市场扩张和并购 - 公司拟收购正旭科技等四个项目[3] - 四个项目概算总投资合计6312.11万元[8] - 交易支付方式为现金支付，协商定价[10] 公司信息 - 省投智慧能源注册资本20100万元[5] - 郑州豫能热电有限公司注册资本108000万元[6] 项目投资 - 正旭科技项目概算总投资587.00万元[8] - 新乡市项目概算总投资2830.00万元[8] - 濮阳龙丰项目概算总投资2091.00万元[8] - 临颍金阳光项目概算总投资804.11万元[8]

融资情况 - 公司申请注册不超15亿元超短期融资券获批准，额度2年内有效[2] - 2024年8月15日发行第三期超短期融资券（乡村振兴）[3] 债券信息 - 期限270日，起息日8月16日，兑付日2025年5月13日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.08%，价格100元[3][4] 资金用途 - 募集资金用于补充公司及下属企业营运资金[4]

融资券发行 - 公司于2024年1月9日完成2024年度第一期超短期融资券发行[1] - 发行金额为5亿元[1][2] - 期限为210天[1][2] - 票面利率为2.8%[1][2] - 面值为100元[1] 融资券相关机构 - 由中信银行和兴业银行承销[1] - 托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[4] - 存续期管理机构为中信银行股份有限公司[4] 到期兑付 - 2024年8月7日到期兑付[1][2] - 还本付息方式为到期一次性还本付息[2]

信用评级 - 公司主体长期信用评级结果为AA+[1] - 公司主体长期信用评级展望为稳定[1] - 评级结果有效期自2024年7月25日至2025年7月24日[1]

公司信息 - 证券代码为001896，简称为豫能控股[1] 地址变更 - 迁至河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座24 - 26层[3] - 董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更[3] 联系方式 - 投资者热线0371 - 69515111，传真0371 - 69515128[3] - 电子邮箱为yuneng@vip.126.com[3] 时间信息 - 公告发布于2024年7月23日[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 业绩数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3800万元 - 5400万元，上年同期亏损58329.99万元[7] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损5900万元 - 7500万元，上年同期亏损64685.09万元[7] - 本报告期基本每股收益亏损0.0249元/股 - 0.0354元/股，上年同期亏损0.3823元/股[7] 业绩趋势 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减亏[9] 减亏原因 - 净利润同比减亏主要原因是发电量同比增加、煤炭采购价格同比下降，发电业务经营业绩改善[9]

会议信息 - 公司于2024年6月18日召开第九届董事会第十六次会议（临时会议）[1] - 会议审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》[1] 委员会人员 - 战略委员会主任委员为余德忠（董事长）[1] - 提名委员会主任委员为赵剑英（独立董事）[1] - 审计委员会主任委员为叶建华（独立董事）[1] - 薪酬与考核委员会主任委员为史建庄（独立董事）[1]

（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和 史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、 叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。 （四）本次会议由余德忠董事长主持。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-48 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式 发出。 根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会 议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 1 三、备查文件 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议6月18日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人14人，代表股份949,094,407股，占比62.2038%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第九届董事会董事的议案》同意949,022,307股，占比99.9924%[6] - 出席会议中小股东同意5,321,623股，占比98.6633％[6]

股东大会安排 - 2024年6月18日下午15时召开现场会议，由董事长主持[5] - 6月18日9:15至15:00进行网络投票[5] 股东情况 - 现场1人持943,700,684股，占比61.8503%[6] - 网络13人代表5,393,723股，占比0.3535％[7] 审议结果 - 补选董事议案经99.9924%表决权通过[9]