会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日上午9:00召开[3] - 会议应出席董事9名，实际参加9名，独立董事辛阳通讯表决参加[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》，9票赞成[4] - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票赞成[6] - 审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避，6票赞成[7][8]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额174.37万元[4] - 2024年半年度往来累计发生115.20万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生231.58万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额57.99万元[4] 应收账款 - 普天银通支付2024年期初、期末应收账款均为1.00万元[4] - 厦门雅迅智联2024年期初应收账款14.00万元，期末为0[4] 其他应收款 - 珠海通科技2024年期初0.51万元，半年度发生5.44万元，期末为0[4] - 城联数据2024年期初、期末其他应收款均为5.18万元[4] 预付账款 - 北京国信安2024年期初29.62万元，半年度发生53.39万元，期末为29.62万元[4] - 杭州东信光电2024年期初123.50万元，半年度发生6.50万元，期末为0[4]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-23 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 75,592,304.55 元，2024 年上半年度 未使用募集资金，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用的余额 326,785,599.30 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。 东信和平科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司获准以总 ...

市场扩张 - 公司拟与新加坡公司共同出资100万美元在印尼设子公司[1] - 已完成新加坡公司1万美元、东信和平20万美元出资，余款分期汇入[2] - 公司持有印尼公司99%股权，新加坡公司持有1%股权[3] 未来展望 - 成立印尼公司推动业务国际化，拓展海外业务[3] - 印尼公司运营有风险，投资效果不确定[3] 其他信息 - 印尼公司经营范围为智能卡及相关系统集成、软件技术服务[3] - 印尼公司已取得当地商业登记证等相关证书[2]

人事变动 - 职工代表监事段铤因工作变动不再担任该职务，未持股[2] - 公司工会推选林旭龙为第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林旭龙1984年5月生，本科，2011年4月入职[2] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联[3] - 符合监事任职资格，未被列入失信名单[3]

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本580,431,909股为基数[2] - 每10股派现金红利1.5元（含税），不送红股，不转增股本[2] 不同投资者派息及缴税 - 深股通等特定投资者每10股派1.35元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.3元[3][4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.15元[3][4] - 持股超过1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 分派对象 - 权益分派对象为2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月20日公告[4] - 现场会议于2024年5月30日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股257,108,519股，占总股本44.2961%[7] - 网络投票股东7名，代表股份1,902,925股，占总股本0.3278%[7] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9525%通过[9][10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.2825%通过[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.2825%通过[11] - 《关于公司<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意股数占比99.9504%通过[11] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年5月30日[15]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份259,011,444股，占公司总股份44.6239％[3] - 现场投票股东5人，代表股份257,108,519股，占公司总股份44.2961％[4] - 网络投票股东7人，代表股份1,902,925股，占公司总股份0.3278％[4] - 出席会议中小股东8人，代表股份1,928,925股，占公司总股份0.3323％[4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数258,888,344股，占出席会议所有股东所持股份99.9525％[5] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东同意股数1,805,825股，占出席会议中小股东所持股份93.6182％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案同意股数257,152,929股，占出席会议所有股东所持股份99.2825％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东同意股数70,410股，占出席会议中小股东所持股份3.6502％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案反对股数1,848,515股，占出席会议所有股东所持股份0.7137％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等2项议案中小股东反对股数1,848,515股，占出席会议中小股东所持股份95.8314％[12] - 《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》议案获通过，出席会议所有股东中同意该议案的股份为258,883,044股，占比99.9504％[15] 其他事项 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开等程序合法有效[16] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议[17] - 备查文件包含浙江天册律师事务所出具的法律意见书[17]

2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 3、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。 监事：宋光耀、 周尧、段铤 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和 平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报 告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完 善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活 动实际情况需求。 东信和平科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

东信和平科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-16 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星 期五）下午 14:00 前访问（（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...