会议安排 - 公司2025年3月27日召开第八届董事会第二十七次会议，决定4月21日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年3月29日公司刊登董事会决议和股东大会通知[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人928人，持表决权股份6229382076股，占比67.68%[7] - 出席现场会议股东及委托代理人4人，持表决权股份1969948951股，占比21.40%[7] - 通过网络投票股东924人，持表决权股份4259433125股，占比46.28%[7] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》赞成票占比99.78%[9] - 《2024年年度报告》及摘要赞成票占比99.79%[11] - 《2024年度董事会工作报告》赞成票占比99.78%[13] - 《2024年度监事会工作报告》赞成票占比99.78%[16] - 《关于公司及子公司申请借款的议案》赞成票占比99.80%[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票占比99.69%[25] - 《关于公司与阿里巴巴集团2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票占比99.70%[27] - 《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》赞成票占比99.81%[30] 决议情况 - 议案10为特别决议事项，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 其余议案为普通决议事项，获出席会议股东所持表决权过半数通过[31] - 议案8和议案9为关联交易事项，关联股东已回避表决[31] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33]

苏宁易购集团股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行 4 | | 第三节 | | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 发起人的姓名或者名称、认购的股份数 6 | | 第二节 | | 股 东 6 | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东大会的召集 11 | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第六节 | | 股东大会的召开 13 | | 第七节 | | 股东大会的决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | 公司管理层 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 ...

业务发展规划 - 推出“外贸优品振兴计划”，为外贸企业提供极速入驻通道、运营培训等支持，整合渠道资源，提供消费趋势洞察与定制化方案，开放仓储物流与代运营服务 [2][3][8][9][30] - 布局家装业务，依托苏宁Home品牌，增设沉浸式体验专区，提供场景化解决方案，推出家装局改以旧换新补贴政策 [7] - 发力银发经济，推出适老化品牌“苏宁私享家”，整合场景推出套餐化解决方案，创新服务模式，计划扩展服务网络 [23] - 积极响应首发经济政策，与品牌联合推出多款趋势新品并实现首发突破，2025年将联合发布更多新品 [24] - 2025年定位为店面提效年，围绕“一大一小”业态做深做透，大店聚焦模型优化，小店优化模式扩大覆盖，加大零售云复制推广 [20][27][28] - 电商体系回归低成本高效率本质，发挥专业自营优势，降低合作门槛等，聚焦核心环节，在AI领域创新 [27][29] 经营成果与数据 - 截至2024年末，全渠道JSAV专供商品销售占比达22.6%，2024年毛利率同比提升，全年归母净利润实现6.1亿元 [5][15] - 2024年四季度营业收入同比增长34.35% [15] - 2024年零售云加盟店全年新开1296家，大店数量占比达22.15%，截至年底总数突破10168家 [27][28][32] 服务与体验提升 - 社区服务聚焦“焕新服务站”和“帮客便民服务站”，开展“走街串巷社区行”活动，打造15分钟便民服务圈 [3] - 苏宁帮客贯彻透明化服务原则，建立标准化服务价目库，确保用户对维修费用有完整知情权 [8] - 推出行业首个垂类“蜜蜂卡”，提供高频服务权益，精准匹配手机3C消费场景 [10] - 针对股东推出专属活动，如话费充值优惠、Super会员兑换优惠等，Super会员尊享卡推出三免服务 [13] - 深化数字化技术应用，搭建智能服务体系为门店精准引流，上线店员AI助手和数字人导购屏系统，提升问题处理时效和解决方案准确率 [22] 以旧换新业务 - 2024年9月起率先响应、承接以旧换新补贴活动，2025年商务部将享受补贴的家电品类从8类增至12类，公司将把握机遇强化核心能力建设 [15][26] - 没有旧机也可参加国家换新补贴活动，有旧机可叠加享受苏宁易购以旧换新活动 [19] 债务化解与股东利益维护 - 