目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进传化智联 | 5 | | 数说 2023 | 7 | | 荣誉 2023 | 8 | | 01 公司治理 | 03 11 | | --- | --- | | ESG 管理 | 18 | | 风控合规 | 23 | | 党建引领 | 30 | | 02 | 04 | | --- | --- | | 科技创新 | 39 | | 供应链管理 | 44 | | 质量与服务 | 48 | | 信息安全 | 52 | | 01 励精图治，稳健发展 | | 03 保护环境，绿色发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 双碳顶层设计 | 59 | | ESG 管理 | 18 | 绿色物流 | 59 | | 风控合规 | 23 | 绿色化学 | 65 | | 稳中提质，创新发展 | | 社会责任，和谐发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 39 | 员工责任 | 77 | | 供应链管理 | 44 | 安全与健康 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3222 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传化 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-009 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 ...

内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务为传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[9] - 非财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 内控结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-017 传化智联股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传化集 团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉 信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资 管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正 资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股 购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标 的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于传化智联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕3225 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 传化智联公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-013 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担任公司 2024 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事 务所协商确定 2024 年度审计费用。 二 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-011 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生 的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关联董事， 对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 | 等 | | 其中：传化国际集团有限公司 | 销售商品、 提供劳务等 | 按 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入335.78亿元，同比降9.00%[4] - 2023年度净利润5.91亿元，同比降20.70%[4] - 2023年度基本每股收益0.21元/股，同比降19.23%[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税），不转增不送股[7] 未来展望 - 2024年计划向金融机构申请不超380亿元综合授信，期限1年[12] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案获通过[1][3][4][14][16] 会议决议 - 公布第八届董事会等多会议决议及相关内容[22]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-015 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 决议，公司将于2024年5月28日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...