公司基本信息 - 公司于2004年6月1日核准首次发行2000万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2787970508元，股份总数为2787970508股，均为普通股[7][14] - 公司发起人徐冠巨、浙江大学创业投资有限公司等2001年6月18日认购股份数分别为19666667股、12000000股等[14] - 公司经营范围包括专用化学产品制造销售、信息技术咨询服务等，部分项目需批准[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需披露并提交股东大会审议[33][34] - 公司发生“购买或出售资产”交易，资产总额或成交金额（取高者）连续十二个月内达最近一期经审计总资产30%，提请股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需披露并提交审议[34] - 上市公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时，可免于按规则提交股东大会审议[36] 担保审议规则 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东大会审议通过[36] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[60] - 股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，可实行累积投票制[61] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[108][83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[84] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议[108] 管理层相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任，副经理由经理提名，董事会审议通过任免事项[87][88][90] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92][95] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司指定《证券时报》和www.cninfo.com.cn为刊登公告和披露信息的媒体[115] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[119][120] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，该议案于2024年4月19日经第八届董事会第十六次会议审议通过[5] - 2024年4月23日公司刊登股东大会通知，距召开日期达20日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表共7名，代表股份数1,624,046,553股，占比58.2519%[9] - 通过网络投票的股东共29名，代表股份数26,696,085股，占比0.9575%[9] - 出席股东大会的股东及代表共36名，代表股份数1,650,742,638股，占比59.2095%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意1,647,742,038股，占比99.8182％；中小股东同意36,049,394股，占比92.3160％[15] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意1,647,742,038股，占比99.8182％；中小股东同意36,049,394股，占比92.3160％[16] - 《公司2023年度财务决算报告》同意1,647,742,038股，占比99.8182％；中小股东同意36,049,394股，占比92.3160％[17] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意1,647,849,438股，占比99.8247％；中小股东同意36,156,794股，占比92.5910％[18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,648,127,138股，占比99.8416％；中小股东同意36,434,494股，占比93.3022％[20] - 《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》同意1,647,606,438股，占比99.8100％；中小股东同意35,913,794股，占比91.9688％[21] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意1,647,873,438股，占比99.8262％；中小股东同意36,180,794股，占比92.6525％[22][24] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意36,202,794股，占有表决权股份92.7088％；中小股东同意占比相同[25][26] - 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》同意1,638,295,353股，占比99.2460％；中小股东同意26,602,709股，占比68.1247％[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,647,742,038股，占比99.8182％；中小股东同意36,049,394股，占比92.3160％[29] - 《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意31,788,602股，占表决权股份81.4049％；中小股东同意占比相同[29][30] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意1,647,895,438股，占比99.8275％；中小股东同意36,202,794股，占比92.7088％[31][32] 其他 - 本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案[14]

业务结构与发展 - 公司物流业务营业收入占比73.59%，化学业务营业收入占比26.41% [5] - 公司正积极推进益迅项目、广东新材料项目和嘉兴项目,以提升在有机硅、高端功能纺织化学品和稀土橡胶等领域的竞争力 [3] - 公司正考虑引入战略投资人,以支持物流产业的进一步发展 [2] 财务与分红 - 公司拟以权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [6] - 公司将持续聚焦主业发展,提升经营业绩,从而提升上市公司价值,保护中小投资者利益 [3] 技术创新 - 公司在有机硅、高端功能纺织化学品和稀土橡胶等领域拥有领先的技术实力,并建有多个省级高新技术企业研究开发中心 [15] - 公司在物流业务方面也积累了多项专利和软件著作权,为客户提供信息化、智能化的服务 [21][22] 战略合作 - 公司与蚂蚁集团的战略合作正有序推进,具体进展将及时公告 [8] - 公司将积极关注低空经济等新兴领域,储备相关技术力量 [12] 资产证券化 - 公司正在论证公路港资产的证券化方案,以开启更多公路港资产的证券化运营 [20] 行业地位 - 公司作为"公路港"模式的开创者,已建成全国规模最大的公路港基础设施网络,具有先发优势和规模优势 [13][16][21] - 公司将充分发挥公路港平台优势,助力制造企业物流供应链降本增效,积极融入国家统一大市场建设 [13][14]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00召开业绩说明会[1][2][3] - 召开方式为网络文字互动，地点在“价值在线”[1][2][4] - 董事长等出席，投资者可参与互动和会前提问[2][3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[6] 联系人 - 联系人赵磊，电话0571 - 82872991等[4]

