股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日下午2:30召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 参加股东大会股东及代表共93名，代表股份498,202,174股，占公司股份总数61.5752%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意497,649,174股，占有效表决权股份总数99.8890%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意9,895,500股，占中小股东有效表决权股份总数94.4272%[8] - 《关于2025年度担保额度的议案》同意497,018,274股，占有效表决权股份总数99.7624%[9] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意10,221,500股，占中小股东有效表决权股份总数97.5380%[11] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[12]

会议安排 - 2025年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知及提案内容[5] - 2025年5月15日下午2:30召开2024年年度股东大会，会期半天，地点在公司五楼会议室[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东93人，代表股份498,202,174股，占比61.5752％[13] - 现场投票股东2人，代表股份487,723,174股，占比60.2800％[13] - 网络投票股东91人，代表股份10,479,000股，占比1.2952％[13] - 中小股东现场和网络投票92人，代表股份10,479,500股，占比1.2952％[14] 提案审议 - 本次股东大会审议7项提案，4、6项为特别决议案需2/3以上通过，对4、6、7项进行中小投资者表决单独计票[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意497,649,174股，占比99.8890％[23] - 《2024年度监事会工作报告》同意497,649,174股，占比99.8890％[27] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意497,649,174股，占比99.8890%[29] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意497,618,174股，占比99.8828%[33] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意497,649,174股，占比99.8890%[35] - 《关于2025年度担保额度的议案》总表决同意497,018,274股，占比99.7624%[39] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意497,944,174股，占比99.9482%[41] - 《2024年度财务决算报告》中小股东表决同意9,926,500股，占比94.7230%[28] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意9,895,500股，占比94.4272%[34] - 《2024年年度报告及其摘要》中小股东表决同意9,926,500股，占比94.7230%[38] - 《关于2025年度担保额度的议案》中小股东表决同意9,295,600股，占比88.7027%[40] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意10,221,500股，占比97.5380%[43]

人员变动 - 公司董事、总裁李绪鹏因工作变动辞职[2] - 辞职后不在公司及控股子公司任职[2] - 李绪鹏未持有公司股份，无承诺事项[2] 后续安排 - 董事会将尽快补选董事、总裁[2] - 聘任新总裁后办理法定代表人变更登记[2]

公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入98,109.02万元，利润总额9,462.45万元，净利润5,725.65万元，归属于上市公司所有者净利润3,741.48万元 [2][6] - 截至2024年末，公司资产总额727,243.50万元，归属于母公司的所有者权益合计478,385.88万元 [6] - 2024年度利润分配预案为以2024年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利8,090,956.32元，剩余未分配利润结转入下一年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本 [9] 智慧社区平台 - “世荣会”智慧社区平台上线管家服务、报事报修等多项便民功能与服务，实现设备100%在线管理，打造“数字 + 绿色”融合型社区样板 [3] - “世荣会”小程序已绑定用户2.26万，绑定房屋1.2万间，绑定率达63.19%，2024年世荣物业的业主满意度提高了9% [3] 在建项目 - 在建主要项目有世荣峰景广场一期（酒店项目）、万荣商业中心、世荣暻观花园 [3] - 万荣商业中心预计年内竣工，力争世荣峰景广场 - 喜来登酒店年内开业，世荣暻观花园建设期延续至2026年 [3] 行业政策 - 2025年中国房地产政策环境有望延续宽松基调并加大支持力度，“两会”政府工作报告、中办国办方案及国新办发布会宣布多项政策措施，为市场企稳回升创造有利条件 [3] 项目利好 - 粤港澳大湾区基础设施互联互通对珠海房地产项目带来交通升级提升区位价值、产业协同带动人口导入、配套完善提升宜居属性等多重利好 [4] 股价波动 - 二级市场股价受宏观经济、行业周期、投资者价值判断及资本市场整体状况等多重因素影响，公司建立市值管理长效机制，提醒投资者注意风险 [5] 公司优势 - 深耕粤港澳大湾区27载，凭借卓越产品品质与完善客户服务体系，有较低客诉率与较高客户复购率，市场份额有竞争优势 [7] - 在珠海区域持有计容面积超百万方优质土地储备，土地获取成本低于区域同业水平，有成本空间投入产品打造与服务升级 [7] - 经过市场沉淀和口碑积累，品牌深入人心，成为珠海区域市场品质和信誉的象征 [7] 人才引进影响 - 珠海人才引进政策增加外来人口流入，对住房销售市场产生积极影响，短期有支撑作用，长期效果需观察产业落地与人口留存情况 [8] 多元化业务成果 - 2024年在商贸板块、中拉经贸、集中供热、康养农旅、产业投资等方面取得增益，如开拓拉美秘鲁市场、推动合作协议签署、拓展新客户、打造康养农旅项目、投资企业效益上涨等 [10] 社会责任 - 恪守企业使命，融入社区建设，鼓励员工参与志愿服务，完善公共服务设施，历年捐赠款物及冠名赞助累计支出约一亿元 [10] - 贯彻乡村振兴战略，响应“百千万工程”号召，在多领域承担社会责任 [10] 保障性住房 - 公司目前暂未参与有关保障性住房项目 [2]

