东信和平科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满未连任、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任，高级管理人员可 以在任期届满前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职时应当 向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。公司董事辞任的， 自公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照有关法律、法规、部门规 ...

东信和平科技股份有限公司 募集资金管理及使用办法 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强规范东信和平科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称的超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司董事和高级管理人 ...

| | | 占用方与上市公 | | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | ...

东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 26 日 东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东信和平科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,854,651,304.85 | 1,885,703,460.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 34,048,048.14 | 73,694,415.17 | | 应收账款 | 180,036,074.35 | 122,718,873.16 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,222,939.02 | 14,880,190.18 | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下 | 组织和行为，根 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-35 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进 一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、 制定了部分公司治理制度。具体情况如下： | 序号 | 治理制度 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订为《股东会议事规则》 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 关联交易决策规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 募集资金管理及使用办法 | 修订 | | 6 | 防范关联方资金占用管理制度 | 修订 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | | 9 | 分红 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-31 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则及公司章程等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 东信和平科技股份有限公司 时间内通过上述系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至 下午 15:00 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-30 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估 报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况， 中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建 ...

营业收入和利润（同比变化） - 营业收入为6.4亿元，同比下降11.24%[21] - 公司营业收入6.40亿元同比下降11.24%[48][58] - 营业收入同比下降11.2%，从7.21亿元下降至6.40亿元[146] - 营业收入同比下降10.4%至6.06亿元（2024年同期：6.76亿元）[149] - 归属于上市公司股东的净利润为8046.67万元，同比小幅增长1.48%[21] - 归属于上市公司股东净利润0.80亿元同比增长1.48%[48] - 净利润微增0.6%，从8029万元上升至8074万元[147] - 归属于母公司股东的净利润增长1.5%，达到8047万元[147] - 净利润同比增长10.3%至8539万元（2024年同期：7744万元）[149] - 基本每股收益为0.1386元/股，同比增长1.46%[21] - 基本每股收益为0.1386元，较上期0.1366元增长1.5%[147] - 基本每股收益同比增长10.3%至0.1471元（2024年同期：0.1334元）[150] - 加权平均净资产收益率为4.5%，同比下降0.18个百分点[21] 成本和费用（同比变化） - 营业成本4.14亿元同比下降15.73%[58] - 营业成本同比下降16.5%至3.96亿元（2024年同期：4.74亿元）[149] - 研发投入0.70亿元同比增长7.64%[58] - 研发费用同比增长7.6%，由6506万元增加至7003万元[146] - 研发费用同比增长9.8%至7003万元（2024年同期：6380万元）[149] - 财务费用呈现净收益状态，利息收入达1257万元[146] - 利息收入同比增长83.8%至1204万元（2024年同期：655万元）[149] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为6176万元，同比下降46.14%[21] - 经营活动现金流量净额0.62亿元同比下降46.14%[58] - 经营活动现金流量净额同比下降46.1%至6176万元（2024年同期：1.15亿元）[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.8%至6.47亿元（2024年同期：7.33亿元）[151] - 投资活动产生的现金流量净额为6,074,153.49元，较上年同期的-4,369,916.75元显著改善[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,331,258.65元，同比扩大9.7%[155] - 分配股利支付现金同比增长6.9%至9519万元（2024年同期：8909万元）[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为95,190,833.08元，同比增长约9.5%[155] - 