证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-049 福建七匹狼实业股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关法律法规的规定，公司应当在 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情 况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至2024年8月31日，公司累计回购股份7,671,200股，占公司目前总股本的 比例为1.09%，最高成交价为5.17元/股，最低成交价为4.81元/股，交易金额为 38,229,959.89元（不含交易费用）。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的 回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 （二）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第 十七条、十八条的相关规定。 福建七匹狼实业股份有限 ...

回购计划 - 公司用自有资金1.5 - 3亿元回购A股用于激励，价格不超5.5元/股[1] - 回购股份数量27,272,727 - 54,545,454股，占比3.87% - 7.74%，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年7月18日首次实施回购[2] - 截至8月29日，累计回购7,214,000股，占比1.02%[2] - 截至8月29日，回购最高成交价5.17元/股，最低4.81元/股，金额35,950,258.89元[2][3]

一、监事会会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通知 于2024年8月9日以书面方式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路 77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事 会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-044 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。 发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限 公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人： 范启云 会计机构负责人： 邓添招 | 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的 | 上市公司核算的 | 期初 占用资金余 | 本期 占用累计发生额 | 本期 占用资金的利息 | | 本期 | 期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | （不含利息) | (如有) | | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

福建七匹狼实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组 由公司总经理任组长，小组成员由公司其他高级管理人员及其他相关职能部门负 责人组成。 （一）决定启用和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定并决定各类舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工 ...

一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于2024年8月9日以书面形式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台 南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定，表决有效。 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-043 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为 周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。 公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审 议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。 【相关内 ...

业绩总结 - 2024年半年度拟计提资产减值准备8252.01万元[2] - 本次计提将减少2024年半年度归母净利润6340.58万元[4] 数据详情 - 应收款项年初至期末计提减值-286.32万元，占2023年归母净利润-1.06%[2] - 存货年初至期末计提减值8538.33万元，占2023年归母净利润31.61%[2] - 2024年6月末存货账面余额143616.23万元，拟计提跌价准备65053.84万元[5]

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-046 福建七匹狼实业股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股 票期权行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司 《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2022年 ...

股权激励 - 2022年6月13日确定首次授予日，向40人授1430万份期权[9] - 2023年4月3日审议注销部分及授予预留期权议案[9] - 2024年4月1日审议首个行权期未成就及注销部分期权议案[10] 利润分配 - 2024年4月26日通过派现预案，每10股派1.2元[13] 行权价格调整 - 2024年8月21日通过调整2022年期权行权价格议案[11][12] - 首次授予调整后行权价5.43元/股，预留授予为5.75元/股[15]

公司概况 - 财务公司2015年3月26日成立，是经批准的非银行金融机构[2] - 财务公司注册资本为5亿元，七匹狼集团出资3.25亿元占65%，七匹狼实业出资1.75亿元占35%[3] 业务管理 - 2024年上半年持续严格落实贷款三查，加强信贷业务管理[10] - 信贷业务对象限于集团成员单位，目前信贷资产正常率为100%，无不良信贷事项[10] - 贷审会最终决定需获全部成员三分之二（含）以上通过方可生效[9] - 制定一系列信贷业务管理办法和操作细则，建立“审贷分离、分级审批”机制[8] - 对信贷审批项目实行一票否决制，总经理可对审批项目行使一票否决权[10] - 制定结算业务管理制度和操作流程，保障成员单位存款利益和资金划转安全[10][11] 内部监管 - 董事会下设置审计委、风控会、薪酬委，总经办下设贷审会和信科委[5] - 下设财务管理部等八个部门，各部门职能分离、运转有序[5] - 2024上半年审计部开展审计项目7项[12] - 已发布实施的主要信息科技制度规章和管理办法有18个[14] - 2024年上半年组织开展合规培训16次，合规考试2次[15] 财务数据 - 2024年6月30日，资产总额187,462.82万元，自营贷款余额137,482.88万元，贷款利息收入3,146.33万元，负债总额129,834.25万元，吸收存款余额123,451.66万元，所有者权益57,628.57万元[17] - 截至2024年6月30日，本年度累计营业净收入1,844.15万元，营业支出 - 185.77万元，期间费用423.20万元，信用减值损失累计转回637.50万元，利润总额2,030.34万元[17] - 截至2024年6月30日，资本充足率为31.09%，不良资产率与不良贷款率均为0，流动性比例为94.35%，贷款比例79.25%，集团外负债总额占资本净额比例为9%，票据承兑余额占资产总额比例为1.6%，票据承兑余额占存放同业比例为7.97%，票据承兑余额与转贴现卖出余额占资本净额比例为5%，承兑汇票保证金余额与各项存款比例为0%，投资与资本净额比例为12.41%，自有固定资产净额与资本净额比例为0.03%[18] 关联业务 - 截至2024年6月30日，为公司及其下属子公司提供存款业务，每日最高存款限额150,000万元，期初余额100,608.60万元，本期合计存入金额770,807.98万元，本期合计取出金额795,796.74万元，期末余额75,619.84万元[20] - 截至2024年6月30日，为公司及其下属子公司提供贷款业务，贷款额度150,000万元，期初余额2,000万元，本期合计贷款金额7,024万元，本期合计还款金额2,000万元，期末余额7,024万元[21] - 截至2024年6月30日，为公司及其下属子公司提供其他金融业务，总额150,000万元，实际发生额11,459.2万元[22] - 向公司及其下属子公司提供的贷款业务与授信业务额度合计不超过15亿元[22] 综合评估 - 无重大资本性支出，账上资金充足，经营性现金流稳定[23] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款期末余额占比17.63%[23] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款期末余额占比5.03%[23] - 认为财务公司在风险管理方面无重大缺陷，存款业务风险可控[24]