根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则， 结合公司实际经营情况及监管意见，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系 和内部控制制度较为规范、完整，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的意见 监事：宋光耀、 周尧、林旭龙 东信和平科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 《2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-06 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度董事会工 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-12 东信和平科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金股利人民币 1.64 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（容诚审字[2025]100Z1175 号）， 2024 年度母公司实现净利润 186,899,761.17 元。根据《公司法》和《公司章程》 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3270 | 0.2961 | 10.44 | 0.1581 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 2.85 | 5.61 | 3.39 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.65 | 0 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 1.13 | 0.99 | 14.14 | 1.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.85 | 13.82 | 0.22 | 12.86 | | 净利润(亿元) | 1.9 | 1.72 | 10.47 | 0.92 | | 净资产收益率(%) | 11.14 | 10.88 | 2.39 | 6.21 | 前十大流通股东累计持有： 28386.13万股，累计占流通股比： 48.92%，较上期变化： ...

东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 23 日 1 东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万谦、主管会计工作负责人潘利君及会计机构负责人（会计 主管人员）卓义伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告书所涉及公司未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者及相关人士 注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 580,431,909 股为基 数，向全体股 ...

东信和平科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-18 东信和平科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 东信和平科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.0809 | 0.0753 | 7.44% | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.65% | 2.61% | 增长 0.04 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月24日公告[5] - 现场会议于2月10日14点30分召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年2月5日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股257,129,449股，占总股本44.2997%[7] - 网络投票股东357名，代表股份11,960,386股，占总股本2.0606%[8] 议案表决结果 - 《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》同意10,342,907股，反对2,014,577股，弃权85,202股[10] - 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.1244%[10] - 本次股东大会审议议案表决结果为通过[10]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人363人，代表股份269,089,835股，占总股份46.3603％[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份257,129,449股，占总股份44.2997％[3] - 通过网络投票股东357人，代表股份11,960,386股，占总股份2.0606％[3] - 出席会议中小股东及代理人359人，代表股份12,007,316股，占总股份2.0687％[3] 关联交易表决 - 关联股东合计持有公司256,647,149股，占总股份44.22%，对关联交易议案回避表决[4] - 关联交易议案总体表决：同意10,342,907股，占有效表决权股份总数83.1244％[4] - 关联交易议案中小股东表决：同意9,881,537股，占中小股东有效表决权股份总数82.4746％[5] 会议时间地点 - 现场会议时间为2025年2月10日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2] - 现场会议地点为珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知于2025年1月18日发出，1月23日通讯表决召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 审议议案 - 审议通过与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易议案[4] - 审议通过关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告议案[5] 表决情况 - 关联监事宋光耀回避两议案表决，均2票赞成，0票反对，0票弃权[4][5]

关联交易 - 2022年3月签《金融服务协议》拟续签，有效期三年[2][10] - 2025年1月23日经董事会和监事会审议，待股东大会批准[3] 财务数据 - 财务公司2024年末总资产1123.28亿，净利润12.27亿[4] - 截至公告日公司存款9.73亿，贷款0亿[13] 协议条款 - 存款结余不超上一年所有者权益50%[9] - 综合授信额度不超8亿[9]