坚定聚焦家电3C核心业务，推进业务恢复和盈利能力提升，通过恢复和扩大合作产生的毛利解决历史债务问题，与供应商沟通协商分期或延期支付 [14][20][21] - 坚定零售服务商战略定位，把握市场机遇扩大销售，增强盈利能力，2024年净利润扭亏为盈，2025年进一步恢复盈利并加快债务化解 [26] 门店相关情况 - 2024年在重点城市新开及重装75家苏宁易购Max店、Pro店，规格更高、体验更好、品牌更全 [21] - 北京中塔店定位为“全场景智慧生活体验中心”，规划覆盖全品类，引入科技体验模块，目标成为家电家装一站式消费新地标 [18] - 南京新街口店4月30日重装开业，升级为江苏首家Suning Max超级体验店，面积达3万多平方，到店购物可享三重补贴，开业期间有多种活动 [31] 易采云业务 - 2025年中标的重大年度采购项目涵盖多行业，包括江苏省政府采购网上商城项目、中国邮政集团物资供应项目等 [22][23] 营销与活动 - 在线上及直播间通过创新玩法与多重补贴策略，为用户提供高性价比消费体验，如推出“家电团购直播”等超值抵扣券 [7] - 联合家电品牌商、电视台及直播平台开展品质家电专场直播活动，打造“高管+门店+达人”的直播矩阵 [17] - 针对国补扩围至数码3C品类，推出“6000元以上手机补贴计划”，优化配套服务，联合平台加码“家电3C外卖”服务并开展店播带货 [17]

商超零售企业联动助力外贸拓内销 - 深圳联动头部电商平台及零售企业，通过"绿色通道+流量扶持+品牌共创+生态赋能+资金扶持"组合拳帮助外贸企业拓宽内销渠道 [1] - 参与企业包括华润万家、天虹数科、京东五星、百佳永辉、苏宁易购、盒马网络等商超龙头，以及微信小店、京东、拼多多、淘天、美团等电商平台 [1] 商超电商巨头的具体扶持计划 - 京东启动"2000亿元出口转内销扶持计划"，通过自营采销、流量倾斜及全渠道营销支持外贸企业 [2] - 阿里巴巴启动"春雷计划2025"，整合淘宝、天猫、1688等业务部门支持外贸产业带转型内销 [2] - 永辉超市开通"15天极速上架"绿色通道并提供市场推广支持 [2] - 盒马开放24小时入驻通道，上线"外贸专区"覆盖家居、美妆、母婴等领域 [2] - 拼多多推出"千亿扶持"计划，未来三年投入超1000亿元人民币支持跨境中小商家 [3] - 苏宁易购提供极速入驻和全流程服务，通过线上线下融合引流促销帮助外贸企业 [3] - 美团开设绿色通道支持外贸商家入驻，打造"内外贸一体化"生态体系 [3] 深圳零售企业的具体举措 - 华润万家推出四大举措，包括开通内销"直通车"覆盖全国2000余家门店，联合开发自有品牌 [4] - 天虹数科依托"105家购物中心+109家超市+线上平台"，采用裸价直采、自有品牌联创模式支持外贸企业 [4] - 深圳与各大平台建立企业对接服务工作机制，政企协作开辟"内销快车道" [4] 行业影响与未来计划 - 商超与外贸企业的合作将加速供给侧与需求端高效匹配，撬动万亿级内需市场 [5] - 深圳将组织系列产销对接会，帮助外贸企业稳信心、稳规模、拓市场 [5]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会，通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与，提前五个交易日提问[1] - 出席人员有董事长任峻等，将回答投资者普遍关注问题[1]

文章核心观点 公司因财务报告审计意见及净利润情况触及深交所规定，股票将继续被实施其他风险警示 [1][2] 公司股票前期被实施其他风险警示的情形 - 2021年年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及深交所规定，股票被实施其他风险警示 [1] - 2022年年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及深交所规定，股票被实施其他风险警示 [1] - 2023年年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及深交所规定，股票被实施其他风险警示 [2] 公司股票继续被实施其他风险警示的情形 - 2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及深交所规定，股票将继续被实施其他风险警示 [2] 相关提示 - 公司股票自2025年3月31日起继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST易购”，代码仍为“002024”，日涨跌幅限制不变 [2]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议15次，独立董事现场出席6次，通讯表决出席9次[4] - 述职期间公司召开股东大会6次，独立董事出席6次，其中现场出席3次[8] - 述职期间公司第八届董事会审计委员会召开6次会议[9] - 述职期间公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 述职期间公司第八届董事会提名委员会召开2次会议[11] - 述职期间公司第八届董事会独立董事专门会议召开3次会议[12] 议案审议情况 - 8月26日审议出售天天快递股权及相应债权议案，出售价格为1000万元，独立董事投弃权票[4] - 2月23日审议多项担保、借款、关联交易及制度修订议案，独立董事全部同意[5] - 