本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 809,095,632 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售 股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-031 广东世荣兆业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案具体内容为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 股利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 8,090,956.32 元，2024 年度剩余未分配 利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分 配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市 等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-031 广东世荣兆业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 3、本次实施 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-030 广东世荣兆业股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 二〇二五年七月五日 1 根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。公司已于近日完成了 法定代表人变更登记手续，公司法定代表人变更为李江生先生，并取得了由珠海 市市场监督管理局换发的《营业执照》。 除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》，聘任李江生先生为公 司总裁。内容详见 2025 年 6 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025-026 号公告。 ...

重大诉讼及反诉基本情况 - 公司就原股东梁家荣侵犯公司权利行为向美国加州圣马特奥县高等法院提起诉讼，诉讼标的约28亿元人民币，追讨其违背忠实义务取得的不当得利及赔偿损失，并连带起诉涉嫌协助转移财产的密切关系人[1] - 梁家荣曾签署和解协议承诺给付公司100万元港币、全球若干不动产及合计23.09%的公司股份（含其持有的20.15%股份及梁社增持有的2.94%股份）[2] 和解协议执行情况 - 因和解协议超期未履行，法院判决梁家荣持有的20.15%公司股份所有权归属公司，并豁免其100万元港币支付义务，同时要求梁家荣在10日内将梁社增名下2.94%股份转让给公司[2] - 公司已向珠海中院申请承认与执行部分判决，但截至公告日未收到裁定结果[2] - 梁家荣承诺给付的股份因环境公益诉讼执行已全部转让或抵偿给第三方，2025年3月26日完成过户，梁家荣及梁社增名下不再持有公司股份[3] 最新诉讼进展 - 受理法院批准预裁定，要求梁家荣向公司支付258,536,130美元赔偿金（约合18.5亿元人民币），另加未明确计算的判决前后利息，但该预裁定需转化为正式判决方可生效[5] - 其他被告针对公司追偿涉案房产的起诉获法院批准简易判决动议，因证据不足公司诉讼请求无法继续[6] - 刘亚非一家提起的反诉被法院认定法律上不成立，因未按期修改诉状且申请撤销，反诉程序终止[6] 其他诉讼事项 - 公司未披露的小额诉讼仲裁涉及总金额654.51万元，占最近一期经审计净资产的0.14%[6] 诉讼影响说明 - 本次诉讼进展涉及的预裁定及法庭令均为一审判决前的阶段性裁定，后续可能面临上诉，且金钱赔偿裁定的执行需满足司法辖区承认及财产可执行条件，对公司损益影响暂无法预估[6]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-029 广东世荣兆业股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼及反诉一审即将审结 2、上市公司所处的当事人地位：重大诉讼原告、反诉被告 3、涉案的金额：重大诉讼涉案金额约人民币 28 亿元，反诉的涉案金额暂无 法确定 4、本次诉讼进展对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展涉及的预裁定 及法庭令，均为海外诉讼一审判决作出前的阶段性裁定，且相关方可能在一审判 决作出后，就个别裁定提起上诉，案件后续进展仍存在不确定性。此外，关于梁 家荣金钱赔偿的预裁定尚不具有执行力，有待受理法院后续签发正式的法庭令并 转化为法院判决方可生效。而判决能否实际执行，还取决于相关司法辖区是否承 认与执行、以及有无可供执行的财产。鉴于上述不确定性因素，本次重大诉讼进 展事项对公司本年度及以后年度损益的影响暂无法预估。 一、重大诉讼及反诉的基本情况 1、重大诉讼基本情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"世荣兆业"） ...

关联交易概述 - 公司全资子公司世荣实业拟向关联方大横琴集团借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保 [1] - 大横琴集团为公司间接控股股东，本次借款构成关联交易 [1] - 公司第八届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事回避表决 [1] - 独立董事专门会议已提前审议通过该议案，全体独立董事一致同意提交董事会审议 [1] 关联方基本情况 - 大横琴集团成立于2009年4月23日，注册资本1021.13亿元，注册地址为珠海市横琴新区 [2] - 大横琴集团为国有控股公司，珠海市国资委持股90.21%，广东省财政厅持股9.79%，实际控制人为珠海市国资委 [2] - 2025年4月10日，大横琴集团被无偿划转至珠光集团，作为其下属二级公司管理，实际控制人仍为珠海市国资委，工商变更尚未完成 [3] - 大横琴集团业务涵盖城市开发与运营、产业投资与运营管理、金融服务业、商业贸易、文化旅游等 [3] 关联交易协议主要内容 - 借款额度为人民币1亿元，用于世荣实业日常经营周转 [4] - 借款期限为3个月，自2025年6月21日至2025年9月18日，可随借随还 [4] - 借款利率按综合融资成本执行，双方将另行签署补充协议 [4] - 世荣实业以其名下珠海市斗门区珠峰大道南的土地使用权提供抵押担保，用地面积64,653.07平方米，账面价值1.02亿元 [4] 关联交易目的及影响 - 本次借款旨在满足公司日常经营及业务发展资金需求，提高融资效率，保障可持续发展 [5] - 交易遵循公平、公正及市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，亦不影响公司独立性 [5] - 2025年初至今，公司与大横琴集团累计发生关联交易金额34.40万元 [5] 独立董事审议情况 - 独立董事专门会议全票通过该议案，认为交易定价合理，不会损害公司及中小股东利益 [5] - 独立董事认为该交易有利于提高融资效率，促进公司健康持续发展，且不会导致公司对关联方形成依赖 [5]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-028 广东世荣兆业股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市 斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）为满足日常经营及业务发展 的资金需求，拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）借款 1 亿元，期限 3 个月，年利率 5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。 （二）鉴于大横琴集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定，大横琴集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。 （三）公司于 2025 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》， 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避了表决。 在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 （四 ...

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 19 日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会监 事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-027 广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 监事会 二〇二五年六月二十一日 1 一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世 荣实业"）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有 限公司借款 1 亿元，期限 3 个月，年利率 5%，由世荣实业以其自有土地使用权 提供抵押担保。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于《中 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-026 广东世荣兆业股份有限公司 一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世 荣实业"）为满足日常经营及业务发展的资金需求，向关联方珠海大横琴集团有 限公司借款 1 亿元，期限 3 个月，年利率 5%，由世荣实业以其自有土地使用权 提供抵押担保。 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他 3 名无关联董事参与表决。 在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向关联方借款暨关联交易的公告》。 二、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司原总裁已辞职，根据董事长的提名，经董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任李江生先生（简历见附件）为公司总裁，任期自 ...

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午2:30在公司五楼会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共93名，代表有表决权股份498,202,174股，占公司股份总数的61.5752% [2] 股东出席结构 - 现场出席股东2名，代表股份487,723,174股，占比60.28% [2] - 通过网络投票的中小股东92名，代表股份10,479,500股，占比1.2952% [2] - 会议主持人为董事长王宇声，部分董事、监事及高管列席，北京市炜衡律师事务所律师现场见证 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.76%同意票通过，最高反对票占比0.1156%（对应576,100股）[3][4][5] - 特别决议事项均获得出席股份2/3以上通过，其中一项获99.9482%同意票（497,944,174股）[5] - 中小股东表决中最高反对率为5.4974%（576,100股），弃权率最高达5.9058%（618,900股）[3][5] 法律合规性 - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [6] - 表决结果及出席会议人员资格被认定为合法有效 [6]