中期票据发行计划 - 拟申请注册发行不超15亿中期票据，期限不超10年[1][2] - 发行利率据信用评级等确定，对象为银行间债市机构投资者[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿还债务[2] 审批流程 - 2025年7月4日董事会通过申请议案，需经股东大会和交易商协会批准[6][7] - 董事会提请授权办理相关事宜，发行存在不确定性将披露进展[4][8]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超15亿元超短期融资券[1] - 发行期限不超270天，对象为机构投资者[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿债等[2] 流程安排 - 董事会提请授权办理相关事宜，授权持续有效[4][5] - 需经股东大会批准和交易商协会获准，存在不确定性[7][8]

董事会人事变动 - 2025年7月4日审议通过补选第九届董事会董事议案[2] - 提名王璞为董事候选人，任期至第九届董事会届满[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王璞现任河南投资集团战略发展部主任等职[8] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月29日15:00召开[2] - 网络投票7月29日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][13][14] - 会议股权登记日为7月24日[2] 审议事项 - 审议申请注册发行超短期融资券等议案[5] 登记信息 - 登记时间为7月25日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[6] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年7月4日召开，6位董事出席[2] - 定于2025年7月29日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[7] 融资决策 - 审议通过申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案[3] - 审议通过申请注册发行不超过15亿元中期票据的议案[5] 人事安排 - 审议通过补选第九届董事会董事的议案，提名王璞女士为董事候选人[6]

人事变动 - 公司董事余其波因退休申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

人事变动 - 豫能控股董事余其波因达到法定退休年龄辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务 [1] - 辞职后余其波不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 余其波原定任期至公司第九届董事会届满之日止 [1] 公司治理 - 余其波辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 [1] - 辞职不影响公司董事会的正常工作 [1] - 公司将尽快完成董事补选工作 [1] 股权情况 - 截至公告披露日余其波未持有公司股份 [1]

公司治理变动 - 河南豫能控股股份有限公司董事会审议通过聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 [1] - 郝笑辰先生由公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 此次聘任依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定执行 [1] 新任高管背景 - 郝笑辰先生1989年8月出生，中共党员，大学学历，工程师 [4] - 拥有12年能源行业工作经验，先后在中国联通鹤壁分公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁朝歌热力有限责任公司、河南豫能新能源有限公司等企业任职 [4] - 2022年6月起在河南豫能控股股份有限公司工作，历任行政管理筹备组主任等职务 [4] - 2024年1月至2025年5月担任南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司党委书记兼副总经理 [4] 高管任职合规性 - 郝笑辰先生未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系 [5] - 不存在《公司法》规定不得担任高管的情形，无证监会行政处罚或交易所公开谴责记录 [5] - 经查询不是失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件 [5]

人事变动 - 公司2025年5月26日聘任郝笑辰为副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 郝笑辰履历丰富，截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[7][8]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议通知于2025年5月22日发出[2] - 会议于2025年5月26日在郑州投资大厦会议室召开[2] - 应出席董事7人，7人出席，由董事长余德忠主持[2] 人事决策 - 《关于聘任公司副总经理的议案》7票同意通过[3] - 董事会同意聘任郝笑辰为副总经理，任期至本届董事会届满[3] - 该议案提交前已获董事会提名委员会全票审议通过[3]