19.411亿元人民币，较期初12.149亿元增长59.8%[141] - 短期借款期末余额为1.904亿元人民币，较期初1.581亿元增长20.4%[142] - 合同负债同比大幅增长3187.64%至6780万元，主要因客户预付款增加[61] - 合同负债期末余额为6780万元人民币，较期初206万元大幅增长3188.5%[142] - 总资产为21.3129亿元人民币，较上年度末增长50.92%[24] - 资产总计期末为21.313亿元人民币，较期初14.122亿元增长50.9%[142] 所有者权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为15.5643亿元人民币，较上年度末增长70.34%[24] - 股本期末为2亿元人民币，较期初1.5亿元增长33.3%[143] - 公司股本从1.5亿元增加至2.0亿元，增长33.3%[150][152] - 资本公积期末为6.377亿元人民币，较期初1.434亿元增长344.8%[143] - 资本公积从1.43亿元大幅增加至6.38亿元，增长345.8%[150][152] - 未分配利润期末为6.562亿元人民币，较期初5.578亿元增长17.6%[143] - 未分配利润从5.58亿元增长至6.56亿元，增加17.6%[150][152] - 所有者权益总额从9.14亿元增至15.56亿元，增长70.3%[150][152] - 期末归属于母公司所有者权益达到15.56亿元[152] - 盈余公积保持6252.67万元未发生变动[150][152] - 本期综合收益总额为9839.64万元[150] - 所有者投入资本增加5.44亿元，其中普通股投入5000万元[150] - 资本公积增加4.94亿元主要来自所有者投入[150] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币53,477.88万元[70] - 报告期内累计使用募集资金总额为6,848.33万元，占募集资金净额的12.81%[70] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金净额为46,629.55万元（不含利息收入3.68万元）[70] - 闲置募集资金6,000.00万元用于现金管理[70] - 募集资金专项账户余额为40,629.55万元[70] - 首次公开发行5,000.00万股，发行价格12.08元/股[70] - 发行费用总额为6,922.12万元（不含增值税）[70] - 承诺投资项目小计累计投入金额为50,103.94万元，投资进度为6,848.33万元，完成率13.67%[73] - 超募资金补充流动资金计划金额1,000万元，占超募资金总额29.64%[73] - 超募资金暂未确定投向金额2,373.94万元，占超募资金总额70.36%[73] - 募集资金置换预先投入自筹资金2,237.79万元[74] - 闲置募集资金暂时补充流动资金额度1.50亿元[74] - 尚未使用募集资金净额46,629.55万元，其中40,629.55万元存放专户[74] - 现金管理金额6,000.00万元[74] - 募集资金专户利息收入3.68万元[74] - 募集资金使用无违规情形[74] 募投项目进展 - 年产2800吨功能性羽绒制造项目承诺投资28,164.88万元，报告期末累计投入2,237.8万元，进度7.95%[71] - 技术研发中心升级项目承诺投资5,439.06万元，报告期末尚未投入资金[71] - 补充流动资金项目承诺投资16,500.00万元，报告期末累计投入4,610.00万元，进度27.94%[71] - 公司募投项目"年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）"达产后产能将大幅增长[84] 客户和市场份额 - 公司主要客户包括海澜之家（600398.SH）中国服装行业百强企业第一名[15] - 公司客户森马服饰（002563.SZ）旗下童装品牌巴拉巴拉为中国童装行业市场份额第一名[15] - 公司客户罗莱生活（002293.SZ）床上用品连续十六年市场综合占有率第一位[15] - 公司客户包括水星家纺（603365.SH）和际华集团（601718.SH）军需被装领域首家上市企业[15] - 公司客户波司登（03998.HK）为我国羽绒服装行业龙头企业[15] - 公司客户鸭鸭股份为羽绒服装行业内知名品牌[15] 产品和行业特性 - 羽绒产品绒子含量≥50%用于填充羽绒服装和羽绒被等制品[15] - 羽毛产品绒子含量＜50%用于填充羽绒床垫和羽绒抱枕等制品[15] - 绒子是衡量羽绒品质的核心指标之一由绒核及附着绒丝构成[15] - 中国鸭养殖量占全球74.2%，鹅养殖量占全球93.2%[42] - 中国羽绒羽毛材料年产量超40万吨，占全球绝大部分市场份额[42] - 2025年上半年中国羽绒行业出口总额约10.0亿美元，同比增长15.7%[46] - 2025年上半年羽绒服装产量同比增长4.28%，为服装品类增速最快领域[46] - 羽绒市场价格处于相对高位[82] 技术和研发能力 - 公司拥有发明专利14项，实用新型专利46项[31] - 公司参与制定《羽绒服装》新国家标准[31] - 