股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[2] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[3] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[3] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[3] 股份变动 - 董事和高管股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司书面报告并公告[4] 违规处理 - 违反《证券法》47条6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[5] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[5] - 重大事件发生日至依法披露日不得买卖公司股票[5]

福建七匹狼实业股份有限公司 投资者关系管理规定（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《章程》及其它 相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本管理规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时为公司创 造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 叶少琴 为福建七匹狼实业 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

福建七匹狼实业股份有限公司 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明 声明人 吴文华 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-048 福建七匹狼实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年6月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由9名董事 组成，其中非独立董事4名，独立董事4名，职工代表董事1名。 经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第十八次会议审议， 董事会同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源先生为公司第九 届董事会非独立董 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月8日14:00[2] - 网络投票7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月3日[3] 会议地点 - 现场会议在厦门思明区汇金国际中心公司16楼会议室[4] - 现场会议登记在晋江市七匹狼公司办公楼三楼证券部[8] 投票相关 - 提案3、4、5为特别决议需三分之二以上通过[5] - 采用累积投票选4名独立董事和4名非独立董事[5] - 网络投票代码"362029"，简称"七匹投票"[13] 其他 - 参加现场会议登记时间为2025年7月7日8:30 - 17:00[8] - 提案包含取消监事会及修订《公司章程》等议案[19]

福建七匹狼实业股份有限公司 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-046 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通知 于2025年6月13日以书面方式发出，并于2025年6月20日上午在厦门市思明区观音山台南路 77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事 会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 程》进行修订，公司的《监事会议事规则》随之废止。 本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2025 年 6 月 21 日公司在《中国证券报》 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于2025年6月13日以书面形式发出，并于2025年6月20日上午在厦门市思 明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲 自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法 规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-045 福建七匹狼实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的议案》 根据《回购报告书》的规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派 发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2025-044 福建七匹狼实业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月24日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、股东大会审议通过的权益分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公 司尚余未分配利润，全额结转下一年度。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 四、股权登记日和除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2025-043 福建七匹狼实业股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施的补充公告 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开了第八届董 事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议、于2025年4月24日召开了2024年年度股 东大会，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，并于2025年4月3日和2025年6月13 日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《关于2024年度利润分配预案的 公告》（2025-026）、《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042）。为便于广 大投资者进一步了解本次权益分派关于除权除息价的计算原则及方式，对《2024年年度权 益分派实施公告》补充如下段落： 三、关于除权除息价的计算原则及方式 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 ， 即 67,397,883.10 元 =673,978,831 股×0.10 元/股。 ...