会议相关 - 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月23日召开，7位董事出席[2] - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[6] 交易与议案 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,150.00万元[3] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》需提交股东会审议[3] 制度变更 - 公司制定《投资管理办法》，废止原《投资决策管理办法》[5]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.08%，报5.41元/股，成交额4148.46万元，换手率0.51%，总市值82.54亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入71.95万元，特大单买卖占比分别为10.73%和19.84%，大单买卖占比分别为20.21%和9.36% [1] - 公司今年以来股价累计上涨30.36%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.87%，近20日下跌0.55%，近60日上涨4.04% [2] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，龙虎榜净买入50.40万元，买卖总额分别占总成交额的8.21%和8.13% [2] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为发电，收入构成为：火力发电及供热占90.26%，煤炭销售及运输业务占3.60%，风力发电占2.51%，其他占2.43%，光伏发电占1.19% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入86.66亿元，同比减少7.71%；归母净利润为2.88亿元，同比大幅增长422.12% [2] - 公司A股上市后累计派现4.47亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为6.64万户，较上期无变化，人均流通股为22968股 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股894.35万股，较上期增加74.31万股 [3] - 广发中证全指电力ETF（159611）为第七大流通股东，持股272.07万股，较上期增加17.49万股 [3] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为河南豫能控股股份有限公司，成立于1997年11月25日，于1998年1月22日上市 [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-火力发电，所属概念板块包括BIPV概念、碳中和、生物质能、清洁能源、绿色电力等 [2]

公司股东结构 - 截至2025年第三季度报告期末，公司普通股股东总数为66,428户 [1]

董事会会议决议核心事项 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年12月5日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开合法有效 [2][3] - 会议审议通过了四项议案，均需提交2025年第五次临时股东会审议 [4][6][9] 2025年度日常关联交易预计调整 - 2025年度预计日常关联交易总金额由110,300.00万元微调至110,280.00万元，总计调减20.00万元 [4][46][47] - 主要调整项目包括：向关联方采购碳排放配额新增3,000.00万元；销售煤炭金额调减12,000.00万元；销售热力等商品调减1,900.00万元；接受业务外包、培训等服务调增4,000.00万元；接受运输、运维等服务调增7,000.00万元 [47][57][58][59][60][61][62] - 关联交易对手方主要为控股股东河南投资集团有限公司及其子公司，交易定价遵循市场化原则 [49][54][56] 2023年度向特定对象发行A股股票事项延期 - 董事会同意将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满日（2026年1月14日）起延长12个月，至2027年1月14日 [6][9][75][76][77] - 此次延期旨在保持发行相关工作的连续性和有效性 [6][9][77] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日15:00召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [9][13][15][16] - 股权登记日为2025年12月17日，会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室 [17][19] - 会议将审议调整日常关联交易预计、延长定增决议及授权有效期共三项议案 [20] - 关联股东河南投资集团有限公司需对关联交易议案回避表决，定增相关议案为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21][22] 关联方基本情况 - 控股股东河南投资集团有限公司持有公司61.85%的股份，截至2025年9月30日，其总资产为3,727.83亿元，2025年前三季度营业收入为366.63亿元，归母净利润为14.29亿元 [50] - 关联方郑州豫能热电有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为56.40亿元，2025年前三季度营业收入为17.47亿元 [51] - 关联方河南省人才集团有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为18.50亿元，2025年前三季度营业收入为35.1亿元 [53]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第九届第三十一次董事会，审议了关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为85亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于发电企业，占比90.26% [1] - 燃煤销售业务收入占比为3.6% [1] - 风电企业业务收入占比为2.51% [1] - 其他业务收入占比为2.43% [1] - 光伏业务收入占比为1.19% [1]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元[9] - 2025年1月1日至9月30日，公司营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元[9] 关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计金额调减20万元，调整为110280万元[2][6] - 子公司采购配件关联交易金额调减100万元[2] - 子公司采购碳排放配额关联交易新增3000万元[2] - 子公司销售煤炭关联交易金额调减12000万元[2] - 子公司销售热力等商品关联交易金额调减1900万元[2] - 子公司收取电量代理服务费关联交易金额调减70万元[2] - 子公司提供技术及代理服务关联交易金额调增500万元[2] - 公司及子公司接受人才集团等服务关联交易金额调增4000万元[2] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司服务关联交易金额调增7000万元[2] - 公司及子公司租赁办公楼关联交易金额调减400万元[2] 全年预计调整 - 2025年子公司采购配件预计总金额调减150万元，调整为100万元[13] - 2025年子公司采购碳排放配额新增预计总金额3000万元[14] - 2025年子公司销售煤炭预计总金额调减12000万元，调整为36000万元[16] - 2025年子公司销售热力等商品预计总金额调减1900万元，调整为26100万元[17] - 2025年子公司收取电量代理服务费预计总金额调减70万元，调整为30万元[18] - 2025年子公司提供技术及代理服务预计总金额调增500万元，调整为6800万元[19] - 2025年公司及子公司接受人才集团等服务预计总金额调增4000万元，调整为25500万元[20] - 2025年公司及子公司租赁办公楼预计总金额调减400万元，调整为800万元[22] 会议决议 - 独立董事2025年12月5日召开第五次专门会议[33] - 会议全票通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[34] - 同意将该议案提交董事会审议[34] 其他 - 备查文件包含第九届董事会第三十一次会议决议[35] - 备查文件包含独立董事专门会议2025年第五次会议决议[35] - 公告日期为2025年12月6日[36]

