会议规则制订 - 可转换公司债券持有人会议规则于2025年12月22日由第八届董事会第二十四次会议审议制订[1] 会议提议召集 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[10] - 公司董事会、债券受托管理人收到提议后5日内书面回复是否召集会议[12] 会议通知公告 - 公司董事会、债券受托管理人应在事项发生之日起15日内公告召开会议通知[11] - 同意召集会议的，应于会议召开前15日公告会议通知[12] - 债券持有人会议应至少提前15日发出会议通知[12] - 变更会议时间、取消会议或变更议案，需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因[13] - 取消债券持有人会议，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告并说明理由[13] - 召集人收到临时提案后5日内发出补充通知并公告相关信息[16] - 召集人再次召集会议，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[23] 债券持有人权利义务 - 本次可转债债券持有人有权将债券转为公司股票、行使回售权等[5] - 债券持有人需遵守公司可转债条款规定，依数额缴纳认购资金等[5] 会议权限情形 - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书约定等事项作出决议[7] - 出现拟变更募集说明书约定等13种情形时应召集债券持有人会议[9] 会议时间调整 - 债券持有人会议债权登记日为召开日前1个交易日，变更会议时间时相应调整[14] 临时提案提交 - 公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权提临时议案，提案人应不迟于会议召开前10日提交提案[15] 会议召开条件 - 债券持有人会议需代表本次可转债未偿还且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[20] 公司代表出席 - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人要求时，公司应委派至少一名董事或高管出席会议[22] 表决权与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] - 债券持有人会议决议须经出席会议代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方有效[27] 决议公告与执行 - 会议召集人应在决议作出后两个交易日内将决议于指定媒体公告[28] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议并落实[30] 文件保管与争议解决 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[29] - 对债券持有人会议相关争议，应在公司住所所在地有管辖权的法院通过诉讼解决[33] 规则生效 - 本规则经公司股东会会议审议通过，自本次可转债发行之日起生效[33] 决议生效条件 - 与本次可转债有关决议变更权利义务关系，依提议方不同生效条件不同[28] 会议特殊情况处理 - 如因特殊原因会议中止等，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时报告相关机构[30]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开了第八届第二十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于制定公司 <可转换公司债券持有人会议规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中房地产业占比56.45% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中热能供应占比19.6% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入包括：其他（贸易收入）占比8.06%，其他（物业管理费等收入）占比6.98%，其他（出售投资性房地产商铺收入）占比4.25% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业出现高景气度，11月销量同比增长178% [2] - 新能源重卡行业出现供不应求现象，客户直接进厂催单，被描述为十年难遇的情景 [2]

融资决策 - 公司2025年12月22日会议通过向特定对象发行可转债议案[1] 募集资金情况 - 近五个会计年度无配股、增发募资情形[2] - 前次募资到账超五个会计年度[2] - 本次发行可转债无需编制前次募资使用情况报告[2] - 本次发行可转债无需聘请会计师对前次募资使用出鉴证报告[2]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-056 广东世荣兆业股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十四会议及独立董事 2025 年第五次专门会议、董事会 战略委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所监管函一次，相关情况及公司整 改措施说明如下： 二〇二五年十二月二十三日 2 2022 年 9 月 16 日，公司收 ...

业绩数据 - 2025年度归母净利润16,542.64万元，扣非后16,430.86万元[6] - 2025年基本每股收益0.2045元/股，稀释每股收益0.2045元/股[8] 可转债发行 - 向特定对象发行可转债550.00万张，募资55,000.00万元[6] - 发行前总股本809,095,632.00股，假设转股价格6.22元/股[6] 收益假设 - 假设2026和2027年净利润保持不变，2025 - 2027年归母净利润均为165426380.33元[9] - 假设上升10%，2026年归母净利润为181969018.37元，2027年为200165920.20元[9] - 若2027年末全部转股，基本每股收益0.1531元/股，稀释每股收益0.1493元/股[8] - 若2027年末全部未转股，基本每股收益0.1656元/股，稀释每股收益0.1493元/股[8] 未来策略 - 募集资金用于房地产开发项目，主业不变[13] - 制定《募集资金管理制度》，保证资金合理使用[14] - 加强经营管理和内控，稳定主业提升盈利能力[15] - 完善公司治理结构，提供制度保障[17] - 制定分红计划，严格执行分红政策[18] - 董事、高管及控股股东对填补回报措施作承诺[19][20]

募集资金 - 向特定对象发行可转债募资不超55,000.00万元[4] - 项目计划使用募资55,000.00万元[12] 项目情况 - 珠海世荣暻观花园项目总投资168,000.00万元，预计销售额239,394.51万元[5] - 项目规划用地77,426.74平方米，计容建面158,704.57平方米[5] - 项目预计净利润32,062.04万元，销售净利率13.39%[10] - 项目已取得多项资格文件[6] 财务影响 - 发行后资产与负债同增，转股后净资产增加、负债率下降[15] - 募资到位初期基本每股收益等或下降，中长期提升盈利能力[16] - 发行后筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入也增加[17] 综合评价 - 募资使用计划符合产业政策和公司战略，有市场前景和经济效益[18]

利润分配 - 年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[2] - 三个连续会计年度内，现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[2] - 以现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[2] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[3] 特殊情况 - 当年盈利未提现金分红预案，需说明原因及用途并经2/3以上股东通过[4] - 调整利润分配政策，经2/3以上股东通过[5] 其他 - 董事会可根据情况建议年度或中期分配[10] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划由董事会制定并报股东会批准实施[8][12] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资[3]

融资决策 - 公司于2025年12月22日审议通过向特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行不存在向投资者做保底保收益承诺[2] - 发行不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-052 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 12 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会对照上市 公司向特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，认 为公司符合向特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案经公司独立董事 2025 年第五次专门会议、董事会战略委员会 2025 年第二次会议、董 ...

房地产板块市场表现 - 房地产板块整体走低 [1] - 中国武夷股价下跌超过8% [1] - 华夏幸福、沙河股份、世荣兆业等公司股价跟随下跌 [1]