广东世荣兆业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 刘阿苹女士，女，1963 年 3 月出生，本科学历，民建会员，具有中国注册 会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司（原珠海会计师事务 所）审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市注册会计师协会常务理事、 副秘书长，珠海市评估协会理事，广东省注册会计师协会理事、注册管理委员会 委员，珠海市环境宜居委员会委员，珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事， 广东伟邦科技股份有限公司独立董事，珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司独立董 事。现任深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事，东莞证券股份有限公司独 立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会、股东会情况 ——刘阿苹 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——王晓华 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年的工作中，严格保持独立董 事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况， 对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 王晓华，男，1961 年 4 月出生，法律硕士，一级律师，全国优秀律师。曾 任广州市律师协会执行会长，中华全国律师协会理事，广东省律师协会副总监事； 1993 年 1 月起任职于广东广信君达律师事务所，现任事务所名誉主任、创始合 伙人，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省 法官检察官遴选委员会委员、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——薛自强 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年的工作中，严格保持独立董 事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况， 对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 薛自强，男，1966 年 2 月出生，博士。曾任广发证券公司相关职务，健桥 证券有限责任公司投资银行部副总经理，华林证券有限责任公司投资银行部副总 经理，万联证券有限公司投资银行部副总经理，广州证券有限责任公司投资银行 部副总经理，广东天泰至远股权投资基金管理有限公司执行董事、总裁，深圳前 海海润国际并购基金管理有限公司副总裁，佛山市城市更新基金管理有限公司总 经理，一力 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-018 广东世荣兆业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称 "准则解释 19 号"）而进行的相应变更，无须提交董事会和股东会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应 变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性 资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本 公积的会计处 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-015 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的 情况，请投资者充分关注担保风险。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"世荣兆业"）于 2026 年 4 月 16 日召开第 八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度的议案》。根据经营发展规 划，为提高融资效率，2026 年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟 互相提供融资担保。本事项尚需提交公司股东会审议。 2026 年度担保额度预计的具体情况如下： 一、担保情况概述 1、世荣兆业对子公司的担保 被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）、珠海市世荣酒店管 理有限公司（以下简称"世荣酒店"）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以 ...

广东世荣兆业股份有限公司 法定代表人：李江生 主管会计工作负责人：汪礼宏 会计机构负责人：汪礼宏 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 本公司原第一大 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立唯玉柴动力机械有限 公司 | 股东股份的实际 持有人、原第二大 | 应收账款 | 10.22 | 105.40 | 88.60 | 27.01 | 物业管理服 务 | 经营性往来 | | | | 股东梁家荣与其 | | | | | | | | | | | 子共同控制 | | | | | | | | | | 珠海市兆丰混凝土有限 | 本公司原第一大 股东股份的实际 | 应收账款 | | 1,474.21 | 251.33 | 1,222.88销售商品 | | 经营性往来 | | | 公司 | 持有人、原第二大 | | | | | | | | | | | 股东梁家荣控制 | | | | | | | | | | 玉柴船舶动力股份有限 | 本公司原第一大 股东股份的实际 ...

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广东世荣兆业股份有限公司董事会 对独立董事2025年度独立性评估的专项意见 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-014 广东世荣兆业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，公司聘请了符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的 评估机构对相关资产进行减值评估。依据对 2025 年资产负债表的各类资产进行的 全面检查和减值测试的结果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 本次计提资产减值准备 67,439,753.75 元，计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日，具体情况如下： | 项目 | 2025 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 29,64 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-016 广东世荣兆业股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过 人民币 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%，具体情况公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存 在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增 加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险 短期投资理财。 2、投资额度 授权公司及公司控股子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置资金进行 短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述 额度内具体实施相关事宜。 3、投资范围 该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为 国债、央行票据、金融债、收益凭证 ...