3月8日审议减少注册资本等议案，独立董事全部同意[6] - 3月28日审议多项年度报告及相关议案，独立董事全部同意[6] - 4月28日审议2024年第一季度报告，独立董事全部同意[6] - 5月8日审议补选董事等议案，独立董事全部同意[6] - 6月25日审议回购公司股份方案议案，独立董事全部同意[6] 审计相关情况 - 2024年3月7日审议通过《2023年度内部审计工作总结》[14] - 2024年4月28日审议通过《2024年第一季度审计工作总结》[14] - 2024年8月28日审议通过《2024年第二季度审计工作总结》[14] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度审计工作总结》[14] - 2024年12月11日审议通过《2025年度内部审计工作计划》和《2024年度财务报告审计工作的时间安排》[14][16] - 2024年8月28日提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作并讨论选聘方案[22] - 2024年10月30日审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任立信为主审所、天衡为参审所[23][24] - 2024年11月18日2024年第四次临时股东大会审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，完成2024年度审计机构选聘[23] 其他事项 - 2024年5月8日和9月13日相关会议多次同意《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》[27] - 2024年3月26日同意《关于审核2023年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》[28] - 2024年6月28日同意《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》[28]

会议召开情况 - 2024年述职期为1月1日至12月31日[2] - 召开董事会会议15次，独立董事现场出席5次、通讯表决出席9次、委托表决出席1次[4] - 召开股东大会6次，独立董事出席4次，其中现场出席3次[6] - 审计委员会召开6次会议，委员均现场出席并全票赞成[8] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，委员现场出席并全票赞成[10] - 提名委员会召开2次会议，主任委员主持并全票赞成[10] - 独立董事专门会议召开3次会议，独立董事出席并全票赞成[12] 重要议案审议 - 2月23日董事会第十次会议审议多项关联交易等议案[4] - 3月8日董事会第十一次会议审议减少注册资本等议案[4] - 3月26日第一次临时股东大会审议股份注销、担保等议案[7] - 5月8日2023年年度股东大会审议董事会、监事会工作报告等议案[7] - 5月27日第二次临时股东大会审议补选非独立董事等议案[7] - 11月18日第四次临时股东大会审议补选非独立董事等议案[7] - 3月7日审计委员会第七次会议审议《2023年度内部审计工作总结》[9] - 4月28日审计委员会第九次会议审议《2024年第一季度报告》等[9] - 3月26日薪酬与考核委员会第二次会议审议董事、高管薪酬及津贴议案[10] - 5月8日提名委员会第一次会议审议补选非独立董事议案[11] - 2月23日独立董事专门会议第一次会议审议关联交易及制度修订议案[12] - 3月28日审计委员会第八次会议审议多项2023年审计相关议案[16] - 12月11日审计委员会第十二次会议审议通过2024年度财务报告审计工作时间安排[16] - 8月28日审计委员会提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作[24] - 9月13日审计委员会听取两家会计师事务所2024年年审工作方案汇报[25] - 10月30日董事会审计委员会第十一次会议和董事会第二十二次会议同意聘任会计师事务所议案[26][27] - 11月18日第四次临时股东大会审议通过聘任会计师事务所议案，完成2024年度审计机构选聘[26] - 5月8日和9月13日相关会议同意补选非独立董事议案[31] - 3月26日薪酬与考核委员会第二次会议审议董事、高管薪酬及津贴议案[32] - 6月28日董事会第十六次会议审议员工持股计划存续期展期议案[32] 其他情况 - 独立董事述职期间在公司现场工作16天，参与会议并实地考察[17] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议通过三项关联交易议案[19] - 公司不存在变更或豁免承诺方案以及被收购相关决策措施情形[21][22] - 独立董事审议公司2023年年度报告等多份定期报告，程序合规[23] - 述职期间公司未解聘承办审计业务的会计师事务所[27] - 述职期间公司未聘任或解聘上市公司财务负责人[28] - 述职期间公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[29] - 述职期间公司未聘任或解聘高级管理人员[30] - 独立董事述职期间履职忠实、勤勉，符合相关规定[33]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议15次[4] - 