会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 交易与报告 - 2023年度日常关联交易实际发生额不足预计80%[14] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] 人事变动 - 2024年4月聘任蒋凛为董事会秘书[22] - 2024年11月三位非独立董事辞职[22] - 2024年12月选举三位非独立董事[22] - 2024年12月聘任两位副总裁[23] 议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过确认2023年度薪酬议案[6][23] - 独立董事专门会议共审议通过7项议案[7][8] - 第八届董事会第十三次会议审议通过要约收购报告书[16] - 第八届董事会第十一次会议审议通过续聘审计机构[19]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均参加，审议通过16项议案[6][7][8] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事均参加，审议通过3项议案[8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加，审议通过7项议案[10][11] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24][25] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞去董事长职务[25] - 2024年12月6日股东大会选举王宇声等为非独立董事[25] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[26] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[17] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构等[12] - 独立董事提议召开第八届董事会第十六次会议[12] - 2024年独立董事为公司现场工作二十六天[14] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 2023 - 2024年按时披露年度等报告[20] - 第八届董事会审议通过要约收购相关报告书[19] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬[26]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参加[5][6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参加[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事参加[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加[8][9] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞董事长[24] - 2024年12月6日选举王宇声等为非独立董事候选人[24] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[25] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[14] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介等事项[10] - 独立董事与李绪鹏等提议召开第八届董事会第十六次会议[10] - 2024年独立董事与内审及事务所沟通监督工作[11] - 2024年独立董事现场工作二十五天[12] - 公司2024年按时披露多份报告[19] - 第八届董事会第十一次会议续聘中兴华会计师事务所[20] - 第八届董事会第十三次会议审议要约收购报告书[16] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬议案[25]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-018 广东世荣兆业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格 水平与审计机构协商确定审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-021 广东世荣兆业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事、总裁 李绪鹏先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋 凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzLSzhEwBq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-016 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 2025 年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的 情况，请投资者充分关注担保风险。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"世荣兆业"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度的议案》。根据经营发展规划， 为提高融资效率，2025 年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟互相 提供融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度担保额度预计的具体情况如下： 一、担保情况概述 1、世荣兆业对子公司的担保 被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）、珠海市世荣酒店管 理有限公司（以下简称"世荣酒店"）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称"世荣商贸"）、 珠海市年顺建筑有限公司（以下简称"年顺建筑"）、江西锋源热能有限公司（以下简称"江西 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-023 广东世荣兆业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 1 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2025 年 4 月 24 日任期届满。鉴于公司控股股东上层股权结构拟发生变动，新一 届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作 的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专 门委员会成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证 券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法独立履行监 督职责，充分有效地发挥了监事会职能，维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，各位监事均亲自参加了所有会议， 会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，第八届监事会第九次会议在本公司五楼会议室召开。 会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》、《2024 年第一季度报告》。会议决议刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 广东世荣兆业股份有 ...

| 专题聚焦 | | | --- | --- | | 深耕湾区发展 赋能区域新篇 | 17/ | | 智启新篇 绿筑未来 | 25/ | | 坚持党建引领 | 33/ | | --- | --- | | 完善公司治理 | 37/ | | 依法合规经营 | 40/ | | 优化客户服务 | 43/ | | 加强环境管理 | 75/ | | --- | --- | | 应对气候变化 | 76/ | | 打造绿色建筑 | 78/ | | 绿色生产运营 | 79/ | | 践行环保公益 | 82/ | | C | | F | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | > | 高 | 11 | | | 7 | V | 1 | LE | 1 | | 聚力合作共赢 | 49/ | | --- | --- | | 可持续供应链 | 51/ | | 激发人才活力 | 54/ | | 投身社会公益 | 69/ | 关于本报告 致读者的一封信 关于我们 ESG 管理 专题聚焦 筑造宜居家园，打造城市名片 修筑幸福生活 点亮万家灯火 筑就持续生态，擦亮发展底色 未来展望 附录 关于本报告 报 ...