会议投票情况 - 2024年11月18日开现场会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 289人投票，代表262,040,873股，占比45.1458％[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意260,877,540股，占比99.5560％[4] - 中小股东同意3,795,021股，占比76.5379％[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月28日公告[5] - 现场会议于11月18日14点30分召开[6] - 股权登记日为11月13日[7] 投票情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股257,129,449股，占比44.2997%[7] - 网络投票股东283名，代表股份4,911,424股，占比0.8462%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.5560%[11]

公司战略与定位 [1] - 公司是中国电科旗下网络安全业务板块中专注于物联网数字身份安全业务的上市公司，持续深耕智能卡行业，强化国内外双循环市场战略，实现业务可持续高质量发展 [1] - 积极拓展新质新域产业，加强数字身份安全平台业务在软件集成平台、垂直行业创新和智能终端方向的新突破，提升行业地位和影响力 [1] 行业增长动因 [1] - 智能卡在移动通信、金融领域和政府公共事业等刚需领域保持较稳定的增长 [1] - 物联网行业需求增长较快，数字身份安全领域业务增长潜力较大，是公司未来发展的重点方向 [1] 海外市场拓展 [1] - 公司在海外市场拓展多年，目前已在孟加拉、新加坡等国家设立5家海外子公司 [1] - 设立海外子公司为公司加大海外本地化生产和服务能力建设，提升海外市场竞争能力，强化双循环市场格局，为业务延伸发展提供有利条件 [1] 未来增长点 [1] - 公司通过深耕挖潜，强化国内外双循环市场优势，保障智能卡的稳定增长 [1] - 加速推进智能终端、软件系统等新质业务量级突破，形成新的增长点 [1]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月18日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[3][19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月13日[6] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[10] 会议审议 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[17]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[2] - 审议通过续聘容诚会计师事务所，费用50万，需股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，11月18日表决[4]

审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 费用与审议 - 拟续聘审计费用50万元，与上期一致[6] - 董事会表决同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[8]

财务数据 - 营业收入为343,757,698.17元，同比下降0.33%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为39,621,819.12元，同比增长6.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为121,558,378.86元，同比增长96.84%[2] - 总资产为2,970,490,520.81元，同比增长0.08%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,680,133,400.03元，同比增长1.66%[2] - 应收票据余额为5,746万元，同比增长83.78%[5] - 应收账款余额为19,026万元，同比增长49.21%[5] - 预付账款余额为1,447万元，同比增长130.95%[5] - 其他流动资产余额为832万元，同比下降84.00%[5] - 租赁负债余额为426万元，同比下降30.47%[5] - 截至2024年09月30日，公司货币资金为1,831,782,957.45元，较期初增加1.15%[11] - 公司应收账款为190,257,149.35元，较期初增加49.21%[11] - 公司存货为585,737,607.97元，较期初减少8.85%[11] - 公司应付账款为306,701,115.57元，较期初减少5.48%[12] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,064,778,085.14元，同比增长1.9%[1] - 营业总成本为919,207,633.86元，同比增长2.3%[1] - 研发费用为109,455,746.13元，同比增长9.7%[1] - 净利润为119,839,311.95元，同比增长8.0%[1] - 归属于母公司股东的净利润为118,918,649.91元，同比增长14.5%[1] - 基本每股收益为0.2049元，同比增长14.5%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,146,404,381.66元，同比下降15.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,037,691,470.46元，同比下降18.7%[15] - 收到的税费返还为19,333,861.94元，同比下降48.1%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为718,317,515.70元，同比下降26.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为121,558,378.86元，同比增长96.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,256,144.52元，同比减少32.0%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-91,211,630.90元，同比减少12.4%[16] - 现金及现金等价物净增加额为21,832,119.30元，同比增加134.8%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,823,529,366.67元，同比减少4.3%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为160,341,927.89元，同比增长4.6%[16] - 支付的各项税费为45,274,278.75元，同比减少33.1%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为100,912,280.46元，同比增长11.0%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为89,322,597.14元，同比增长88.9%[16] 股东信息 - 公司第一大股东为中电科东方通信集团有限公司，持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份[8] - 股东肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,485,630股[10] - 股东肖晓勇通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,051,000股[10] - 股东刘东振通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,346,031股[10] - 股东马彪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,336,000股[10] - 股东钦州新弘投资管理有限公司通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,342,500股[10] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[17]

