回购计划 - 公司用自有资金1.5 - 3亿元回购A股用于激励[2] - 原回购价不超5.5元/股，股份27272727 - 54545454股[2] - 2025年3月7日回购价上限调至6.5元/股[3] - 2025年6月20日回购价上限调至6.4元/股[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购31044706股，占比4.40%[4] - 截至2025年6月30日，交易金额1.73亿元[4] 其他 - 回购实施期限自2024年7月12日起12个月内[2] - 公司于2024年7月18日首次实施回购[3] - 公司后续将继续实施回购并披露信息[5]

回购股份 - 2025年6月20日起回购股份价格上限调为6.40元/股[3] - 回购资金1.5 - 3亿元，原上限5.50元/股[3] - 累计回购31,044,706股，占比4.40%，金额1.73亿元[5] - 2025年3月7日回购上限调为6.50元/股[4] 权益分派 - 2024年度以673,978,831股为基数，10股派1元[6] - 每股现金分红约0.0955966元/股[7] 其他 - 调整回购上限合规，无重大不利影响[8] - 无需提交股东大会审议[10] - 股价超上限，回购方案实施有风险[11]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象40人[4] - 首次授予股票期权调整后行权价格为5.33元/股[7] - 预留授予股票期权调整后行权价格为5.65元/股[7] 权益分派 - 2024年度权益分派以673,978,831股为基数，每10股派1元现金[7] - 按总股本折算每股现金分红约0.0955966元/股[7] 重要会议与时间 - 2022年3月31日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 2022年4月25日召开2021年年度股东大会通过相关议案[3] - 2022年6月21日完成首次授予登记工作[4] - 2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议通过调整议案[2]

股票期权激励 - 2022年6月首次授予40名激励对象1430万份股票期权[10] - 2024 - 2025年多次审议行权条件未成就及注销部分期权议案[11] - 2024 - 2025年多次审议调整股票期权行权价格议案[11][13] 权益分派 - 2024年度以673,978,831股为基数，每10股派1元现金[14] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为6月20日[14] - 实际现金分红总额67397883.10元，总股本705023537股[17] 行权价格调整 - 2022年首次授予调整前行权价5.43元/股，后为5.33元/股[17] - 2022年预留授予调整前行权价5.75元/股，后为5.65元/股[17]

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五人组成[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 战略委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补人选，未达前暂停职权[6][9] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[17] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] 其他 - 会议记录保存期为十年[21] - 规则自董事会审议通过之日起执行[23] - 规则解释权归董事会[24]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三人组成，独立董事占二分之一以上[5][7] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任[7] 任期与职权 - 提名委员会委员任期与同届董事会董事相同[7] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[7] 职责与会议 - 负责对董事和总经理人选等提出建议并审查[10] - 公司董事等可要求召开临时会议[12] - 会议应提前3日发出通知[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

公司基本信息 - 公司于2004年7月12日获批发行2500万股人民币普通股，8月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为705,023,537元[5] - 公司股份总数为705,023,537股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可起诉[20] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计或董事会诉讼[26] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] 决策通过比例 - 普通决议事项需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[48][53] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数1/2以上通过[55] - 当选董事得票须超过出席股东会所持股份半数[57] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[69] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[85] - 公司设总经理1名，副总经理若干，每届任期3年[89][90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[94] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[94] 利润分配 - 公司有特定情形需审慎分红，资产负债率高于70%为其一[96] - 重大投资计划累计支出达公司最近一期经审计总资产30%且超5000万元需审慎分红[96] - 利润分配不得超过累计可分配利润的70%[97] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[105] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[112] - 公司合并、分立、减资等需在10日内通知债权人，30日内公告[112][113][114]

董事辞职披露 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[13]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] - 季度报告在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 上市相关披露 - 深圳证券交易所同意新股和可转换公司债券上市申请后，在上市前5个交易日内披露相关文件[10] - 经深圳证券交易所同意，配售股份上市流通前3个交易日内披露流通提示性公告[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有证券相关业务资格的会计师事务所审计[12] - 满足特定情形时，中期报告财务会计报告必须审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[12] 交易披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[24] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[24] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超千万元需披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[24] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超百万元需披露[24] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需及时披露[25] - 关联交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[26] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需在会计年度结束之日起一个月内预告[37] - 公司预计半年度净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需在半年度结束之日起十五日内预告[37] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元可免于披露年度业绩预告[37] - 上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元可免于披露半年度业绩预告[37] 其他披露 - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上需披露修正公告[38] - 预计报告期净利润等方向与已披露业绩快报不一致需披露修正公告[38] - 公司在董事会审议通过利润分配和转增股本方案后披露方案内容，股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[40] - 股票交易异常波动，公司次一交易日披露公告；传闻影响股价，公司及时提供证据并发布澄清公告[40] 人员职责 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接负责人，证券部是管理部门[42] - 董事和高级管理人员买卖公司股票应在2个交易日内申报并公告[30] - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[30] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[30] 信息管理流程 - 定期报告编制、审议、披露需经高级管理人员编制草案、董事审阅、董事会审议等程序[48] - 临时报告编制、审议、披露需经相关人员通报、董事会秘书组织等程序[48] - 信息披露义务人在规定时间点向董事会秘书报告重大信息并报送书面文件[50] - 董事会秘书收到重大信息后分析判断，触及披露义务时汇报并公开披露[51] - 公开信息文稿对外披露需经部门报告审批、董事会秘书整编等程序[51] 监督与责任 - 董事会应保证信息披露内容真实准确完整，定期自查信息披露管理制度实施情况[55] - 审计委员会成员监督董事和高管信息披露职责履行，审核定期报告并提意见[55] - 公司出现信息披露违规被相关机构谴责、批评或处罚时董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[71] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚，公司需向福建省证监局和深交所报告处理情况[71] - 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度，差错造成严重影响或损失董事会应处分责任人并可要求赔偿[71] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[73] - 本制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[73] - 本制度与国家日后颁布的法律等冲突时按新规定执行并修订报董事会审议[73] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[73]

审计委员会构成 - 由三人组成，独立董事占二分之一以上[7] - 委员任期与同届董事会董事相同[7] 审计委员会职权 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[7] - 审核财务信息等经全体成员过半数同意提交董事会[10] 审计委员会运作 - 监督内部审计至少半年检查特定事项一次[13] - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18][20] 会议通知与表决 - 会议提前3日通知，紧急会议除外[21] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[22] - 决议经全体委员过半数通过有效[20] - 表决方式举手表决，传真签字[21] 其他 - 会议记录保存十年[21] - 议事规则自董事会审议通过执行[23] - 解释权归董事会[23] - 制定时间为2025年6月21日[24]