郑州公路港财务数据 - 传化物流为其提供1.1亿元连带责任保证担保[2] - 注册资本1.4亿元[3] - 2023年末资产2.4015682295亿元，负债1.3913989738亿元，净资产1.0101692557亿元[5] - 2024年3月末资产2.3911923599亿元，负债1.3730647693亿元，净资产1.0181275906亿元[5] - 2023年度营收3171.059621万元，利润总额737.630632万元，净利润737.630632万元[5] - 2024年1 - 3月营收501.095398万元，利润总额79.583349万元，净利润79.583349万元[5] 公司担保情况 - 截至2024年7月5日累计担保总额27.309554亿元[8] - 票据池业务互保总额1.292589亿元[8] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产6.52%，占净资产15.57%[8] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[8]

会议信息 - 传化智联第八届董事会第十八次会议6月23日发通知，6月28日通讯召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》3票同意，无弃权反对[1] - 关联董事周家海等4人回避表决[1] 审议情况 - 议案已通过公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月29日[3]

担保情况 - 传化物流为成都传化东中心提供1.2亿元连带责任保证担保[2] - 截至2024年6月28日累计担保总额24.856338亿元[10] - 公司开展票据池业务互保总额1.292589亿元[10] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产5.93%[10] - 累计担保总额占2023年度经审计净资产14.17%[10] 成都传化东中心财务数据 - 注册资本2.8亿元[3] - 2023年末资产总额4.1463604644亿元，负债2.6638159103亿元，净资产1.4825445541亿元[4] - 2024年3月末资产总额4.1703512371亿元，负债2.6818967580亿元，净资产1.4884544791亿元[4] - 2023年度营业总收入861.093056万元，利润总额688.489682万元，净利润302.717861万元[4] - 2024年1 - 3月营业总收入298.362336万元，利润总额106.924338万元，净利润59.099250万元[4]

担保额度 - 公司为子公司提供不超443,000.00万元人民币+1,250.00万元欧元的担保额度[3] 近期担保情况 - 2024年6月28日为传化化学品向中行萧山分行担保10,000.00万元、向交行萧山支行担保8,000.00万元[4] - 2024年6月28日为传化涂料向交行萧山支行担保4,000.00万元[4] - 2024年6月28日为传化合成向交行平湖支行担保8,800.00万元[5] 累计担保及可用额度 - 本次担保后为传化化学品累计担保18,000.00万元，可用额度5,000.00万元[5] - 本次担保后为传化涂料累计担保10,476.14万元，可用额度5,000.00万元[5] - 本次担保后为传化合成累计担保8,800.00万元，可用额度42,200.00万元[5] 子公司财务数据 - 传化化学品2024年3月31日资产总额2,658,003,935.61元、负债1,923,659,393.1元、净资产734,344,542.51元[9] - 传化涂料2024年3月31日资产总额419,794,528.70元、负债368,020,584.73元、净资产51,773,943.97元[12] - 传化合成2024年3月31日资产总额1,151,043,002.46元、负债345,641,771.90元、净资产805,401,230.56元[14] 担保合同 - 与中国银行萧山分行签署《最高额保证合同》，担保最高本金余额为1亿元[16] - 与交行萧山支行签署《保证合同》1，担保主债权本金余额最高额为8000万元[18] - 与交行萧山支行签署《保证合同》2，担保主债权本金余额最高额为4000万元[19] - 与交行平湖支行签署《保证合同》，担保主债权本金余额最高额为8800万元[20] 累计担保相关 - 截至2024年6月28日，除本次新增担保，累计担保总额为248563.38万元[21] - 开展资产池业务发生互保总额为0万元[21] - 开展票据池业务发生互保总额为12925.89万元[21] - 累计担保总额占公司2023年度经审计总资产的5.93%[21] - 累计担保总额占公司2023年度经审计净资产的14.17%[21] 担保状况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[21]

会议信息 - 传化智联第八届监事会第十二次会议通知6月23日发出，6月28日通讯召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]

股权交易 - 传化智联持有传化精化92.4272%股权，传化集团拟7.5728%转给传化化学集团，价格3543.41万元，传化智联放弃优先购买权[3] - 转让后传化智联持股不变，传化集团变为0%，传化化学集团变为7.5728%[12] 财务数据 - 2023年末传化集团资产8122480.87万元，负债4634309.45万元，净资产3488171.42万元；2024年3月末资产8294291.56万元，负债4722323.32万元，净资产3571968.24万元[6] - 2023年传化集团营收6494883.54万元，净利润89333.55万元；2024年1 - 3月营收1416281.07万元，净利润29134.95万元[7] - 2023年末传化化学集团资产344640.79万元，负债215740.99万元，净资产128899.80万元；2024年3月末资产351697.57万元，负债236020.54万元，净资产115677.03万元[9] - 2023年传化化学集团营收250393.46万元，净利润 - 235.45万元；2024年1 - 3月营收52598.70万元，净利润2774.01万元[9] - 2023年末传化精化资产40894.48万元，负债11144.51万元，净资产29749.97万元；2024年3月末资产110631.38万元，负债80297.51万元，净资产30333.87万元[14] 其他 - 年初至披露日公司及子公司与传化集团累计关联交易31680.44万元[20]

