本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届第二次职工（会员）代表大会， 经全体与会职工代表认真审议表决，同意选举施文忠先生（简历详见附件）为公司第八 届董事会职工代表董事。施文忠先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组 成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之 日止。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-37 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 二○二五年九月十二日 董 事 会 施文忠先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条 件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计超过公司董事总 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 东信和平科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2025H1503 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限 公司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随东信和平本次 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东900人，代表股份261,578,849股，占比45.0662%[4] - 现场投票股东6人，代表股份257,082,819股，占比44.2916%[4] - 网络投票股东894人，代表股份4,496,030股，占比0.7746%[4] - 出席会议中小股东896人，代表股份4,496,330股，占比0.7747%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股占比99.9234%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股占比99.0676%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股占比99.0661%[8] - 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》同意股占比99.0664%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股占比99.0657%[11] - 《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》同意股占比99.0648%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股占比99.0586%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意股占比99.0681%[16] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意股占比99.0676%[17] 中小股东议案表决 - 《关于修订<对外担保管理制度>》中小股东同意股占比45.2336%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》中小股东同意股占比45.7830%[16] - 《关于修订<分红管理制度>》中小股东同意股占比45.7585%[18] 其他 - 三份议案均获得通过[15][16][18] - 律所认为股东会程序合规，表决结果有效[19] - 备查文件有股东会决议和律所法律意见书[20] - 公告发布时间为2025年9月12日[22]

苹果iPhone Air发布与eSIM技术应用 - 苹果发布iPhone Air 采用6.5英寸屏和5.6mm超薄机身设计 放弃物理SIM卡槽并全面转向eSIM技术[2] - 中国联通成为苹果中国大陆唯一支持的eSIM运营商 其微信公众号"我的eSIM"更名为"联通eSIM"[2] - 中国移动已支持eSIM手机业务但未公布开放时间 中国电信eSIM业务准备就绪待工信部批复后开放[2][3] eSIM技术特性与市场影响 - eSIM为嵌入式SIM卡标准 通过电子化形式嵌入设备芯片 支持远程配置运营商网络切换[4] - iPhone Air采用eSIM技术旨在刺激换机需求并为终端设计释放空间 预计引发国内手机厂商跟进布局[4] - eSIM技术操作较传统SIM卡繁琐 用户接受度存疑 大规模推广需观察手机厂商业务获批进展[4] eSIM产业链生态与应用场景 - 国内eSIM产业链形成"芯片—模组—平台—运营商"完整生态 覆盖消费电子/工业物联网/车联网等领域[4] - eSIM技术核心价值体现在物联网生态构建 适配小型化/集成化设计及高防水性设备需求[5] - 紫光国微eSIM解决方案支持全球400+运营商 已批量发货并应用于可穿戴设备/汽车电子等领域[6] A股公司eSIM业务布局 - 紫光国微子公司紫光同芯指出eSIM可助力设备轻薄化/降低运营商成本/优化用户多号码切换体验[6] - 恒宝股份eSIM技术全面覆盖消费电子与物联网设备 支持全球标准运营商网络接入[6] - 楚天龙加大eSIM研发投入 为国内运营商提供创新融合方案 东信和平将eSIM应用于车联网及工业物联网[7]

公司股价表现 - 9月10日股价上涨5.47%至26.99元/股 成交额10.68亿元 换手率6.95% 总市值156.66亿元 [1] 主营业务构成 - 智能卡产品收入占比71.47% 数字安全及平台业务占比27.05% 其他业务占比1.48% [1] - 公司主营移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统 [1] 机构持仓动态 - 华宝中证金融科技主题ETF二季度增持29.52万股 现持有299.87万股 占流通股比例0.52% [2] - 该基金当日浮盈419.81万元 [2] 基金产品表现 - 华宝中证金融科技主题ETF规模57.31亿元 今年以来收益25.78% 近一年收益144.19% 成立以来收益80.04% [2] - 基金经理陈建华任职12年266天 管理规模155.33亿元 最佳基金回报160.94% [3] - 基金经理曹旭辰任职112天 管理规模220.18亿元 最佳基金回报82.99% [3]

公司业务布局 - 公司以eSIM为代表的数字身份安全产品可应用于车联网、工业物联网及消费电子等领域 [2] - 公司为客户提供数字身份安全解决方案 [2]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价26.43元/股 较前上涨2.13% 总市值153.41亿元 成交额1.58亿元 换手率1.03% [1] - 主力资金净流出308.87万元 其中特大单买入992.01万元(占比6.28%)/卖出728.87万元(占比4.62%) 大单买入2868.64万元(占比18.17%)/卖出3440.64万元(占比21.79%) [1] - 今年以来股价累计上涨158.97% 近5日下跌12.83% 近20日下跌13.96% 近60日上涨103.78% [1] - 年内12次登上龙虎榜 最近8月18日净买入2.30亿元 买入总额5.62亿元(占成交额12.73%) 卖出总额3.32亿元(占成交额7.51%) [1] 公司基本面 - 主营业务为移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统 智能卡产品占比71.47% 数字安全及平台业务占比27.05% 其他业务占比1.48% [1] - 2025年上半年营业收入6.40亿元 同比下降11.24% 归母净利润8046.67万元 同比增长1.48% [2] - A股上市后累计派现5.41亿元 近三年累计派现2.27亿元 [2] 股东结构 - 股东户数8.74万户 较上期增长112.05% 人均流通股6635股 较上期减少52.84% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大股东 持股547.87万股 较上期减少279.52万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF(159851)为第八大股东 持股299.87万股 较上期增加29.52万股 [2] 行业属性 - 属于通信-通信设备-通信终端及配件行业 [2] - 概念板块涵盖横琴新区、NFC概念、中俄贸易概念、电子支付及安防等领域 [2]

公司合作动态 - 东信和平与普华基础软件股份有限公司签订生态伙伴战略框架合作协议 [1] - 双方合作领域包括智能网联汽车车用基础软件、芯片适配及控制器芯片解决方案 [1] 行业活动信息 - 2025智能汽车基础软件生态大会暨第四届中国汽车芯片大会于8月28日-29日在重庆召开 [1] - 东信和平作为参会企业参与行业生态建设 [1]

公司战略 - 公司将持续跟踪前沿技术发展趋势 [1] - 公司基于自身战略规划和业务发展态势进行布局 [1]

公司股价表现 - 中油资本触及跌停 [1] - 中科金财触及跌停 [1] - 东信和平股价下跌超过9% [1] - 四方精创股价下跌超过8% [1] - 京北方股价下跌超过8% [1] - 新国都股价下跌超过7% [1] - 天融信股价下跌超过7% [1] - 海联金汇股价下跌超过7% [1] - 恒宝股份股价下跌超过7% [1]