核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年度日常关联交易预计总额不超过人民币17,500万元 涉及与广东宝鹰建设科技有限公司和珠海市兆丰混凝土有限公司的交易 [1][2][25] 关联交易预计金额 - 2025年度与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易金额不超过人民币10,000万元 主要为接受建筑装修装饰等施工工程劳务 [2][7][17] - 2025年度与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易金额不超过人民币7,500万元 包括销售商品不超过5,000万元和采购原材料不超过2,500万元 [2][7][18] - 与兆丰混凝土采购原材料交易2024年度实际发生金额为1,822.73万元 2025年预计不超过2,500万元 [7] 关联方基本情况 - 广东宝鹰建设科技有限公司2024年末总资产45,041.96万元 净资产2,731.00万元 2024年度营业收入41,137.30万元 净利润337.57万元 [10] - 珠海市兆丰混凝土有限公司2024年末总资产32,773.66万元 净资产-512.39万元 2024年度营业收入8,245.61万元 净利润-3,501.22万元 [12] - 两家关联方均不是失信被执行人 [11][13] 关联关系说明 - 宝鹰建科为公司控股股东之母公司控制的关联企业 兆丰混凝土实际控制人为公司原股东梁家荣先生 [15] - 交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 构成关联交易 [15] 交易定价与结算方式 - 与宝鹰建科交易定价遵循市场化原则 参照供应商报价及广东省房屋建筑与装饰工程综合定额等因素协商确定 [17] - 与兆丰混凝土交易价格参考周边市场同类型商品市场价格及珠海市造价站发布的信息价协商确定 [18] - 款项按工程进度分批结算 或按月结算 付款方在办理结算手续后90天内付清全款 [17][18] 交易审批情况 - 董事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决 [3][4][7] - 监事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 [25][26] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易定价公允合理 不存在损害中小股东利益的情形 [3][21] 交易目的与影响 - 关联交易属于正常商业交易行为 符合公司日常经营活动需要 [20] - 交易对公司独立性没有影响 公司拥有主动权 主要业务不会对关联人形成依赖 [20][21]

公司治理动态 - 世荣兆业第八届董事会第二十次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] 信息披露 - 相关决议通过证券日报网进行公告发布 [2]

公司治理动态 - 世荣兆业于8月14日晚间发布公告称第八届监事会第十四次会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2]

公司董事会决议 - 第八届董事会第二十次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 [1] - 会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 关联董事王宇声 吕海涛 姜会红回避表决 其他3名无关联董事参与表决 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 日常关联交易安排 - 公司及下属子公司2025年度与关联方日常关联交易总额不超过人民币1.75亿元 [1] - 与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易金额不超过1亿元 [1] - 与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易金额不超过7500万元 [1] 独立董事意见 - 议案经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过 全体独立董事一致同意提交董事会审议 [1]

公司公告 - 广东世荣兆业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，批准公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元 [1] - 其中与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易金额不超过10,000万元，与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易金额不超过7,500万元 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 具体交易内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》 [1][2]

