审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人证券买卖情况[3] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送监管部门[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事刘阿苹、薛自强、王晓华每年现场检查分别为26天、25天、17天[4] 声明承诺备案 - 控股股东、实际控制人及董监高签署声明承诺书并报深交所和董事会备案[4] 投资者关系活动 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载记录表[3]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-017 广东世荣兆业股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过 人民币 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.45%，具体情况公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存 在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增 加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险 短期投资理财。 2、投资额度 授权公司及公司控股子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置资金进行 短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述 额度内具体实施相关事宜。 4、授权期限 自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超 过十二个月。 1 2025 年 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-019 广东世荣兆业股份有限公司 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行的相 应变更，无须提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容，该解释规定公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也 ...

广东世荣兆业股份有限公司董事会 董事会 二〇二五年四月二十二日 公司在任独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广东世荣兆业股份有限公司 对独立董事2024年度独立性评估的专项意见 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东世荣兆业股份有限公司 | | | 本公司原第一大 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立唯玉柴动力机械有限 | 股东股份的实际 | | | | | 物业管理服 | | | | | 持有人、原第二大 | 应收账款 | 13.62 | 40.86 | 44.27 | 10.22 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | 务 | | | | | 股东梁家荣与其 | | | | | | | | | | 子共同控制 | | | | | | | | | | 本公司原第一大 | | | | | | | | | 玉柴船舶动力股份有限 | 股东股份的实际 | 其他应收款 | 10.00 | | | 10.00保证金 | 经营性往来 | | | 公司 | 持有人、原第二大 | | | | | | | | | 珠海市斗门区世荣实业 | 股东梁家荣控制 | | | | | | | | | 有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 21,300.00 | 29,930.00 | 3,200.00 | ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年，房地产行业仍处于深度调整期，公司严守初心、稳健经营，扎实做好房地 产主业，在产品设计、工程建筑、市场营销、商业配套及物业服务等方面取得一定成效， 具体如下： 一是，以创新驱动产品升级，持续释放价值潜力。2024 年，公司凭借对产品设计的 卓越追求，旗下多个项目斩获殊荣：世荣万达广场获缪斯设计铂金奖，世荣暻观花园获 TITAN 房地产大奖银奖及 REARD 全球地产设计大奖佳作奖，世荣峰景广场二期获优秀 住宅设计奖，世荣尚观花园获广东省绿色住区称号等。在设计中，公司主动对标建筑新 规，旗下住宅项目楼层高度设计均达 3 米，强化通透感与采光效率，契合"好房子"对空 1 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 体股东负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，持续提升公司治理水平，较好地 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况 （一）公司经营情况 2024 年，面对宏观形势与内外部环境的多重不确定 ...

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 中兴华所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-022 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十八次会议决议召开 2024 年年度股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票结果为有 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-014 广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经审议通过如下议案： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度利 ...

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事王宇声、薛自强、王晓华以通讯表决方式出 席会议。由于董事长王宇声以通讯表决方式出席会议，会议由半数以上董事共同 推举董事李绪鹏主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-013 一、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 ...