公司内部实验室通过CNAS认证，生产过程全面采用环保助剂并杜绝APEO[97] 环境和社会责任 - 公司被工信部评定为国家级"绿色工厂"[32] - 公司设计建造日处理万吨中水回用系统[32] - 公司通过中水回用循环系统实现生产用水循环使用，日运行量达万吨[95] - 公司持续获得OEKO-TEX®认证，产品符合国际高标准[96] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，数量为1家[90] - 公司获得RDS认证，确保羽绒供应链符合动物福利标准[94] - 公司捐款1万元支持长乐村党群服务中心项目[100] - 公司捐赠价值1.5万元慰问品给南陵县三里嘉仁长者照护中心[100] - 公司赞助长三角全民健身走（跑）大赛3万元[100] - 公司赞助端午民俗文化活动5万元[100] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 股份总数由1.5亿股增至2亿股，新增无限售条件股份4899.8847万股[125] - 有限售条件股份占比由100%降至75.50%[125] - 国有法人持股占比11.21%，数量2242.8355万股[125] - 境内自然人持股占比50.83%，数量1.01657亿股[125] - 公司完成首次公开发行A股股票5000万股，发行价格为12.08元/股[128] - 首次公开发行后公司总股本增至2亿股[126][128] - 有限售条件股份数量为1.51亿股，占总股本75.50%[126][128] - 无限售条件股份数量为4899.88万股，占总股本24.50%[126][128] - 报告期末普通股股东总数为30530人[130] - 控股股东谢玉成持股7037.4万股，持股比例35.19%[130] - 北京城建一期基金持股1745万股，持股比例8.73%[130] - 安徽省农业产业化发展基金持股1400万股，持股比例7.00%[130] - 芜湖京城二期基金持股750万股，持股比例3.75%[130] - 股东穆平持股560万股，持股比例2.80%[130] - 公司于2025年5月29日在深交所主板上市[158] - 公司截至2025年6月30日股份总数为200,000,000股[158] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2,164,012.03元[29] - 政府补助金额为2,054,078.85元（占非经常性损益总额94.9%）[28] - 符合经常性损益定义的政府补助为1,942,390.30元[29] - 非流动性资产处置收益为27,524.96元[28] - 应收款项减值准备转回100,000.00元[28] - 其他营业外收支净额为-17,591.78元[28] 风险因素 - 公司存货规模可能随业务扩大进一步增加[80] - 原材料价格波动可能影响公司毛利率和净利润[79][82] - 原材料占主营业务成本的比例超过95%[79] 会计政策和金融工具 - 重要性标准设定单项金额门槛为100万元人民币[168] - 现金等价物定义为期限短流动性强且易于转换已知金额现金的投资[169] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额[171] - 金融资产分类为以摊余成本计量/公允价值计量计入其他综合收益或当期损益[173] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据及应收账款等[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包含应收款项融资[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包含其他权益工具投资[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产及衍生金融资产[187] - 以摊余成本计量的金融负债包含短期借款及应付账款等[190] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或风险报酬转移[193] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[198] - 金融负债回购按相对公允价值分配终止确认部分账面价值[198] - 金融负债合同条款实质性修改需终止确认并确认新负债[198] - 活跃市场金融工具以市场报价确定公允价值[199] - 非活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[199] - 估值技术优先使用相关可观察输入值[199] - 不可观察输入值仅在无法取得可观察输入值时使用[199] - 金融工具减值测试方法及会计处理需专门规范[200] 其他重大事项 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[17] - 公司报告期未发生重大资产出售及股权出售[76][77] - 委托理财总额6000万元，其中结构性存款5000万元，大额存单1000万元[121]