公司章程 2024年4月修订 1 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董 事 22 | | | 第二节 独立董事 24 | | | 第三节 董事会 29 | | | 第四节 董事会专业委员会 32 | | | 第五节 董事会秘书 35 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监 事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 党组织 39 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东信和平 | 07 | | 关于我们 | 07 | | 数说2023 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | 响应可持续发展目标 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题识别 | 17 | | 行稳致远， | | | --- | --- | | 开启发展新格局 | | | 规范治理体系 | 21 | | 加强风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 恪守商业道德 | 29 | | 党建助力发展 | 31 | | 绿色低碳， | | | --- | --- | | 助力环保可持续 | | | 加强环境管理 | 37 | | 优化资源管控 | 43 | | 应对气候变化 | 47 | | 减少污染排放 | 50 | | 绿色技术研发 | 52 | | 创智纳新， | | | --- | --- | | 打造高质量产品 | | | 数智赋能发展 | 55 | | 保障信息安全 | 62 | | 产品质量控制 | 68 | | 提供优质 ...

独立董事发表的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意该议案。 四、关于 2023 年募集资金存放与使用情况的独立意见 二、对 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况 制定的,符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的规定， 符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。因此，我们同意 本次事项并提请公司股东大会审议。 三、对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，我们对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》进 行了审议，并发表独立意见如下：我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-07 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2） ...

关于董事会对公司独立董事独立性评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事肖作平先 生、辛阳先生、张立强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司董事会认为独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 东信和平科技股份有限公司 关于董事会对公司独立董事独立性评估意见 ...

2023年度公司内部控制自我评价报告 东信和平科技股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 东信和平科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

RSM 容诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0897 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]100Z0897 东信和平科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东信和平科技股份有限公司 (以下简称东信和平公司)财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东信和平公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫" 或进入 "进册资申计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 "进行了 m 录 | 序号 | 内 | 容 | 质码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公 司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司 治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。 公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安 全创新业务开拓卓有成效，交出一份"业绩再有新突破，治理再上新台阶"的满意答卷。2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、整体经营稳中有进 2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的 实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实 现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。 （一）战略融入取得新突破 公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0572 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚专字[2024]100Z0572 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字 [2024]100Z0897 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平 ...

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...