购建固定资产等长期资产支付现金5,093,014.05元，同比增长16.6%[155] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为938,458.69元，同比由负转正[155] 各业务线表现 - 智能卡业务收入4.57亿元同比下降15.88%[48][61] - 数字安全及平台业务收入1.73亿元同比增长2.95%[51][61] - 智能卡产品毛利率32.59%同比上升3.37个百分点[62] 各地区表现 - 国内销售收入5.14亿元同比下降0.20%[61] - 国外销售收入1.26亿元同比下降38.83%[61] 资产和负债状况（期末变化） - 货币资金期末余额为18.55亿元，较期初减少1.65%[137] - 应收账款期末余额为1.80亿元，较期初增长46.7%[137] - 存货期末余额为5.53亿元，较期初减少6.66%[137] - 流动资产合计期末为26.47亿元，较期初减少2.25%[137] - 应付票据期末余额为1.33亿元，较期初减少31.3%[138] - 合同负债期末余额为4.78亿元，较期初减少4.25%[138] - 应付职工薪酬期末余额为1.33亿元，较期初增长17.3%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为17.39亿元，较期初减少0.42%[139] - 公司总负债同比下降5.3%，从12.07亿元降至11.43亿元[143] - 流动负债合计下降4.9%，由11.71亿元减少至11.14亿元[143] - 合同负债减少3.9%，从4.98亿元降至4.78亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.5%至18.47亿元（2024年同期：18.70亿元）[152] - 期末现金及现金等价物余额为1,757,853,262.71元，较期初下降0.2%[155] 募集资金使用情况 - 2019年配股募集资金净额3.95亿元，累计使用募集资金7559.23万元，使用比例19.12%[69] - 截至2025年6月30日募集资金未使用余额3.29亿元，其中3亿元用于补充流动资金[70] - 募集资金总额4.05亿元，扣除发行费用935.31万元后实际到位3.95亿元[69] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目计划投资1750万元[74] - 截至2020年12月31日NB-IoT项目累计投入募集资金931.7万元[74] - NB-IoT项目投资进度达53.24%（931.7/1750）[74] - 医保基金消费终端安全运营平台建设项目已终止[74] - 生产智能化改造升级项目计划投资8967.2万元[74] - 生产智能化改造项目累计投入5881.65万元[74] - 生产智能化改造项目投资进度达65.6%（5881.65/8967.2）[74] - 承诺投资项目合计计划投资总额39592.3万元[74] - 承诺投资项目累计投入募集资金10673.8万元[74] - 超募资金投向总额为0元[74] - 生产智能化改造升级项目计划投资8967.2万元，实际累计投入5881.65万元，完成率65.6%[75] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2275.4万元[75] - 2019年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[76] - 2020年使用闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金[76] - 2021年使用闲置募集资金2.7亿元暂时补充流动资金[76] - 2022年使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金[76] - 2025年再次批准使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金[76] - 截至2025年6月30日募集资金尚未使用余额为3.29亿元[76] - 当前有3亿元募集资金用于暂时补充流动资金[76] - 生产智能化改造升级项目中原计划2328.4万元的智能物流建设被取消[76] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目募集资金投入总额931.7万元，投资进度100%[78] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目募集资金投入总额745.88万元，投资进度0%且已终止[78] - 生产智能化改造升级项目募集资金投入总额8,967.2万元，累计投入5,881.65万元，投资进度100%[78] - 2019年配股募集资金变更项目总投入金额10,644.78万元，累计实际投入7,559.23万元[78] 管理层讨论和指引 - 2023年全球智能卡市场销售额达188.3亿美元，预计2030年达238亿美元，年复合增长率3.5%[29] - 全球智能卡市场中电信SIM应用占比约54%，金融领域占比约30%，政府和居民健康占比约4.5%[29] - 2023年中国数字经济规模达53.9万亿元，预计2025年突破60万亿元，2032年超100万亿元[32] - 公司智能卡累计出货量超过100亿张，服务全球60多个国家800多家客户[34] - 公司是唯一连续6年保持100%通过率的银联卡供应商[39] - 公司拥有5个全球产业基地，覆盖金融、通信、政府公共事业等领域[34][35] - 公司构建四大系统软件平台：号卡管理平台、eSIM远程订阅管理平台、可信数字身份安全管控平台、数字化资产管理平台[44] - 公司产品应用于消费电子、汽车联网、能源电力、工业互联及低空经济等新兴领域[44][45] - 公司具备银联、VISA、MasterCard等六大支付组织及GSMA行业认证资质[47] - 公司销售模式以直销为主，通过投标入围获取智能卡订单，按需定制数字安全产品[47] - 公司面临智能卡市场高度同质化竞争及新业务开拓风险，需强化产品创新[82] - 数字安全创新业务面临供应链原材料供应压力及产能挑战[84] - 公司国际业务采用美元、卢布、塔卡结算，存在外汇波动不确定性风险[86] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[94] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司承诺未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司在满足条件时年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司半年度财务报告未经审计[103] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[104] - 公司未制定市值管理制度[87][88] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[90][91] - 公司董事唐亮于2025年5月5日因个人原因离任[93] - 公司总工程师费林深于2025年6月3日因个人原因被解聘[93] - 报告期末普通股股东总数为87,415人[126] - 第一大股东中电科东方通信集团有限公司持股比例为29.38%，持股数量为170,523,929股[126] - 