苏宁易购集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即提名委员会召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。如委 员人数不满足本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则增补新的委员。 董事会提名委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 1 第二章 任职资格 第一条 为了促进苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易 购集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书由董事会聘任并对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即薪酬与考核委员会召集人）一名， 由独立董事委员担 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 制定及重大投资决策之需求，增强公司核心竞争能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。如 苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 战略委员 ...

苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度 （2026 年 1 月修订） 苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"本公司""母公司"或 "公司"）为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进 子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《苏 宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事、监事及高级管理人员管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面 ...

苏宁易购集团股份有限公司投资者关系管理制度 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中 提高公司的诚信度和投资价值，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者及潜在投资者之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者 ...

苏宁易购集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 苏宁易购集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公 司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责 人及相关人员有约束力。 第三条 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-003 苏宁易购集团股份有限公司 关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、2019 年 3 月 28 日苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司""苏宁易购"）第 六届董事会第三十八次会议审议、2019 年 5 月 8 日公司 2018 年年度股东大会决议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》，公司为上海星图金融服务集团有限公司（曾用名"苏宁金融 服务（上海）有限公司"，以下简称"星图金服"）向金融机构融资提供最高额为人民币 34.51 亿元的担保。公司为星图金服按持股比例提供担保。具体详见公司 2019-027 号《关于为控股 子公司提供担保的公告》。 2019 年 8 月 30 日星图金服作为借款人与中国光大银行股份有限公司香港分行（以下简称 "光大银行香港分行"）作为代理行签署《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1,630,000,000）的定 期初始信贷安排及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784,00 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章等规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 上市公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 苏宁易购集团股份有限公司董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 (2026 年 1 月修订) 第四条 上市公司所有董事、高级管理人员，应当遵守本规则。公司董事长为 公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-004 苏宁易购集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2026年1月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月21日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1 月21日 ...