募集资金情况 - 2019年2月配股发行100,160,748股，每股4.04元，募资404,649,421.92元，净额395,296,319.87元[11] - 截至2024年12月31日，使用募资75,592,304.55元，2024年用0元，未用余额328,736,931.43元[12] - 截至2019年2月28日，自筹资金预先投入募投项目22,754,032.14元，2019年8月19日决议置换[20] - 交通银行珠海美景支行募集资金余额32,873.69万元[18] - 已累计投入募集资金总额为13779.08万元，报告期变更用途总额为0元[37] - 本年度投入募集资金总额为39529.63万元，期末投资进度为85.45%[37] 资金使用安排 - 2019年10月17日同意用20,000万元闲置募资补流，2020年10月12日归还[21] - 2020年10月22日同意用24,000万元闲置募资补流[21] - 2021年12月13日同意用2.7亿元闲置募资补流，2022年12月05日归还[22] - 2022年12月13日同意用不超3亿元闲置募资补流，2023年12月06日归还[22] - 公司曾同意用4000万元募集资金临时补流[37] 项目情况 - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益[19] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”结项，注销专户[15] - “NB - IoT项目”结项，节余863.079203万元永久补流[25] - “生产智能化改造升级项目”产线改造智能物流部分投入从2839.40万元减至2328.40万元[26] - “生产智能化改造升级项目”MES系统计划投入从729.00万元调至1500.00万元[26] - “基于NB - IoT技术的安全接入快方案研发项目”拟投931.70万元，已结项，投入931.70万元[37][38] - “医保基金消费终端安全管理生产智能化改造升级建设及运营项目”拟投8967.20万元，已终止结项，投入7559.23万元[37][38] 会议决议 - 2021年3月25日审议通过“NB - IoT项目”结项补流、“医保平台项目”终止议案[28] - 2020年1月21日审议通过募投项目延期及调整“生产智能化改造升级项目”资金计划议案[29] - 2021年8月19日审议通过“生产智能化改造升级项目”结项议案[30] 合规情况 - 公司制定《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并执行[13] - 会同保荐人与银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[14] - 使用募集资金无违规，按规定披露[32] - 招商证券对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[33] 其他金额 - 涉及金额为8811.5万元[39]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]

业绩总结 - 审计公司对东信和平2024年度财报出具无保留意见[4] 数据相关 - 公司在财务公司存款年初余额860,496,339.9元[10] - 本年增加4,403,331,445.43元，减少4,700,118,275.90元[10] - 2024年末余额1,157,283,170.44元，利息或手续费6,887,425.2元[10] 其他 - 需编制披露《2024年度金融业务汇总表》[4]

RSM | 容 诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "进行会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行 " 容诚会计师事 15 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3. | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]100Z1175 3 东信和平科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东信和平科 ...

独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2024年度，本人出席董事会会议情况如下： 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 （张立强） 张立强先生，1976年出生，本科学历。现任公司独立董事、北京市小鸟科技 股份有限公司董事长助理、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事。曾任原总 装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德 宇航技术有限公司副总裁职务、苏州中科科电科技成果转化创业投资基金执行合 伙人和投资决策委员会秘书。 经自查，2024年任职期间，本人 ...

独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （辛 阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳先生，1977年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学 院教授博导、灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全 中心主任，中国密码学会理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业 联盟秘书长。 经自查，2024年任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2024年度，本人出席股东大会会议情况如下： | ...

独立董事 2024 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 2024年度，本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告 （肖作平） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职 责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖作平先生，1975年出生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生 导师，中国注册会计师（CPA），教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者，财 政部"全国会计领军人才"，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于厦 门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金融学 博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2 ...

东信和平科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高东信和平科技股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规章、规范性文件和《东信和平科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引 起社会广泛关注的事件，包括： （一）各类媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 信息； 1 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成 公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进东信和平 | 05 | | ESG 理念方针与管治 | 13 | 低碳环保 助力生态文明 | 加强环境管理 | 23 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 27 | | 减少污染排放 | 31 | | 优化资源使用 | 34 | | 注重生态保护 | 37 | 平等关爱 赋能员工成长 | 员工培训发展 | 41 | | --- | --- | | 守护员工健康 | 45 | | 打造多元文化 | 53 | 卓越品质 铸就非凡未来 | 数智赋能发展 | 61 | | --- | --- | | 保障信息安全 | 65 | | 产品质量控制 | 69 | | 客户权益保护 | 74 | | 负责任供应链 | 77 | 规范治理 奠定发展基石 | 规范治理体系 | 83 | | --- | --- | | 加强风险管控 | 87 | | 恪守商业道德 | 91 | | 党建助力发展 | 94 | 感恩回馈 担当社会责任 | 社会公益活动 | 99 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-09 东信和平科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 董 事 会 二○二五年四月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先 生、独立董事肖作平先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征 ...