委托理财审议规则 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议并披露[8] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，经董事会后报股东会批准[8] 额度与期限规定 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 报告制度 - 财务部每月结束后8日内报告本月情况[10] - 每季度结束后15日内编制报告汇报进展等情况[10] 其他要求 - 选合格理财机构签书面合同[15] - 提交审议后及时履行信息披露义务[16] - 子公司未经审批不得进行[2] - 用闲置资金，不挤占运营和建设资金[4] - 以公司名义设账户[8]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[4][5] 信息采集与管理 - 舆情信息采集设在资本证券部，涵盖多种互联网信息平台[7] - 资本证券部负责建立并即时更新舆情信息管理档案[6] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[9] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通等[9][10] 考核与追责 - 公司对员工舆情管理表现奖惩并纳入考核[12] - 关联人或媒体违规，公司保留追究法律责任权利[12][17]

审计制度 - 公司设审计部负责内部审计，对主管副总经理负责[4] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[6] 审计流程 - 审计立项后，提前三日送达通知书（特殊除外）[9] - 现场审计结束15日内出具报告[10] - 被审方5日内交书面意见[10] 其他规定 - 审计资料永久存档[10] - 董事会制定、解释及修订制度[15] - 制度经董事会审议通过生效[15] 激励监督 - 建立审计部激励与约束机制[12] - 审计部可提表彰奖励建议[14]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复要诚信、真实准确完整[4] - 不得用虚假夸大语言，有事实依据[4] 信息管理 - 不涉及未公开重大及不宜公开信息[7] - 保证公平，不选择性发布回复[7] 审核与生效 - 资本证券部对口管理，董秘负责审核[10] - 制度经董事会审议通过后生效[13]

选聘限制 - 大股东、控股股东及实控人不得在选聘前指定或干预[2] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，后连续5年不得参与[9] 选聘提议 - 过半数独立董事等可提聘请议案[5] 选聘权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 聘期规定 - 续聘会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[9] 改聘情形 - 执业质量重大缺陷等4种情况应改聘[11] 改聘流程 - 年报审计期间改聘需审计委员会调查提议并提交股东会审议[11] - 审计委员会审核改聘提案应了解前后任情况并发表意见[11] 解聘通知 - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[12] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[13] 选聘完成时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 报告披露 - 每年应披露履职评估和监督职责报告[14] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规严重应报告董事会处理[14] - 事务所情节严重经股东会决议不再选聘[14] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[14] - 董事会应及时报告证券监管部门处罚情况[14] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

资金占用防范 - 公司制定防范控股股东及其关联方资金占用制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 关联交易与检查 - 公司与关联方关联交易按规定决策实施[5] - 财务管理部定期检查非经营性资金往来[7] 侵占资产处理 - 控股股东侵占资产，董事会采取措施并冻结股份[8] - 过半独董提议经董事会批准可司法冻结股份[9] 股东与董高权责 - 10%以上股东可提请召开临时股东会[9] - 董高协助侵占资产将被处分或追刑责[13] 其他责任与生效 - 全体董事对违规对外担保损失担责[13] - 制度自董事会审议通过生效实施[17]

委员会人员构成 - 战略委员会成员由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[20] - 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数，至少有一名专业会计人士独立董事担任召集人[34] - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[52] 委员会召集人 - 战略委员会召集人由公司董事长担任[5] - 提名委员会召集人由独立董事成员担任，主任委员在成员内选举并报请董事会批准[20] 委员会日常工作机构 - 战略委员会下设战略投资部为日常工作机构[4] - 提名委员会下设人力资源部为日常办事机构[20] - 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构[36] - 薪酬与考核委员会下设人力资源部为日常办事机构[52] 委员会会议召开 - 战略委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前七天通知全体成员[11] - 提名委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前七天通知全体委员[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[44] - 薪酬与考核委员会每年按需召开会议，会前七天通知全体委员[60] 委员会会议出席与决议 - 战略委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[11] - 提名委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[27] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[44] - 薪酬与考核委员会会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[60] 薪酬与考核委员会职责 - 制定薪酬计划、考评董事和高管、监督薪酬制度执行等[55] - 下设工作组提供公司财务、经营等资料[57] - 考评董事和高管程序包括述职、评价、提出报酬和奖励方式并报董事会[57][58] 薪酬相关审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[55] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[55] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[30] - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、解释及修订[65][66]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，董事任期3年[4] - 兼任总裁或高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知全体董事[8] - 临时会议通知时限5日，通知方式多样[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[10] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 临时提案提前三日书面通知，到会董事三分之二以上同意可审议[12] - 表决前经相关程序可暂不交付表决或撤回提案[12] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决，可用通讯方式并书面决议[14] - 决议书面记载，出席董事签字，包含多方面内容[15] - 会议有书面记录，完整真实，出席董事签名[16][17] 其他 - 决议和记录由董事会秘书保存十年[17] - 可邀请非董事高管列席，有发言权无表决权[17] - 规则自股东会审议通过实施，由董事会解释[19] - 传化智联董事会相关内容2025年9月20日发布[20]

板块整体表现 - 物流板块当日上涨0.39% 领先上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3% 其中新宁物流以19.95%涨幅领涨[1] - 主力资金净流入6.09亿元 游资净流出7844.85万元 散户净流出5.3亿元[2] 领涨个股表现 - 新宁物流收盘价4.75元 涨幅19.95% 成交量107.66万手 成交额4.84亿元[1] - 华米渡海涨幅14.29% 炬申股份涨幅10.03% 传化智联涨幅6.49%[1] - 新宁物流主力净流入1.13亿元 占比23.3% 居板块首位[3] 资金流向特征 - 福然德主力净流入8231.58万元 占比14.52% 游资净流入1088.04万元[3] - 传化智联主力净流入6738.05万元 占比12.03% 中储股份主力净流入6238.45万元[3] - 炬申股份主力净流入8586.76万元 占比17.46% 但游资净流出3647.17万元[3] 下跌个股表现 - 申通快递跌幅2.85% 韵达股份跌幅1.85% ST广物跌幅1.73%[2] - 顺丰控股微跌0.02% 成交额12.96亿元 为板块最高[2] - 圆通速递下跌1.58% 成交额2.46亿元[2]

股价表现 - 9月16日股价上涨5.16%至6.32元/股 成交额3.49亿元 换手率2.04% 总市值176.20亿元 [1] - 连续3天累计上涨1.86% [1] 公司业务结构 - 网络货运平台业务占比45.38% 纺织印染助剂占比29.26% 顺丁橡胶占比12.54% [1] - 智能公路港业务占比5.02% 涂料及建筑新材料占比3.68% 物流供应链业务占比2.29% [1] 基金持仓情况 - 中海进取收益混合基金持有8.78万股 占基金净值比例2.86% 为第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈2.72万元 三日累计浮盈9658元 [2] - 基金规模1713.85万元 今年以来收益12.79% 近一年收益33.69% [2] 基金经理信息 - 基金经理何文逸累计任职3年215天 管理规模7.97亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报33.23% 最差基金回报-34.32% [3]