股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案，会议定于2025年5月15日召开 [2] - 公司分别于2025年4月12日、4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知及补充通知，公告日期距股东大会召开日超过20天 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议在投资大厦A座24层召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月15日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东/代理人共1人，代表表决权股份943,700,684股，占公司总股本的61.8503% [4] - 网络投票股东367人，代表股份数未披露具体数值 [4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师，资格均符合法律法规及公司章程 [4] 股东大会审议事项 - 主要审议11项提案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务报告、年报、利润分配方案、续聘会计师事务所等 [5][7] - 关联交易议案中关联股东河南投资集团有限公司回避表决 [8] - 所有提案均通过公告形式在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网提前披露 [5] 股东大会表决结果 - 提案1-5（董事会/监事会报告、财务报告、年报、利润分配）通过率均超99.78%，其中利润分配方案通过率99.7877% [8] - 关联交易议案（提案6）通过率99.7753%，银行授信（提案7）和子公司担保（提案8）通过率分别为99.7742%和99.7621% [8] - 董事/监事薪酬（提案9-10）通过率约99.78%，续聘会计师事务所（提案11）通过率最高达99.9180% [9]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月10日决定5月15日召开2024年度股东大会[3] - 会议通知于2025年4月12日、4月30日发布[4] - 现场会议于2025年5月15日15时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东/股东委托代理人1人，持表决权股份943,700,684股，占比61.8503%[6] - 网络投票股东367人，代表股份11,589,589股，占比0.7596％[7] 审议情况 - 股东大会审议11项提案，包括董事及高管薪酬、监事薪酬等[8] - 2024年度董事会、监事会、财务报告及年报全文及摘要均超99.9%表决权通过[11]

股东大会参与情况 - 368人参与表决，代表股份955,290,273股，占比62.6099%[4] - 1人出席现场会议，代表股份943,700,684股，占比61.8503%[4] - 367人网络投票，代表股份11,589,589股，占比0.7596%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][7][8][10][11][13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率83.4369%[12] 中小股东表决情况 - 出席会议中小股东同意占比93.2396％，反对占比5.7750％，弃权占比0.9854％[20] 会议合规情况 - 见证律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[21] 备查文件 - 包含2024年度股东大会决议及法律意见书[22]

融资情况 - 2024年8月15日完成2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴）发行[1] - 发行金额5亿元，期限270天，票面利率2.08%，面值100元[1] - 由华夏银行、招商银行承销，2025年5月13日到期兑付[1] - 还本付息方式为到期一次性还本付息，资金由清算所划付[1][3] 联系人信息 - 发行人联系人陈皓旸，电话0371 - 69515538[4]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，召集人为公司董事会，召开符合法律法规及公司章程规定 [2][3] - 现场会议召开时间为2025年5月15日15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月8日 [5][6] 参会对象与地点 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高管及聘请律师可参会 [7][8] - 现场会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室 [9] 审议事项与提案 - 提案1-10已通过第九届董事会第二十一次会议审议，包括年度报告、利润分配方案、关联交易预计等 [10] - 新增临时提案11《关于拟续聘会计师事务所的议案》，由控股股东河南投资集团（持股61.85%）提出并通过董事会审议 [1][2][10] - 关联交易议案（议案6）需关联股东回避表决，中小投资者表决将单独计票 [11] 会议登记与投票流程 - 登记时间为2025年5月9日8:00-17:30，地点为投资大厦A座2509办公室，需提交股东身份证明文件 [13][14] - 网络投票代码为"361896"，简称"豫能投票"，可通过交易系统或互联网系统（需身份认证）参与 [21][26][27] - 授权委托书需明确表决意见，有效期至股东大会结束，自制或复印均有效 [28][29][32] 其他事项 - 会议费用自理，联系方式为郑州市投资大厦A座2509办公室，电话0371-69515111 [15][16] - 备查文件包括第九届董事会第二十一次至二十二次会议决议及临时提案函 [17][18]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] 股东信息 - 控股股东河南投资集团持股943,700,684股，占比61.85%[2] 提案信息 - 提请将续聘会计师事务所议案增到股东大会审议[2] - 会议审议多项议案，含年度报告等[7][22] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日8:00 - 17:30[10] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码“361896”，简称“豫能投票”[16] - 多种投票方式及时间规定[17][18] - 投票填写及授权委托相关规定[23][24]

财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][6] - 燃料成本同比下降导致火电业务利润增加 [3] - 发行2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额5亿元，期限210日，发行利率1.9% [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [4] 公司治理 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [8][9] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》，均获全票通过 [10][11] - 第九届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，应出席监事5人，实际出席5人 [16][17] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整 [18] 审计机构 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [19] - 安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元 [20] - 2025年度拟支付审计费人民币55万元，其中财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元 [25] - 项目合伙人范文红女士近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告 [22] - 项目经理方艳丽女士近三年签署1家上市公司年报及内控审计 [22]

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家[3] 公司决策 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构[8] - 2025年拟支付审计费55万元，较上期无变化[7] 其他 - 近三年因执业行为受监管措施3次，13人受罚[3][4]

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议通知于2025年4月25日发出[2] - 会议于2025年4月28日在郑州召开，5名监事出席[2] - 会议由监事会主席采连革主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，5票同意[3] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[3] 报告刊载 - 《2025年第一季度报告》刊载于巨潮资讯网及相关报纸[3] 其他信息 - 备查文件为第九届监事会第十一次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年4月30日[6]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年4月25日发出[2] - 会议于2025年4月28日在郑州召开[2] - 应出席董事7人，实际7人出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[7]