监事会会议情况 - 2023年以现场和通讯方式召开5次会议，审议18项议案[2] - 各次会议分别审议报告、选举、变更等议案[2][3] 监事会评价 - 认为股东大会、董事会程序合法，内控完善[4] - 认为定期报告等内容客观真实准确完整[5] - 关联交易符合规定，未损害中小股东利益[7] 未来展望 - 2024年凝聚监管合力，推动工作做深做实[13] - 加强监事会履职“三库一队”建设提升专业能力[18]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值损失16,593,503.25元[3] - 2023年应收账款坏账损失-1,693,114.52元[3] - 2023年其他应收款坏账损失-390,688.46元[3] - 2023年存货跌价损失18,677,306.23元[3] - 计提减值后减少2023年度利润总额16,593,503.25元[4]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为13.82亿元，同比增长7.50%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长87.31%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比下降12.44%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.2961元，同比增长87.29%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.88%，同比增长4.67个百分点[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长75.37%[1] - 公司2023年营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标均实现大幅增长[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额有所下降[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率大幅提升[1] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长较快[1] - 公司2022年全年营业收入为13.82亿元[12] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为17.18亿元[12] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为23.90亿元[12] 主营业务 - 公司所处智能卡行业和数字身份安全行业，未来发展前景良好[16][17][18] - 公司在细分领域具有显著优势，连续三年全球市场占有率综合排名前列[19] - 公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等多个应用领域[20] - 公司智能卡业务收入11.20亿元，同比增长7.32%[27] - 国内通信领域物联网卡订单同比增长超过30%，中国广电物联网卡中标第一名，中国电信量子卡首次批量发卡[27] - 国内金融领域个性化定制金融卡交付较上年翻一番，工商银行和农业银行订单量同比大幅增长[27] - 公司加快海外子公司建厂扩产进度及市场拓展力度，成功开拓欧洲、非洲、南美洲等多个地区新客户，涉及通信、金融、物联网多领域[28] - 公司数字身份安全业务收入2.45亿元，同比增长7.57%[29] - 公司成功入围金融IC卡嵌入式操作系统国产替代试点，并推进国产芯片海外金融产品认证[29] - 公司物联网垂直行业领域重点落地新能源汽车企业、国家电网和中国燃气等项目[29] - 公司系统集成与AI应用领域新增7省移动号卡软件系统项目，市场占有率提升至100%[29] - 公司智能卡产品营业收入为11.20亿元，同比增长7.32%[31] - 公司数字安全与平台业务营业收入为2.45亿元，同比增长7.57%[31] - 公司国内销售营业收入为8.91亿元，同比增长10.12%[31] - 公司直接销售模式营业收入为13.72亿元，同比增长7.51%[31] 研发投入 - 公司研发费用为1.33亿元，同比增长17.45%[34] - 公司主要研发项目包括智能物联终端设备产品、无人装备数字身份安全解决方案、基于零信任的可信数字身份安全平台等[35][36][39][41][42] - 公司国产嵌入式操作系统平台研发完成，提升了产品的可靠性和技术自主可控性[42] - 公司研发人员数量增加3.22%，占比增长2.03个百分点[47] - 公司研发投入金额增加17.45%，占营业收入比例增长0.82个百分点[47] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[47] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.44%[48] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降37.53%[48] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比下降744.50%[48] - 公司货币资金占总资产比例增长1.80个百分点[50] - 公司存货占总资产比例增长2.10个百分点[50] - 公司合同负债占总资产比例增长4.20个百分点[50] 募集资金使用 - 公司募集资金尚未使用的余额为32,455.75万元，全部存放于募集资金专户[53][54][55] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目已于2020年12月31日达到预定可使用状态[60] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目已终止使用募集资金投资[61] - 生产智能化改造升级项目已于2021年6月30日达到预定可使用状态[62] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[66][67][68][69] - NB-IoT项目结余募集资金的主要原因是公司严格控制成本和费用[71] - 生产智能化改造升级项目结项,募集资金结余的主要原因包括:智能物流建设方面存在较大不确定性,以及在项目实施过程中合理降低了成本和费用[72] - 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为32,455.75万元,未来将根据自身发展规划及实际需求,谨慎论证和合理规划使用[73] - 公司已对"NB-IoT项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同意"医保平台项目"终止实施,并对"生产智能化改造升级项目"结项[75][76][77] 未来发展 - 公司将持续开展数字身份安全核心技术攻关,完善数字身份安全核心产品布局,重点围绕移动通信、车联网等行业数

财务表现 - 东信和平科技2024年第一季度营业收入为360,423,864.14元，同比增长2.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,704,509.90元，同比增长22.85%[4] - 公司本报告期末总资产为3,025,064,954.24元，较上年度末增长1.92%[4] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1,521,703.04元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 本期营业总收入为360,423,864.14元，较上期增长3.0%[18] - 本期营业总成本为307,009,593.80元，较上期增长2.5%[18] - 本期净利润为44,248,329.03元，较上期增长10.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元，同比减少72.45%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9,541,766.73元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,109,050.24元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-112,345.02元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为42,450股[10] - 公司第一大股东持股比例为29.38%[10] - 股东李红英持有公司股票3,000,000股[12] - 股东马彪持有公司股票1,516,600股[12] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金持股占总股本0.25%，转融通出借股份占总股本0.09%[13] - 中国工商银行股份有限公司持股5%以上股东南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增22,300股，占总股本的比例为0.004%[13] 公司资产情况 - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日货币资金余额为1,812,769,954.81元，应收账款为160,222,943.74元，存货为712,641,875.73元[16] - 东信和平科技股份有限公司2024年03月31日非流动资产合计为276,101,246.54元，其中固定资产为140,224,902.22元，商誉为1,076,163.60元[17]

关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际 化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"印尼公司"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需 提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-04 东信和平科技股份有限公司 5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权 ，新加坡公司持有印尼公司 1% ...

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》 全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于对外投资设立子公司的公告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-03 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《关于变更会计 师事务所的公告》及 2023 年 12 月 19 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公 告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-01 1 东信和平科技股份有限公司 一、本次变更情况 近日，公司收到了容诚会计师事务所《关于变更东信和平科技股份有限公司签字注 册会计师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派杨楠女 士、蔡新春先生为 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-51 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、退股减资事项概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》，同意东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 股东 Chew Tee Kiong,Andy （以下简称"Andy"）先生进行退股减资。具体情况详见 公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。 二、退股减资工作完成情况 截至本公告日，新加坡公司已支付 Andy 先生全部退股款项，Andy 先生不再持有新 加坡公司股份，新加坡公司注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。目前，新加坡 公司注册资本变更工作已在新加坡会计和企业监管局备案确认完成。 三、对公司的影响 本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和 经营成果造 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-50 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长万谦先生 6、会议的召集和召开符合《中华人 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并 ...