安徽古麒绒材股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《安徽古麒绒材股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），及 本制度第四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规、规范性文件及《安徽古麒绒材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 第三章 薪酬标准与发放 第七条 根据董事和高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、风 险、压力等，确定不同的薪酬标准如下： 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计 划 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会发 布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定及《安徽古麒 绒材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定等内容，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息；本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1 / 16 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理 ...

第一章 总则 安徽古麒绒材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件及《安徽古 麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，投资分为短期投资和长期投资，短期投资主要是指在一 年以内的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要是指 投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股 权投资及其他投资。对外投资主要指以下几种情况之一： 1 / 9 （一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二） 部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三） 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四） 收购其他公司资产； （五） 股票、基金投资； （六） 债券、委托贷款及其他债券投资； （七） 公司本部经营性项 ...

第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规和规范性文件及《安徽古麒 绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称的担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 安徽古麒绒材股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司控股子公司的对外担保，应 在履行审议程序前，报公司比照本制度审批。 第五条 公司对外担保应当遵循合法 ...

上市与股本 - 公司于2025年3月4日获批发行5000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为20000万元[10] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份20000万股，均为普通股[17][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] 人员与治理 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[28] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[116] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[128] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 特定情形下公司应召开临时股东会[62][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[100] 交易审议 - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[53] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的交易需审议批准[131] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[179] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[184] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[194]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票事务，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 安徽古麒绒材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司合并统计网络投票和现场投票 数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行使表决权。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第六条 公司应当积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投 资者关系管理活动提供便利。 公司董事会以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者 关系管理工作。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投 资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的内容 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公司治理结构，提高 公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、 规范性文件的规定及《安徽古 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安 徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会依法行使下列职权： 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议， 并及时对外披露。 1 / 19 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件和《安徽古麒绒材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查 和评价。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第五条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁 ...