东信和平科技股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 东信和平科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东信和平科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 2024年度公司内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员会工作规则》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，勤勉尽责，有效 监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024 年12月31日，容诚会计师事务所共 ...

东信和平科技股份有限公司 发生金融业务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-15 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融 服务协议》，协议有效期三年。具体内容详见 2022 年 1 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关 于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-04）。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会 议与 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次 ...

东信和平科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-11 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 75,592,304.55 元，其中，2024 年 度使用募集资金 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额 328,736,931.43 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于 募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际 情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— ...

| | 18.06 | 519.80 | | 463.49 | 74.37 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 我都在在 *我我喜爱 | 5.18 #真言对中 蒜或書 | 65.2 | | 65.21 | 5.18 | 下要呈与 這次刷本 # 你 应 发 | 联教培育服公司 未海市珠海通科技有商贸 下载信号 | 关展示及其附属企业 | | (我都在此) | 農米I | | | 13.36 | 0.51 | 下可量与 # 你 回 时 | 市珠海道科技有限公 | | | | - . | | | | | | | 其双區公主做同公 上海国际 | | KINNER k が豊富 KIX | . 47.74 2.64 ඝ武書百 瑞式出版 未备发展示 | 4.00 | | 47.74 2.64 | 4.00 | 2月-关标控制人按 第一次病控制人控 一次病控制人性 四次展表 瑞测测 发区武非助其 | 声公鼎市份迅控网页 同公卿育翁曾器JA集 | | | KINNES | 00.2 精选营销 | | | | | | 炭为黄朝市下中车 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-08 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 5:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-07 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状 况和经营成果。 表决结果：3 票赞成， ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则， 结合公司实际经营情况及监管意见，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系 和内部控制制度较为规范、完整，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的意见 监事：宋光耀、 周尧、林旭龙 东信和平科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-06 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度董事会工 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-12 东信和平科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金股利人民币 1.64 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（容诚审字[2025]100Z1175 号）， 2024 年度母公司实现净利润 186,899,761.17 元。根据《公司法》和《公司章程》 ...