股权变动 - 2024年7月3日安居公司司法拍卖取得世荣兆业412,640,000股股份，占总股本51.00%[2] - 2024年7月2 - 5日，梁社增及其一致行动人596,440,000股股份司法拍卖，占总股本73.72%[2] - 要约收购期限为2024年8月15日至9月13日，最终497个账户，75,082,674股股份接受要约，9月25日清算过户手续办理完毕[2][4] 公司治理 - 2024年11 - 12月，补选王宇声等3人为非独立董事，王宇声当选董事长[10][11] - 2024年12月19日，聘任李江生及郑黎明为副总裁[11] - 2025年2月28日，副总裁冯荣超因退休辞职[11] 项目合作 - 2025年2月18日，世荣兆业子公司拟与临武县相关方成立热电联产项目合资公司[9] 督导情况 - 持续督导期为2024年8月14日至2025年9月23日[1] - 本持续督导期内未发现世荣兆业为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[13]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控存在不能防错和查错可能性[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月22日对世荣兆业公司2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 玉柴船舶动力2024年初应收账款44.24万元，年度累计发生212.78万元，偿还257.02万元[9] - 立唯玉柴动力机械2024年初应收账款13.62万元，累计发生40.86万元，偿还44.27万元，年末余额10.22万元[9] 其他应收款 - 玉柴船舶动力2024年初与年末其他应收款均为10万元[9] - 珠海市斗门区世荣实业2024年初21300万元，累计发生29930万元，偿还3200万元，年末48030万元[9] - 珠海世荣兆业商贸2024年初41690.25万元，累计发生200万元，偿还19796万元，年末22094.25万元[9] - 北京世荣兆业控股2024年初22893.95万元，累计发生150万元，年末23043.95万元[9] - 北京世荣佳业投资管理2024年初与年末其他应收款均为100万元[9] - 珠海市斗门区世荣小额贷款2024年初2.28万元，累计发生2.28万元，偿还4.56万元[9] 关联资金往来 - 2024年初余额86054.34万元，累计发生30535.92万元，偿还23301.85万元，年末93288.42万元[9]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 交易与报告 - 2023年度日常关联交易实际发生额不足预计80%[14] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] 人事变动 - 2024年4月聘任蒋凛为董事会秘书[22] - 2024年11月三位非独立董事辞职[22] - 2024年12月选举三位非独立董事[22] - 2024年12月聘任两位副总裁[23] 议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过确认2023年度薪酬议案[6][23] - 独立董事专门会议共审议通过7项议案[7][8] - 第八届董事会第十三次会议审议通过要约收购报告书[16] - 第八届董事会第十一次会议审议通过续聘审计机构[19]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均参加，审议通过16项议案[6][7][8] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事均参加，审议通过3项议案[8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加，审议通过7项议案[10][11] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24][25] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞去董事长职务[25] - 2024年12月6日股东大会选举王宇声等为非独立董事[25] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[26] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[17] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构等[12] - 独立董事提议召开第八届董事会第十六次会议[12] - 2024年独立董事为公司现场工作二十六天[14] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 2023 - 2024年按时披露年度等报告[20] - 第八届董事会审议通过要约收购相关报告书[19] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬[26]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参加[5][6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参加[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事参加[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加[8][9] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞董事长[24] - 2024年12月6日选举王宇声等为非独立董事候选人[24] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[25] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[14] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介等事项[10] - 独立董事与李绪鹏等提议召开第八届董事会第十六次会议[10] - 2024年独立董事与内审及事务所沟通监督工作[11] - 2024年独立董事现场工作二十五天[12] - 公司2024年按时披露多份报告[19] - 第八届董事会第十一次会议续聘中兴华会计师事务所[20] - 第八届董事会第十三次会议审议要约收购报告书[16] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬议案[25]