发行股票议案审议 - 2023年12月29日董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案[2] - 2024年1月15日股东大会审议通过相关议案[2] 有效期延长 - 原有效期至2025年1月14日，2024年12月24日董事会审议通过延长议案[2][3] - 2025年1月9日股东大会通过延长至2026年1月14日[3] - 2025年12月5日董事会拟再次延长至2027年1月14日，待股东会审议[4]

会议安排 - 2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议通过召开2025年第五次临时股东会议案[1] - 临时股东会现场会议2025年12月23日15:00召开，网络投票时间有规定[1] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] 议案情况 - 股东会审议调整2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 议案2、3为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18日特定时段[8] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“361896”，简称为“豫能投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间有规定[15][16]

关联交易 - 2025年度公司预计关联交易金额由110300.00万元调整为110280.00万元[3] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长至2027年1月14日[5] - 提请股东会授权办理发行股票相关事宜有效期延长至2027年1月14日[6] 会议安排 - 2025年第五次临时股东会定于12月23日召开[7] - 第九届董事会第三十一次会议12月5日召开[2]

项目建设与进度 - 鲁山抽水蓄能项目总装机1300MW，预计2027年第一台机组投产，2028年全容量投产 [2] - 林州弓上抽水蓄能项目总装机1200MW，预计2029年第一台机组投产，2030年全容量投产 [2] - 两个抽水蓄能项目均为国家重点项目，已获批政策性金融工具额度并获得银团贷款 [2] 融资与信用 - 公司于2025年7月发行的超短期融资券利率为1.74% [3] - 公司当前新增贷款利率均处于行业较低水平，在自律机制底线利率附近 [3] - 公司2025年度主体信用评级为AA+，是低成本融资的根基 [4] 煤矿资产与布局 - 新乡市陈召新煤田开发有限责任公司生产规模为60万吨/年，采矿许可证有效期至2043年2月27日，目前正开展前期工作 [5] - 公司持有中煤河南新能开发有限公司30%股权，其王行庄煤矿设计生产能力为120万吨/年，为正常生产矿井 [6] - 公司战略围绕“一进:布局上游煤矿；一优:做优煤电结构；一加强:加强新能源布局”展开 [6] 运营与财务管理 - 公司电厂主机设备折旧年限20年，年折旧率4.85%，残值率3% [7] - 公司电厂房屋建筑物折旧年限40年，年折旧率2.43%，残值率3% [7] - 资产折旧到期后仍能正常使用，后续折旧费用减少 [7] - 公司通过推动应急机组容量电价落地、进行机组灵活性改造以提升在辅助服务市场中的收益 [6]