业绩总结 - 2024年度公司与关联人日常关联交易总金额1546.17万元，未超预计[2] - 2025年预计与关联人日常关联交易总金额不超3600万元[2] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购产品、商品预计280万元，已发生60.16万元，上年114.97万元[5] - 2025年向关联人采购固定资产预计1050万元，已发生219.70万元，上年858.73万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计1300万元，已发生194.40万元，上年321.78万元[5] - 2025年向关联人租赁预计70万元，已发生9.76万元，上年20.66万元[6] - 2025年接受关联人劳务预计900万元，已发生59.12万元，上年230.03万元[6] - 2024年向关联人采购产品、商品实际114.97万元，占比0.12%，与预计差异 -50.01%[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际321.78万元，占比0.23%，与预计差异 -75.99%[8] - 2024年接受关联人劳务实际230.03万元，占比13.98%，与预计差异 -74.44%[10] 公司结构 - 中国电科注册资本2000000万元，是公司实际控制人[11] - 电科东信注册资本98000万元，是公司控股股东[13] - 珠海通注册资本1000万元，是公司合营公司[15] 其他要点 - 公司与关联企业按市场价格公允定价，按需签单或合同交易[17] - 2025年4月11日召开第二次独立董事专门会议，审议通过相关议案[20] - 独立董事认为2024、2025年关联交易遵循原则，不损害股东利益[20]

财务协议 - 2022年与财务公司签三年《金融服务协议》，2025年续签三年[3][4] 存贷额度 - 公司及子公司向财务公司每日最高存款结余不超上一年度合并报表所有者权益50%[5] - 双方约定可循环使用综合授信额度不超等值人民币8亿元[5] 财务数据 - 2024年末财务公司总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元[6] - 2024年财务公司营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[6] 关联业务 - 截至公告披露日，公司在财务公司贷款余额0亿元，存款余额8.04亿元[11]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计流程 - 2024年10 - 11月通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][6] - 2024 - 2025年多次与审计委员会沟通审计相关事宜[6][7] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其遵守准则，表现良好，按时完成年报审计[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[10]

业绩总结 - 2024年营业收入13.85亿元，同比增长0.18%[2] - 2024年归母净利润1.90亿元，同比增长10.46%[2] - 2024年数字安全与平台业务收入2.94亿元，同比提升20.09%[4] - 2024年国内业务营业收入10.42亿元，同比增长16.88%[8] - 2024年海外业务营业收入3.43亿元[8] - 2023年度每10股派现金红利1.5元，近三年累计现金分红1.54亿元[10] 市场扩张 - 2024年开拓中东、非洲、东南亚等地区新客户15个[6] - 累计向60多个国家和地区提供数字身份安全服务[6] 未来展望 - 2025年推动智能卡等领域技术突破与产业升级[20][21] - 2025年统筹资本运作规划，推动战略性投资与并购[22] - 2025年强化公司治理体系建设，提升治理效能[23] - 2025年强化独立董事职能，提升决策科学性与治理水平[24] - 2025年推动绿色转型与技术创新，开展低碳业务布局[25] 其他 - 截至2024年12月31日，资产总额29.83亿元，负债总额12.26亿元，资产负债率41.12%，净资产收益率11.17%[2] - 2024年共对外信息披露公告64份，互动易投资者问题回复率100%[11] - 2024年董事会召集召开2次股东大会[12] - 2024年修订3份治理制度[13] - 2024年独立董事专门会议召开2次，董事会专门委员会召开5次[14][15] - 2024年董事会召开4次会议，审议通过定期报告、利润分配等议案[16] - 公司连续两年发布《环境、社会及公司治理报告》，两度获“上市公司最具社会责任感企业”奖项[17]

| | 18.06 | 519.80 | | 463.49 | 74.37 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 我都在在 *我我喜爱 | 5.18 #真言对中 蒜或書 | 65.2 | | 65.21 | 5.18 | 下要呈与 這次刷本 # 你 应 发 | 联教培育服公司 未海市珠海通科技有商贸 下载信号 | 关展示及其附属企业 | | (我都在此) | 農米I | | | 13.36 | 0.51 | 下可量与 # 你 回 时 | 市珠海道科技有限公 | | | | - . | | | | | | | 其双區公主做同公 上海国际 | | KINNER k が豊富 KIX | . 47.74 2.64 ඝ武書百 瑞式出版 未备发展示 | 4.00 | | 47.74 2.64 | 4.00 | 2月-关标控制人按 第一次病控制人控 一次病控制人性 四次展表 瑞测测 发区武非助其 | 声公鼎市份迅控网页 同公卿育翁曾器JA集 | | | KINNES | 00.2 精选营销 | | | | | | 炭为黄朝市下中车 ...

募集资金情况 - 公司最终配股发行100,160,748股，每股4.04元，募集资金404,649,421.92元，净额395,296,319.87元于2019年2月到账[1] - 截至2024年12月31日，共使用募集资金75,592,304.55元，2024年度使用0元，未使用余额328,736,931.43元[2] - 2019年8月19日同意以募集资金22,754,032.14元置换预先投入募投项目的自筹资金[9][24] 资金使用与归还 - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，金额分别为20000万元、24000万元、27000万元、不超30000万元[10][11][25] 募投项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[8] - “NB - IoT项目”结项，节余863.079203万元永久补充流动资金；“医保平台项目”终止[13] - “生产智能化改造升级项目”产线改造智能物流部分投入从2839.40万元减至2328.40万元，MES系统计划投入从729.00万元调至1500.00万元[14][15] 项目进度与投入 - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目承诺投资1750万元，累计投入931.7万元，未达计划进度[23] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目承诺投资28,812.43万元，投入745.88万元，项目已终止[23] - 生产智能化改造升级项目承诺投资8,967.20万元，投入5,881.65万元，项目已结项[23] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，交通银行珠海美景支行专户余额328,736,931.43元，另两支行已注销[6] 决策与披露 - 2020 - 2021年多次通过募投项目延期、调整、结项及终止实施等议案[16][17][18] - 公司认为募集资金使用及管理无违规，信息披露及时准确完整[19] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额为33,779.08万元，占比85.45%；报告期内变更用途资金总额为0元[23][26]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议且无重大影响[3] - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》[4] - 自印发日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[4] - 变更后执行新准则规定，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更后能更客观反映财务与经营，不损害公司及股东利益[7]

财务数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控重大缺陷错漏标准≥利润总额3%或300万人民币等[9] - 财务报告内控重要缺陷错漏标准为利润总额2%或50万≤错漏＜利润总额3%或300万等[9] - 财务报告内控一般缺陷错漏标准为错漏＜利润总额2%或50万人民币等[9] - 非财务报告内控重大缺陷潜在资产、资金损失标准≥100万元[10] - 非财务报告内控重要缺陷潜在资产、资金损失标准为10万≤潜在损失＜100万[10] - 非财务报告内控一般缺陷潜在资产、资金损失标准为潜在损失＜10万元[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 截至2024年12月31日，公司内控设计与运行有效，无重大缺陷[14]

会议时间 - 2025年5月14日下午14:30召开年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月14日进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[8] 投票规则 - 议案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上（含）同意通过[9] 登记时间 - 2025年5月12日（9:00—11:30，14:00—16:00）登记[10] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[18] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[25]

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 5:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-07 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状 况和经营成果。 表决结果：3 票赞成， ...