关于广东世荣兆业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 关于广东世荣兆业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2026）第 00000313 号 广东世荣兆业股份有限 ...

2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度会 计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 中兴华所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-017 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开 了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议， 审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委 员会委员均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 （一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放。 公司董事，包括非独立董事、独立董事。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪 酬方案生效之日为止。 三、公司董事薪酬/津贴标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内 容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴； 未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合 理 ...

目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 致读者的一封信 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG 管理 | 12 | | 专题聚焦 | 16 | | 未来展望 | 88 | | 附录 | 90 | 01 坚持党建引领 深化公司治理 依法合规经营 真诚服务客户 激活创新动能 固本兴"荣" 擘画卓越发展蓝图 30 33 36 40 46 02 美好共"荣" 书写民生幸福新篇 | 携手合作共赢 | 52 | | --- | --- | | 可持续供应链 | 54 | | 厚植人才沃土 | 57 | | 服务区域发展 | 70 | | 投身社会公益 | 72 | 03 生态向"荣" 护航绿色低碳未来 | 完善环境管理 | 78 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 78 | | 坚持绿色运营 | 82 | | 弘扬绿色理念 | 86 | 01 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 致读者的一封信 关于我们 ESG 管理 专题聚焦 固本兴"荣" 擘画卓越发展蓝图 美好共"荣" 书写民生幸福新篇 生态向"荣" 护航绿色低碳未来 未来展望 附录 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体 股东负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，持续提升公司治理水平，较好地维 护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况 （一）公司经营情况 2025 年，面对复杂多变的宏观形势与市场环境，在国资与珠光集团的深度赋能、 董事会的坚强引领和公司经营班子的科学谋划下，公司上下凝心聚力，攻坚克难，持续 深耕房地产主业，加速多元化产业布局，推动各项业务稳健开展，公司总体经营情况稳 中有进，实现营收利润双增长，并在优化治理结构、推动多元发展、强化管理提升等方 面迈出了坚实步伐，为公司可持续发展提供了坚实保障和支撑。2025 年，公司实现营 业收入 158,069.25 万元，较上年增长 61.12%；实现归属于上市公司所有者净利润 13,738.35 万元，较上年增长 267.19%。截至 2025 年末，公司资产总额 752,548.86 万元， ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-020 广东世荣兆业股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1xgwgLD87zq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年04月18日在巨 潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04 月23日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东世荣 兆业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 ...

1 广东世荣兆业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | | --- | --- | --- | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 是 | | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | 是 | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | ...

广东世荣兆业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东世荣兆业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-021 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-012 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于 2026 年 4 月 5 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 16 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中，董事王宇声先生、吕海涛先生、薛自强先生、王 晓华先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王宇声先生主持，公司高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。 董事会依据独 ...