独立董事候选人情况 - 孙传旺为福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份持有及股东任职限制[21][22] - 本人最近十二个月内无禁止任职情形[27] - 本人最近三十六个月无相关处罚及批评记录[31][33] 独立董事任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

章程修订 - 取消监事会及监事，职责由审计委员会/成员替代，“股东大会”更名“股东会”，“经理”更名“总经理”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序等违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1人[16] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[14] - 董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[15] 高管与运营 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；原设副经理5名，现设副总经理，由董事会决定聘任或解聘[17] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] 财务与分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[20] - 公司减少注册资本，应自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告[21] 清算与审计 - 公司依规定解散应在15日内成立清算组开始清算[22] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，审计负责人向董事会负责并报告工作[20] 会议与通知 - 临时董事会会议通知时限为3天前，需独立董事事前认可或发表独立意见的议案，应至少提前5天提交[17] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日为送达日期等[20]

独立董事提名 - 公司提名焦培为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人暂未取得独董资格证，承诺参加近一期培训并考取[7] - 被提名人非以会计专业人士被提名[21] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[22][23][24][28][34][37][39]

投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部负责日常事务[7] - 投资者关系管理部门负责多项职责[7][8][10][11] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体和监管部门[13][14] - 与投资者沟通方式多样[15] 信息披露与活动安排 - 指定报纸为《中国证券报》等四家，指定网站为巨潮网[15] - 年报、半年报披露前三十日等尽量避免投资者关系活动[21] 特定对象管理 - 特定对象到公司现场参观应合理安排[26] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书[27] 信息保密与违规处理 - 董事等不得提供未公开重大信息[20] - 相关人员违规公司应维护权益[22] 规定实施与解释 - 管理规定经董事会审议通过后实施[24] - 解释权归公司董事会[24]

独立董事提名 - 叶少琴被提名为福建七匹狼第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 近十二个月无不符合任职情形[27] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[31][33] - 无重大失信等不良记录[34] - 过往任职无相关撤换情况[35] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37]

董事会换届 - 公司2025年6月20日通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成[2] - 董事会同意提名周少雄等4人为非独立董事候选人[3] - 董事会同意提名叶少琴等4人为独立董事候选人[3] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 换届后独立董事比例不低于三分之一[4] - 第九届董事会董事任期三年[6] 董事持股 - 周少雄直接持有公司23,390,528股股票，持有控股股东31.09%股权[10] - 周少明直接持有公司13,190,200股股票，持有控股股东31.09%股权[11] - 周永伟直接持有公司16,045,600股股票，持有控股股东37.82%股权[12] - 周力源未持有公司股票[13] - 叶少琴等4名独立董事截至公告披露日未持有公司股票[14][15][16][17] 独立董事情况 - 叶少琴等3人已取得独立董事资格证书，焦培承诺参加培训并取得[5] - 叶少琴等4人与大股东无关联关系[14][15][16][17] - 叶少琴等4人近36个月未受过相关处罚和惩戒[14][15][16][17] - 叶少琴等4人不存在不得担任董事情形[14][15][16][17] - 叶少琴等4人不属于失信被执行人[14][15][16][17] - 叶少琴曾任多家上市公司独立董事，现任鹭燕医药等公司独立董事[14] - 孙传旺兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事[16]

董事会提名 - 公司提名叶少琴为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司提名吴文华为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 提名人授权董秘报送声明内容[39]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[2] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[3] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[3] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[3] 股份变动 - 董事和高管股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司书面报告并公告[4] 违规处理 - 违反《证券法》47条6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[5] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[5] - 重大事件发生日至依法披露日不得买卖公司股票[5]

独立董事提名 - 吴文华被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 符合任职资格及独立性要求，声明日期为2025年6月20日[2][39] 提名条件 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[21][22] - 担任独立董事数量、时长及工作经验符合要求[18][36][37] - 本人及亲属不在公司任职，与公司无影响独立性关系[20]