薪酬方案 - 公司于2025年4月18日召开会议审议薪酬方案[2] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[3] - 独立董事津贴标准为每年8万元整（含税）/人[4] - 董监高基本薪酬按月发放[6] - 方案须提交股东大会审议通过方可生效[6]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）等金融机构开 展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案 审议通过之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在 额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行 统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等 功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额 度的银行授信。 传化智联股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

公司结构 - 财务公司注册资本10亿元，传化集团出资7.5亿占75%，传化智联出资2.5亿占25%[1] - 高级管理层设总经理、副总经理、总经理助理各1名[6] - 财务公司下设八个部门[9] - 董事会下设风险管理和审计两个专业委员会[8] 风险管理 - 建立风险管理三道防线[11] - 构建前、中、后台组织架构，健全内控制度体系[12] - 制定结算、信贷、流动性风险等管理制度[13][14][16] - 设风控合规部负责合规管理[17] 业绩总结 - 2024年度总资产594,526.93万元，净资产118,904.40万元，营收14,505.96万元，净利润10,196.87万元[21] - 各项监管指标均符合要求[24] 用户数据 - 截至2024年12月31日，财务公司存款余额17亿，贷款余额17.07亿，承兑余额0.83亿，贷款利率3.00%-4.55%[26] - 截至2024年12月31日，其他银行存款余额46.89亿，贷款余额139.63亿，贷款利率1.80%-4.55%[26]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-024 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性， ...

业绩与荣誉 - 传化智联位列《财富》中国500强第421位[50] - 传化物流在2024物流园区TOP10排名第二[50] - 传化陆运通在2024网络货运平台TOP10排名第三[50] - 2024年获深交所国证ESG评级AA级、最佳ESG信披奖、ESG治理优秀案例[25] - 获评深交所主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作B级，2024年董秘履职评价4A级[92] 业务数据 - 传化物流全国布局公路港项目72个，整合上万条专线资源，仓储资源392.7万㎡，2024年车流量6321.3万车次[40] - 纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二，稀土顺丁橡胶业务市场占有率国内超60%、亚洲第一，镍系顺丁橡胶市场占有率全国前三[44] - 2024年物流业务范围一温室气体排放309吨二氧化碳当量，范围二23012吨二氧化碳当量；化学业务范围一排放9842吨，范围二316917吨[46] 绿色发展 - 2024年在全国40个公路港铺设约200万平米光伏面板，建设充电桩32座[23] - 化学业务大江东基地采购100%绿色电力抵消剩余碳排放，获五星零碳工厂认证[23] - 传化合成获评省级绿色低碳工厂[23] - 屋顶光伏项目覆盖40个公路港，建设总面积200万平方米，分布式光伏装机量151.3MW，预计年发电量超1.4亿度，设充电桩32座，服务电动货车约6000台[46] - 化学业务采购绿色电力339929万千瓦时[46] 技术与合作 - 2024年正式启动AI大模型应用，2月完成DeepSeek大模型本地化部署[29] - 与蚂蚁集团开展深度战略合作，推动物流供应链数字化转型[30] - 科技投入年复合增速50%，创新投资年复合增速30%，新产品收入占比超20%[31] 公司治理 - 董事会成员7人，独立董事3人，女性董事1人，2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[47][65] - 监事会共3名成员（含1名职工代表监事），2024年召开6次监事会会议，审议通过14项议案[65] - 2024年召开股东大会1次，审议通过14项议案[49][65] 员工情况 - 员工总数4700人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[49] - 化学业务参与培训员工48589人次，培训总时长244210.5小时；物流业务参与培训员工47535人次，培训总时长82195.9小时[49] 党建与公益 - 传化智联党委下辖物流、化工2个产业党委，3个物流行业功能性党委，4个党总支，65个党支部，23个物流行业功能型党支部[148] - 货车司机党员9275名，在册党员877名，有37个红色驿站[148] - 累计比对登记货车司机110万余人次，精准识别9275名党员司机[160] - 全国建成30个“红色驿站”，累计提供咨询服务1万余次，代办事项5千余件等，满意率达98%以上[160] - 截至报告期末，升级打造“红色驿站”37家，累计为货车司机代办事项7000余件，开展活动2000余场次[162] - 选树“最美党员司机”20余人，发展货车司机入党45人[162] 研发成果 - 化学业务获批国家级、省级创新平台10个，与高校落地项目合作15项[174] - 报告期内，化学业务研发投入总计3.05亿元，研发人员数量达803人[177] - 化学业务将近2万个产品的制造基础延伸至高科技领域，与全球前25强轮胎企业全部建立合作关系[178] - 传化化学全球首创“羽绒无氟防水技术”，原8道工序减至5道[182] 物流数字化 - 2024年传化物流数字化围绕三条主线取得阶段性成果[186] - 公路港实现69港全景图线上化，园区招商采集线上线索3,757条，档案补全率80%，线索跟进率50%[188] - 传化物流CRM系统助力38港招商2.8万平，推动20港完成保险销售3,700多单，带动增收降本1,087万元[189] - 停车在线办理率85.8%，物业维修100%线上化管理[191] 供应链管理 - 基于SRM系统制定供应商绩效评价模型，实施供应商全生命周期管理[198] - 对行业整体水平较低的原材料或服务投入资金、技术或人力，帮助供应商提升水平以实现双赢[200]