人事变动 - 2024年6月14日副总经理朱军因个人原因辞职[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不再担任公司任何职务[2] 股权情况 - 截至公告披露日，朱军持有公司股票280,000股[2] - 所持股份按相关规定管理[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月15日[3]

利润分配 - 公司回购专用证券账户23,939,600股不参与此次利润分配[3] - 以2,764,030,908股为基数，每10股派现1元（含税）[3] - 实际现金分红总金额276,403,090.80元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为6月24日[7] - 权益分派业务申请期为2024年6月11日至21日[11] 其他 - A股股东现金红利6月24日划入资金账户[10] - 咨询地址为杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦[14]

担保情况 - 公司为子公司提供不超443,000.00万元人民币+1,250.00万元欧元担保额度[3] - 2024年5月29日为传化物流提供55,000.00万元连带责任保证担保[4] - 2024年5月29日为荣昌传化智慧园提供8,000.00万元连带责任保证担保[4] - 本次担保后为传化物流累计担保总额96,500.00万元，可用额度25,000.00万元[4] - 本次担保后为荣昌传化智慧园累计担保总额8,000.00万元，为其他下属公司可用额度92,000.00万元[4][5] - 为重庆市荣昌区传化智慧园区8000万元贷款提供连带责任保证[14] - 截至2024年5月29日，除新增担保累计担保总额238998.27万元[15] - 开展资产池业务互保总额0万元，票据池业务互保总额12925.89万元[15] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产5.70%，净资产13.62%[15] 财务数据 - 传化物流2023年末资产总额29,776,332,975.60元，负债12,282,340,369.50元，净资产17,493,992,606.10元[8] - 传化物流2024年3月末资产总额29,669,438,196.24元，负债12,077,042,243.36元，净资产17,592,395,952.88元[8] - 荣昌传化智慧园2023年末资产总额70,596,867.84元，负债27,968,948.34元，净资产42,627,919.50元[11] - 荣昌传化智慧园2024年3月末资产总额73,110,969.93元，负债25,360,112.33元，净资产47,750,857.60元[11] - 传化物流2023年度营业总收入26,209,483,031.83元，利润总额314,910,805.88元，净利润149,772,175.09元[8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[15] - 公告日期为2024年5月31日[17]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,650,742,638股，占总股份59.2095％[5] - 通过现场投票的股东7人，代表股份1,624,046,553股，占总股份58.2519％[5] - 通过网络投票的股东29人，代表股份26,696,085股，占总股份0.9575％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份39,049,994股，占总股份1.4007％[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意1,647,742,038股，占出席会议股东所持股份99.8182％[6] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意1,647,849,438股，占出席会议股东所持股份99.8247％[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,648,127,138股，占出席会议股东所持股份99.8416％[11] - 《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》同意1,647,606,438股，占出席会议股东所持股份99.8100％[13] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意1,647,873,438股，占出席会议股东所持股份99.8262％[13] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意36,202,794股，占出席会议有表决权股东所持股份92.7088％[17] - 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，所有股东同意1,638,295,353股，占比99.2460%；中小股东同意26,602,709股，占比68.1247%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，所有股东同意1,647,742,038股，占比99.8182%；中小股东同意36,049,394股，占比92.3160%[18][19] - 《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有表决权股东同意31,788,602股，占比81.4049%；中小股东同意31,788,602股，占比81.4049%[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》，所有股东同意1,647,895,438股，占比99.8275%；中小股东同意36,202,794股，占比92.7088%[21] - 《关于修订<公司治理细则>的议案》，所有股东同意1,638,302,753股，占比99.2464%；中小股东同意26,610,109股，占比68.1437%[22] 议案反对情况 - 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，所有股东反对12,347,285股，占比0.7480%；中小股东反对12,347,285股，占比31.6192%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，所有股东反对2,747,200股，占比0.1664%；中小股东反对2,747,200股，占比7.0351%[18][19] - 《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有表决权股东反对7,261,392股，占比18.5951%；中小股东反对7,261,392股，占比18.5951%[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》，所有股东反对2,747,200股，占比0.1664%；中小股东反对2,747,200股，占比7.0351%[21] - 《关于修订<公司治理细则>的议案》，所有股东反对12,339,885股，占比0.7475%；中小股东反对12,339,885股，占比31.6002%[22]