公司治理与运营动态 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，所有8名董事均出席，审议通过包括半年度报告、募集资金使用情况、独立董事津贴调整等多项议案 [8][10][11] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订以符合最新法律法规要求 [40][42] - 公司拟于2025年9月10日召开第二次临时股东会，审议独立董事津贴调整、《公司章程》修订等需股东批准事项 [11][15][19] 财务与资金管理 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过，确认内容真实准确完整，无利润分配或公积金转增股本计划 [3][8][9] - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币60,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为53,477.88万元，截至2025年6月30日累计投入募集资金6,848.33万元，其中本期投入4,833.64万元 [19][22][30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，并已使用1,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64% [27][29][30] 关联交易与租赁事项 - 公司拟向股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁1,121.34平方米办公场地，租赁期3年，总费用90万元，用于客服接待中心及投融资交流用途 [10] - 该关联交易议案以7票同意、0票反对通过，关联董事谢玉成回避表决，已获独立董事专门会议和审计委员会审议通过 [10] 独立董事薪酬调整 - 公司拟调整独立董事津贴标准，审计委员会主任委员年津贴增至6.96万元（税后），其他独立董事增至5.76万元（税后），以提升治理水平和激励作用 [11][36] - 该调整议案需提交股东会审议，独立董事在董事会表决中回避投票 [11][37] 制度修订与完善 - 公司系统性修订26项内部管理制度，涵盖募集资金管理、信息披露、关联交易、董事会运作等领域，并新制定舆情管理、信息披露暂缓与豁免等制度 [17][18][40] - 修订依据为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升规范运作水平和治理结构有效性 [12][17][40]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入5.37亿元 同比增长5.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9839.64万元 同比增长1.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9623.24万元 同比增长2.62% [1] - 基本每股收益0.6215元 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期三年，与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事职务解除与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除[13] - 提前解除应及时披露理由依据[14] - 因辞职或解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[23] 独立董事会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[24] - 专门会议至少每半年召开一次，2/3以上独立董事出席方可举行[31][32] - 专门会议召集人提前3日通知并提供资料[38] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[39] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过[34] 独立董事工作相关 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存10年[28] 公司对独立董事的支持 - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[38] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订股东会审议[39] 制度相关 - 制度条款与法规冲突以法规为准[42] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[43][44]

董事候选人推荐 - 1%以上股东可推荐非独立董事候选人[6] - 董事会、1%以上股东可推荐独立董事候选人[6] 董事选举投票规则 - 股东会表决时表决权等于股份数乘应选董事人数[9] - 每位投票人所选候选人数不超应选人数[10] - 表决权总数多于全部表决权投票无效[10] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[11] 董事当选规则 - 当选董事所得票数须超出席股东所持表决权二分之一[16] - 超二分之一选票候选人多于应选人数按票数排序[16] - 得票总数相等且为最少下次股东会再选[16] - 当选董事不足应选人数下次股东会另行选举[16] 其他 - 采用累积投票制应在通知中说明并公布细则[15]

资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独财顾问[7] 项目完成与节余资金 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用[15] - 节余资金达或超净额10%，使用需股东会审议通过[15] - 节余资金低于500万元或净额1%，豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金协议与置换 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 以募集资金置换自有资金，原则上6个月内实施[14][17] 资金使用审议 - 项目搁置超一年、市场环境重大变化或其他异常，使用资金需董事会审议[15] 资金补充与管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[19] - 2025年6月15日前已发行超募资金按原指引使用[20] - 内审部每季度检查募集资金情况[27] - 董事会每半年核查项目进展[27] - 项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[28] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补充流动资金通过专户用于主营活动[20] - 使用超募资金投资披露项目建设方案等信息[20] 项目变更与资金用途 - 改变项目实施地点需董事会审议后公告[25] - 募集资金到账超一年、不影响其他项目可部分用于永久补流[25]

安徽古麒绒材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安 徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。公司董事会对股东会负责， 并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： (一) 无民事行 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 相关法律、法规和规范性文件及《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定等内容，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》,公司税后利润按下列 顺序分配： 1 / 8 (一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用安徽古麒绒材股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、 法规、规范性文件以及《安徽古麒绒材股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于公司为控股股东、实际控制 人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代控股股东、实际 控制人及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给 控股股东、实际控制人及关联方；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责 任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人 及关联方使用的资金等。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 1 / 6 ( ...

安徽古麒绒材股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 / 11 第一条 为保证安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及公司章程等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确定关联关系和处理关联交易时应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人及关联交易 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或 定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准来确定关联交 易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问 ...