关联交易数据 - 2025年向传化集团采购商品、接受劳务预计36500万元，截至4月18日已发生2871.12万元，上年发生24185.91万元[4] - 2025年向传化集团租赁场所预计8000万元，截至4月18日已发生694.95万元，上年发生2708.02万元[4] - 2025年向传化集团销售商品、提供劳务预计49800万元，截至4月18日已发生5226.15万元，上年发生47538.40万元[4][5] - 2024年向传化集团采购商品、接受劳务实际发生24185.91万元，预计28000万元，实际占比1.10%，差异-3814.09万元[5] - 2024年向传化集团租赁场所实际发生2708.02万元，预计8000万元，实际占比21.95%，差异-5291.98万元[5] - 2024年向传化集团销售商品、提供劳务实际发生47441.53万元，预计49500万元，实际占比1.78%，差异-2058.47万元[5] - 2025年向新安股份采购商品、接受劳务预计14000万元，截至4月18日已发生655.15万元，上年发生11956.10万元[4] - 2025年向新安股份销售商品、提供劳务预计8000万元，截至4月18日已发生753.34万元，上年发生19356.47万元[4] 公司财务数据 - 传化集团2024年度总资产823.4951247115亿元，净资产354.7911965719亿元，主营收入524.8781645024亿元，净利润5.8734911198亿元[6][7] - 传化日用品2024年度总资产162436053.13元，净资产57405365.27元，主营收入320835280.66元，净利润25774856.18元[10] - 传化国际2024年度总资产204043619.61元，净资产72254411.03元，主营收入391638618.30元，净利润15920118.01元[10] - 分子汇2024年度总资产69332449.08元，净资产13020015.81元，主营收入197737323.42元，净利润370729.05元[11] 其他要点 - 关联交易定价依据市场价格，付款和结算参照行业标准或合同约定[13] - 2026年暂按2025年度日常关联交易预计额度执行，至正式额度审议通过止[15] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[17] - 新安股份《2024年年度报告》将于2025年4月26日披露[9]

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-030 传化智联股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议决议，公司将于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

业绩总结 - 2024年度营收266.99亿元，同比降20.49%[3] - 2024年度净利润1.52亿元，同比降74.34%[3] - 2024年度基本每股收益0.05元/股，同比降76.19%[4] 未来展望 - 预计2025年度日常性关联交易额度合理预测[10] - 变更募资用途并永久补充流动资金[12] 其他事项 - 监事会通过多项议案，表决3票同意[3][5][6][7][10][11][12][13] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会[9] - 2024年无违规担保、占用资金，高管无违法违规[15] - 传化智联发布监事会会议决议公告[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入266.99亿元，同比下降20.49%[3] - 2024年度净利润1.52亿元，同比下降74.34%[4] - 2024年度基本每股收益0.05元/股，同比下降76.19%[4] 未来展望 - 2025年公司计划向金融机构申请不超400亿元综合授信，期限1年[9] 其他新策略 - 审议通过申请注册发行中期票据议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[21] - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[23]