2025年度日常关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元 [1] - 包括接受广东宝鹰建设科技有限公司提供的劳务不超过10,000万元 [1] - 向珠海市兆丰混凝土有限公司销售商品不超过5,000万元 [1] - 向珠海市兆丰混凝土有限公司采购原材料不超过2,500万元 [1] 关联交易类别及金额明细 - 接受宝鹰建科建筑装修装饰工程等施工劳务预计金额10,000万元 定价原则为市场定价 [3] - 向兆丰混凝土销售水泥等建材原料预计金额5,000万元 定价原则为市场定价 [3] - 向兆丰混凝土采购混凝土等原材料预计金额2,500万元 定价原则为市场定价 [3] - 截至董事会召开日已发生金额155.87万元 [3] 上一年度关联交易实际发生情况 - 2024年向兆丰混凝土采购原材料实际发生1,822.73万元 占预计金额3,000万元的66.80% 差异-39.24% [4] - 2024年向广东热浪新材料科技有限公司采购浴缸等产品实际发生11.88万元 占预计金额2,500万元的100% 差异-99.52% [4] - 实际发生总金额未超过预计总金额 但不足预计总金额80% [4] 关联方基本情况 - 宝鹰建科注册资本10,000万元 总资产45,041.96万元 净资产6,500.00万元 [6] - 兆丰混凝土注册资本2,309万元 总资产32,773.66万元 净资产-512.39万元 2024年营业收入8,245.61万元 净利润-3,501.22万元 [7][8] - 宝鹰建科为公司控股股东母公司控制的关联企业 [8] - 兆丰混凝土实际控制人为公司原股东梁家荣先生 [8] 关联交易主要内容 - 与宝鹰建科交易内容包括建筑装修装饰工程、消防设施工程等施工劳务 [8] - 定价遵循市场化原则 参照供应商报价和广东省工程定额标准 [9] - 与兆丰混凝土交易包括销售建材原料和采购混凝土等原材料 [9] - 定价参考周边市场同类型商品价格和珠海市造价站信息价 [9] - 款项按工程进度分批结算或按月结算 [9] 交易目的及影响 - 日常关联交易属于正常商业行为 符合公司经营活动需要 [10] - 交易对公司独立性没有影响 公司拥有交易主动权 [10] - 交易定价公平合理 不会损害公司及股东利益 [10] 独立董事审议情况 - 独立董事专门会议审议通过 同意提交董事会 [1] - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [1] - 关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决 [1]

业绩总结 - 2024年向兆丰混凝土采购原材料实际发生额占预计金额的66.80%，差异为 - 39.24%[9] - 2024年向广东热浪新材料科技有限公司采购原材料实际发生额占预计金额的100%，差异为 - 99.52%[9] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[21] 数据相关 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额不超过1.75亿元[3] - 2025年预计接受宝鹰建科劳务总额不超过1亿元，2024年未发生同类交易[3] - 2025年世荣商贸预计向兆丰混凝土销售商品总额不超过5000万元，2024年未发生同类交易[3] - 2025年预计向兆丰混凝土采购原材料总额不超过2500万元，2024年实际发生1822.73万元[3] - 截至2024年12月31日，宝鹰建科总资产45041.96万元，净资产2731万元，2024年营收41137.3万元，净利润337.57万元[11] - 截至2024年12月31日，兆丰混凝土总资产32773.66万元，净资产 - 512.39万元，2024年营收8245.61万元，净利润 - 3501.22万元[11] 未来展望 - 与宝鹰建科2025年预计合作总金额不超过1亿元，定价为市场定价，按工程进度分批结算[16] - 2025年世荣商贸向兆丰混凝土预计供货不超5000万元，公司及子公司向其预计采购不超2500万元[16] 其他新策略 - 交易价格参考周边市场同类型商品价格及珠海市造价站信息价协商确定[17] - 款项原则上按月结算，办理完上月结算手续后90天内付清全款[17] - 授权公司及下属子公司在预计额度内与关联方签合同[18] - 2025年8月12日独立董事会议3票同意通过关联交易议案[21]

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月14日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 关联交易 - 公司及子公司2025年度与关联方日常关联交易总额不超17500万元[2] - 与广东宝鹰建设科技有限公司2025年度关联交易不超10000万元[2] - 与珠海市兆丰混凝土有限公司2025年度关联交易不超7500万元[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2]

关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超1.75亿元[1] - 与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易不超1亿元[1] - 与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易不超7500万元[1] 会议相关 - 2025年8月14日通讯表决召开董事会会议[1] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过[2]

关联交易概述 - 全资子公司世荣实业向关联方大横琴集团借款1亿元人民币 期限3个月 年利率5% [2] - 借款由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保 [2] - 该交易经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过 [2] 关联交易进展 - 世荣实业于2025年8月8日提前还清借款本金1亿元 [3] - 借款期间累计支付利息680,555.56元 [3] - 债权债务关系及担保关系已解除 [3] - 因未完成资产抵押登记手续 本次不涉及抵押解除 [3] 交易影响 - 提前还款属于正常市场化交易行为 [4] - 有利于降低公司资产负债率 [4] - 有助于减少公司融资及财务成本 [4] - 不会对公司产生不利影响 [4]