述职期间公司召开股东大会6次[6] - 述职期间公司第八届董事会审计委员会召开6次会议[7] - 述职期间公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 述职期间公司第八届董事会提名委员会召开2次会议[9] - 述职期间公司第八届董事会独立董事专门会议召开3次会议[10] 会议审议事项 - 2024年3月23日第八届董事会第十次会议审议多项担保、借款、关联交易及制度修订议案[4] - 2024年3月28日第八届董事会第十二次会议审议2023年度多项报告及利润分配预案等[4] - 2024年4月28日第八届董事会第十三次会议审议《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月29日第八届董事会第十九次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要[5] - 2024年10月30日第八届董事会第二十二次会议审议《2024年第三季度报告》等[5] - 2024年12月11日第八届董事会第二十四次会议审议多项担保、权益处置及召开股东大会议案[5] - 2024年3月26日第一次临时股东大会审议多项议案，包括股份注销、担保、借款等[6] - 2024年5月8日2023年年度股东大会审议董事会、监事会工作报告等多项报告及预案[6] - 2024年9月13日第三次临时股东大会审议出售天天快递股权及相应债权的议案[6] - 2024年12月27日第五次临时股东大会审议为参股公司担保及处置投资的议案[6] 审计相关 - 2024年3月28日，第八届董事会审计委员会第八次会议同意审核2023年财务报表和报告及相关评价报告[22] - 2024年4月28日，第八届董事会审计委员会第九次会议同意2024年第一季度报告[22] - 2024年8月28日，公司第八届董事会审计委员会第十次会议提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作[23] - 2024年9月13日，审计委员会听取立信和天衡介绍2024年年审工作方案并沟通[24] - 2024年10月30日，第八届董事会审计委员会第十一次会议同意拟聘任立信为主审所、天衡为参审所的议案[25] - 2024年10月30日，第八届董事会第二十二次会议通过拟聘任会计师事务所议案并提交临时股东大会[25] - 2024年11月18日，2024年第四次临时股东大会通过拟聘任会计师事务所议案，完成选聘[25] 其他事项 - 2024年6月28日，第八届董事会第十六次会议通过公司第三期员工持股计划存续期展期议案[30] - 述职期间公司无解聘审计业务会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等其他情形[26][27][28] - 公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形[20] - 公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形[21]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 第八届董事会第二十七次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月21日下午14:00召开，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] 会议出席人员 - 股权登记日2025年4月16日下午15:00收市后登记在册的普通股股东或其代理人，代理人不必是本公司股东 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》等多项议案，提案1.00、提案4.00详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》正文等 [3] - 提案8.00和提案9.00属于关联交易事项，关联股东回避表决，独立董事将在本次年度股东大会上述职 [3] - 部分提案需经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议，需过半数通过，对中小投资者表决单独计票并公开披露 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明登记；法人股东持营业执照复印件等登记；委托代理人持相关证件登记；异地股东可通过书面信函等方式办理登记 [5] - 材料在会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认，信函注明“股东大会”字样，提供通讯地址、邮编、邮箱地址 [5] - 会期半天，与会股东食宿和交通自理，会议咨询董事会秘书办公室，提供联系电话和联系人，参会人员提前10分钟到达会场 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，具体流程详见附件2 [5] - 网络投票程序为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [12] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [12]