2024年情况 - 监事会召开5次会议，成员列席董事会12次、股东大会5次[3][5] - 获6亿流动资金贷款，子公司质押36%电费收费权担保3年[8] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2025年展望 - 监事会拓展思路加强监督保障公司及股东利益[10]

会议情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次等各类会议[3] - 2024年第一次至第四次临时股东大会投资者参与比例分别为62.34%、62.25%、62.33%、62.20%[6] - 2023年度股东大会投资者参与比例为62.19%[6] 决策事项 - 第九届董事会第十一次会议通过设立孙公司并投资鹤壁100MW风电项目议案[4] - 第九届董事会多次会议审议通过财报、利润分配预案等议案[5] - 战略委员会审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案[7] 业绩数据 - 截至2024年末总资产316.17亿元，净资产31.07亿元[11] - 2024年营收121.55亿元，净利润 - 1.21亿元，同比减亏78.07%[11] 未来展望 - 2025年搭建ESG管理体系，启动报告编制披露工作[14] - 2025年推动贯标认证，建设合规管理体系[14] - 2025年按“统谈分签”原则开展长协煤工作[14] - 2025年加强研究研判，争取省内新能源项目开发[15] - 2025年加强生产管理，开展设备节能和火电机组改造[15] 其他情况 - 2023 - 2024年连续三年获深交所信息披露“A”级评价[10] - 2024年举办业绩说明会和投教活动[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控范围与重点 - 纳入评价范围业务和事项含组织架构等多项内容[7] - 公司重点关注关联交易等六大高风险领域内控[8] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控制度各等级缺陷定量定性标准[12][13][14][15] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[20]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额110300万元，2024年度实际发生97337.35万元[1] - 2025年预计向关联人采购设备、配件金额250万元，2024年实际发生193.21万元[3] - 2025年预计向关联人销售煤炭金额48000万元，2024年实际发生19993.16万元[3] - 2025年预计向关联人销售热力等商品金额28000万元，2024年实际发生27003.70万元[3] - 2025年预计向关联人提供劳务金额6300万元，2024年实际发生1524.39万元[4] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额25500万元，2024年实际发生46993.04万元[4] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额1200万元，2024年实际发生619.49万元[4] - 2025年预计接受关联人委托管理资产金额950万元，2024年实际发生831.65万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生额较预计金额减少9.62%[7] 股权结构 - 河南投资集团为公司控股股东，持有公司61.85%股份，计943,700,684.00股，实际控制人为河南省财政厅[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3534.14亿元，所有者权益1077.24亿元，营业收入399.25亿元，净利润14.62亿元[9] - 截至2024年12月31日，郑州豫能合并报表资产总计57.24亿元，所有者权益2.10亿元，营业收入22.45亿元，净利润1.09亿元[9] - 截至2024年12月31日，人才集团总资产18.24亿元，净资产7.46亿元，2024年营业总收入49.39亿元，净利润0.16亿元[11] 决策进展 - 2025年4月10日公司董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[1] - 2025年4月10日独立董事会议全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[36] - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[36]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月12日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

综合授信 - 公司拟向多家金融机构申请不超140亿元综合授信额度[1] - 申请有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长在额度内办理手续[3] - 董事长可审核批准并签署公司向银行融资相关文件[3] 融资决策 - 非信用或股权、发行债券方式融资需单独履行决策程序[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日15:00召开现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00可网络投票[2][13][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[19]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-08 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。 2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、 毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事周银辉、种煜晖通过通讯表决方式参加。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 4.本次会议由监事会主席采连革主持。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-07 河南豫能控股股份有限公司 2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和 独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事余其波通过通讯 表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革， 监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。 （一）审议通过了《20 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-12,140.47万元，母公司报表净利润为-26,052.17万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-121,404,740.96元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-553,539,210.79元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元[6] 利润分配 - 2024年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本[2] - 2024年末公司可供分配利润为负[4] - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6]