营业收入及净利润 - 传化智联2024年第一季度营业收入为639.5亿元，同比下降22.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元，同比下降3.48%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末流动资产总额为13,593,808,228.71元，其中货币资金为4,323,120,221.47元，应收账款为2,032,324,286.26元，存货为2,192,981,597.34元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-34.1亿元，同比下降113.71%[5] - 公司2024年第一季度的经营活动现金流出小计为73.06亿元，较上期91.75亿元有所下降[26] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为895,770,000.00元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,160,503,717.17元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-264,733,717.17元[27] 资产情况 - 公司应收账款增加至20.3亿元，同比增长52.62%[9] - 公司持有待售资产减少至5.6亿元，同比下降50.31%[10] - 公司应付职工薪酬减少至2.2亿元，同比下降50.96%[11] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末非流动资产总额为27,855,109,929.13元，其中投资性房地产为18,098,529,012.59元，长期股权投资为1,933,115,936.33元，无形资产为1,103,654,959.54元[22] 投资收益及股东情况 - 投资收益达到8.7亿元，同比增长594.64%[12] - 传化智联股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为43,365股，前十名股东持股情况中，传化集团有限公司持股比例最高达54.21%[19] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-10.5亿元，同比下降957.76%[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002010，股票简称为传化智联，在2023年实现营业收入36,900,614万元，同比下降9%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为745,156,340万元，同比下降20.70%[9] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1元，送红股0股[3] - 公司注册地址为杭州市萧山经济技术开发区，办公地址为杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦[7] - 公司网址为www.transfarzl.com，联系电话为0571-82872991，联系人为朱江英[7] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师姓名为尉建清、骆圆圆、吴珊珊[9] 公司财务状况 - 公司2023年末总资产为41,234,531万元，同比增长1.65%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17,394,203万元，同比增长0.87%[9] - 公司2023年度实现营业收入335.78亿元，归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，基本每股收益0.21元/股[24] - 公司全年实现平台营业额615亿元，纳税16.96亿元[26] - 公司2023年度报告中提到，公司将深化结构调整，提升经营质量，实现经营新突破，推动产品结构优化，聚焦大类产品和战略产品突破，持续扩大市场份额[63] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能物流服务平台和化学业务[17] - 公司智能物流服务平台主要业务包括智能公路港服务、供应链物流服务和生态增值服务[17] - 公司化学业务主要包括纺织化学品和合成橡胶两大业务体系[17] - 公司2023年化学业务实现稳步发展，纤维化学品、功能聚合物业务快速上量，稀土橡胶销量突破[27] 公司战略规划 - 公司将继续以追求高质量发展为第一原则，全面聚焦以公路港为中心的战略优势点，做深做透资产经营，做精做强产品经营，以数字技术赋能公路港提质增效[61] - 公司未来发展战略包括推进“3344”工程建设，发展新质生产力，构建全球一流的业务群，全面落地竹林式发展战略[63] - 公司着力推进全球化发展，构建全球化发展格局，加快国际化步伐，明确产品及研发战略、空间布局等核心规划[63] 公司内部控制 - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[100] - 公司对内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况[101] - 公司明确了内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定标准，以及一般缺陷的定性标准[102] 公司股东及股权情况 - 公司持有传化合成56.98%的股权[56] - 公司股东中，传化集团有限公司持股54.21%，徐冠巨持股2.28%，徐观宝持股1.31%为前三大股东[160] - 公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[161]

内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务为传化物流和化学业务[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[9] - 非财务报告内控缺陷按利润、资产错报金额分一般、重要、重大[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 内控结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4]

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023年度财务与内控审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 238 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-011 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生 的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关联董事， 对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述议案 提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 | 等 | | 其中：传化国际集团有限公司 | 销售商品、 提供劳务等 | 按 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-015 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 决议，公司将于2024年5月28日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...