诉讼情况 - 新加坡子公司涉诉，涉案约2.6亿元，年利率18%[2] - 案件收到传票，未开庭审理[2] 业务数据 - 2019 - 2020年，Mobitel采购880万张SIM卡，合同约66.23万美元[5] 诉讼请求 - 原告多笔诉请被告支付本息，年利率18%[5][6] 其他说明 - 无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8] - 诉讼对利润影响不确定，公司将积极应诉[9]

公司业务介绍 - 主要业务为智能卡和数字身份安全与平台业务 [1] - 智能卡业务覆盖金融、通信、政府公共事业等领域，产品多样 [1] - 数字身份安全与平台业务覆盖消费电子、工业物联等重点数字化应用领域，提供相关产品和解决方案 [1] 数字身份安全业务发展 - 发挥技术优势，紧抓新域新质机遇，加大投入和市场攻坚 [2] - 聚焦重点领域，布局数字身份云安全领域平台，实现创新业务规模突破 [2] - 已为全球多家运营商和设备提供商用户提供入网服务 [2] 海外市场布局 - 践行“一带一路”战略，拥有5家海外公司，为多国运营商、银行和政府机构提供产品和服务，年出货量国内领先、全球前列 [2] - 未来坚持国际化战略，加大海外资源配置，丰富产品结构，强化南美和非洲市场渗透，开拓空白市场 [2] 核心竞争力 - 科技创新能力：打造自主可控能力，巩固核心能力，提升一体化研发能力，构建核心能力体系，推动战略升级 [2] - 智能制造能力：以“四化融合”集成全自动化生产线，形成智能制造体系，构建数字化智能工厂 [2] - 双循环市场能力：拥有5家海外子公司，深化国内业务，开拓海外业务，形成双循环格局 [2] 车联网业务发展和规划 - 聚焦数字身份安全和平台研究，具备相关安全产品和解决方案 [2] - 推动车联网安全产品在国内多家新能源车企供货 [2] - 继续加大研发投入，强化市场攻坚和项目拓展，推动业务持续增长 [2]

公司业务概况 - 东信和平的主要业务为智能卡和数字身份安全业务,覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域[1] - 电科网安是以密码为核心的数据智能安全服务商,为政府、军工、金融、能源、交通、医疗、运营商等用户提供安全产品和整体解决方案[1] 海外市场布局 - 公司积极布局国际市场,契合国家"一带一路"战略,目前拥有5家海外子公司,为全球多个国家、多家运营商、银行和政府机构提供产品和服务[2] - 公司已面向全球客户交付通信、金融、社保等高安全领域数据芯片卡,形成双循环双支柱格局[2] 业绩增长原因 - 公司抓住人工智能和数字经济新机遇,加大创新研发和人才投入,加大对关键市场攻坚,使得数字身份新质产品线市场竞争力进一步增强,公司的数字安全与平台业务实现了有效突破[3] 海外收入下降原因 - 上半年海外收入下降主要是因为海外市场竞争加剧,导致产品价格下降,国外业务收入下滑[4] - 未来公司将继续优化海外产品结构,攻坚新客户拓展,将全球业务版图进一步扩大[4] 芯片采购情况 - 公司会根据产品需要从国内外知名芯片供应商采购工业级、车规级及消费级等各类芯片[5] eSIM产品业务发展 - 公司以eSIM为代表的数字身份模块产品可应用于车联网、工业物联网及消费电子领域[6] - 目前消费电子eSIM模块供货稳定增长,车规级eSIM及SE模块实现规模化应用,工业级eSAM模块供货明显放量[6] - 未来,公司将加快扩大以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品垂直行业中的融合与应用,加快重点项目落地见效及示范推广,推动公司创新业务量级、效益双突破[6]