独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 2024年度，本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告 （肖作平） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖作平先生，1975年出生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生 导师，中国注册会计师（CPA），教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者，财 政部"全国会计领军人才"，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于厦 门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金融学 博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2 ...

东信和平科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高东信和平科技股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规章、规范性文件和《东信和平科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引 起社会广泛关注的事件，包括： （一）各类媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 信息； 1 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成 公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-16 东信和平科技股份有限公司 四、会计师事务所审计情况 东信和平科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了全 面清查及分析，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备，2024 年共冲回资产减值损失（含信用减值损失）2,941,279.46 元，具体情况如下： | 项目 | 2024 年度发生额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -461,695.15 | | 其他应收款坏账损失 | -280,610.35 | | 存货跌价损失 | -2,198,973.96 | | 合计 | -2 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进东信和平 | 05 | | ESG 理念方针与管治 | 13 | 低碳环保 助力生态文明 | 加强环境管理 | 23 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 27 | | 减少污染排放 | 31 | | 优化资源使用 | 34 | | 注重生态保护 | 37 | 平等关爱 赋能员工成长 | 员工培训发展 | 41 | | --- | --- | | 守护员工健康 | 45 | | 打造多元文化 | 53 | 卓越品质 铸就非凡未来 | 数智赋能发展 | 61 | | --- | --- | | 保障信息安全 | 65 | | 产品质量控制 | 69 | | 客户权益保护 | 74 | | 负责任供应链 | 77 | 规范治理 奠定发展基石 | 规范治理体系 | 83 | | --- | --- | | 加强风险管控 | 87 | | 恪守商业道德 | 91 | | 党建助力发展 | 94 | 感恩回馈 担当社会责任 | 社会公益活动 | 99 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 10 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，是国有企业改革深化提升行动的攻坚突破之年，是全面贯彻党的二十大精 神、纵深推进高质量发展的关键之年。公司监事会勤勉尽职，积极参与董事会、股东大 会各项工作，围绕公司治理情况、内控制度、股东权益保护等核心任务深化监督效能， 对公司生产经营、利润分配、关联交易、募集资金管理等重大事项实施了有效监督，确 保公司运营的规范性和透明度，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司的稳健发 展提供了坚实保障。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下： 一、监事会勤勉履职，深化监督职能 2024 年，公司监事会以监督为核心，紧密围绕企业重大决策和关键环节，持续强化 日常监督与过程管控，重点对会议决策程序的规范性、议事内容的合法性以及董事、高 管履职行为的合规性进行严格监督，强化公司"权责明晰、行权受控"的治理意识，促 进决策科学审慎，助力治理体系高效运行。报告期内，监事会按照《公司法》《公司章 程》等有关法律法规的要求，以现场和通讯方式共召开 3 次监事会会议，共审议 12 项 议案。具体情况如下： | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任 独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查，公司董事会认为独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 东信和平科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 ...

东 信 和 平 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-14 东信和平科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事 会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2018]1749号），公司以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配 售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A股） 103,897,600 股 ， 发 行 价 格 为 4.04 元 / 股 。 根 据 实 际 申 购 情 况 ， 最 终 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-09 东信和平科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 董 事 会 二○二五年四月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先 生、独立董事肖作平先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征 ...

东信和平科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L01 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 东信和平科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人， 其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的202 ...