第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司持股比例为14.83%，持股数量为86,097,220股[126] - 中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，互为一致行动人[127][128] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.94%，报告期内减持630,208股[126] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题ETF持股比例为0.52%，报告期内增持211,399股[126] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况[126] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[130] - 报告期内公司不存在优先股[131] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[128] 诉讼和关联交易 - 子公司A因产品质量问题被斯里兰卡运营商MOBITEL起诉，涉案金额2.6亿元人民币[105] - 其他未结诉讼案件涉案金额140.83万元人民币[105] - 已结案其他诉讼案件涉案金额159.63万元人民币[105] - 关联财务公司存款利率范围0.05%-3.4%[111] - 关联财务公司存款每日最高限额8.78亿元人民币[111] - 关联财务公司期初存款余额11.57亿元人民币[111] - 关联财务公司本期存款发生额13.52亿元人民币[111] - 关联财务公司本期取款发生额16.84亿元人民币[111] - 关联财务公司期末存款余额8.26亿元人民币[111] - 公司自有物业租赁收入462.09万元人民币[116] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为742.75万元[25] - 增值税即征即退项目金额为433.59万元[26] - 总资产为29.18亿元，较上年度末下降2.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.39亿元，较上年度末下降0.42%[21] - 货币资金占总资产比例63.57%，金额18.55亿元，较上年末增长0.35%[63] - 应收账款占总资产比例6.17%，金额1.80亿元，较上年末增长2.06个百分点[63] - 存货占总资产比例18.95%，金额5.53亿元，较上年末下降0.91个百分点[63] - 投资性房地产占总资产比例1.33%，金额3869.77万元，较上年末下降0.03个百分点[64] - 在建工程占总资产比例0.73%，金额2115.48万元，较上年末增长0.23个百分点[64] - 合同负债占总资产比例16.40%，金额4.78亿元，较上年末下降0.35个百分点[64] - 受限货币资金774.94万元，原因为保函保证金及税务保证金[65] - 母公司货币资金期末余额为17.58亿元，较期初减少0.19%[141] - 母公司应收账款期末余额为2.08亿元，较期初减少5.76%[141] - 综合收益总额上升8.7%，由8229万元增至8944万元[147] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,756,323,404.67元[157] - 综合收益总额本期增加80,803,444.30元[158] - 未分配利润减少95,190,833.08元，主要因利润分配[158] - 其他综合收益增加6,726,704.30元[158] - 公司本期专项储备提取额为人民币2,624.6万元[159] - 公司本期专项储备使用额为人民币2,038.4万元[159] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为人民币95,352.43万元[159] - 公司上年末资本公积余额为人民币374,999.32万元[160] - 公司上年末盈余公积余额为人民币119,882.42万元[160] - 公司上年末未分配利润为人民币574,240.38万元[160] - 公司本期综合收益总额为人民币296,654.47万元[161] - 公司本期利润分配中对所有者分配金额为人民币87,064.78万元[161] - 公司期末所有者权益合计为人民币1,667,572.26万元[160] - 母公司所有者权益总额期初余额为1,685,671,199.80元[164] - 资本公积期初余额为358,902,271.42元[164] - 其他综合收益期初余额为6,664,978.10元[164] - 专项储备期初余额为138,572,397.34元[164] - 未分配利润期初余额为601,099,643.94元[164] - 本期综合收益总额为85,394,284.33元[165] - 专项储备本期提取额为3,339,246.36元[166] - 专项储备本期使用额为2,620,384.88元[166] - 专项储备期末余额为718,861.48元[166] - 未分配利润期末余额为591,303,095.19元[166] - 公司2024年半年度期初所有者权益合计为1,589,854,447.45元[167] - 股本期初余额为580,431,909.00元[167] - 资本公积金期初余额为358,902,271.42元[167] - 盈余公积金期初余额为119,882,421.22元[167] - 未分配利润期初余额为519,954,645.24元[167] - 本期综合收益总额为77,440,766.87元[167] - 本期对所有者的利润分配为87,064,786.35元[167] - 专项储备本期减少2,024,962.55元[极] - 本期所有者权益减少总额为11,648,982.03元[167] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,578,205,465.42元[168] - 2018年1月公司回购并注销限制性股票91,000股，回购后总股本为346,325,336股[175] - 2019年2月公司以每股4.04元价格配售100,160,748股，配售后总股本增至446,486,084股[175] - 2023年公司以资本公积金每10股转增3股，共转增133,945,825股，转增后总股本达580,431,909极] - 截至2025年6月30日公司注册资本与实收资本均为580,431,909元[175] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营地货币记账[184] - 公司会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[182] - 公司重要应收款项坏账准备单项计提标准为金额超1000万元且占比超5%[186] - 重要在建工程认定标准为金额超1000万元且占在建工程余额10%以上[186] - 重要非全资子公司认定标准为资产/收入/净利润占合并报表对应项目10%以上[186] - 重要合营/联营企业认定标准为投资收益占合并净利润5%以上[186]

东信和平科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-29 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，公司 20 ...