华兴审字[2025]24015020027 号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015020027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：林希敏 (项目合伙人) 中国注册会计师：孙露 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计七匹狼2024年度财报，2025年4月1日签发无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与审计财务报告内容，未发现重大不一致[3] 信息披露 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 公司管理层负责如实编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[3] 审计说明 - 除关联方交易审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序[4] - 专项说明仅供公司披露2024年度报告用[4]

一、本人基本情况 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者， 福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究 员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定 的不得 ...

投资审批 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前董事会审议并披露[6] - 证券投资总额占净资产20%以上且超5000万，投资前股东大会审议[6] - 衍生品交易总额占净资产20%以上且超5000万，提交股东大会审议[8] 信息披露 - 已交易衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万，及时披露[13] 业务限制 - 套期保值业务期货品种限于与生产经营相关产品或原材料[4] 运作安排 - 证券投资可自行开展或认购私募证券投资基金份额[4] - 证券投资与衍生品交易由证券投资部运作，财务中心管资金，审计部审计[8] 其他规定 - 需董事会审议的投资，决议两交易日内向深交所提交文件[12] - 控股子公司证券投资或衍生品交易视同上市公司行为[15]

2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技 学院法学院教授。现任上海迪赛诺医药集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今任职公司独 立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召开1次股东大会即2023年年度股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议财务报表及相关事项[5] - 2024年薪酬与考核委员会多次审议董监高薪酬及股票期权相关议案[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计调查时间为21天[7] - 独立董事审查议案，关注重大事项[8] - 与相关方沟通，监督工作，维护权益等[9] - 未发生提议召开董事会等情况[11] - 联系方式为ysq@xmu.edu.cn[11]

会议情况 - 2024年董事会召开6次，独立董事全亲自参加[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席[5] 薪酬与考核 - 2024年3月审议2023年董监高薪酬与2024年考核办法[5] - 2024年8月审议调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[5] - 2024年12月论证部署年终高管考核及下一年度薪酬方案[5] 履职情况 - 2024年独立董事累计调查17天[6] - 2024年未提议召开董事会等情况[11]

财务与内控 - 公司已在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[7] - 公司成立内控评价项目组，制定方案及计划[11] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[52][53] 公司治理 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构[21] - 公司设立战略等四个专门委员会[21] 人才与文化 - 公司在人才引进等方面制定完善管理办法[24] - 公司构建企业文化体系并开展相关活动[28] 社会责任与荣誉 - 2024年公司多领域慈善捐赠，2025年1月获社会责任管理体系认证证书[27] - 2024年12月公司获“2024年度标准化工作特殊贡献奖”[41] 制度建设与系统升级 - 2024年公司迭代更新财务核决权限及部分老旧财务制度[31] - 2024年11月资金管理系统从CBS7客户端升级至网页版CBS8[33][34] - 2024年SCM系统实现智能化管理[36][37][38] 营销与专利 - 公司形成线上线下融合的多元化全渠道营销网络[39] - 2024年度公司申请并获多项发明及实用新型专利授权[42] 信息系统 - 公司建立信息系统基础设施并实施多个应用系统[47] - 公司建立以ERP、SCM系统为核心数字化转型矩阵[48]

证券投资数据 - 2024年最初投资成本为14.8216985653亿美元[4] - 2024年期初账面价值为8.4037963447亿美元[4] - 2024年本期公允价值变动损益为2.0783237033亿美元[4] - 2024年计入权益的累计公允价值变动为1.9769963525亿美元[4] - 2024年本期购买金额为6.3926601556亿美元[4] - 2024年本期出售金额为4.4335487516亿美元[4] - 2024年报告期损益为2.3604628363亿美元[4] - 2024年期末账面价值为12.3651461661亿美元[4] 审批公告日期 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2024年4月1日[4] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2024年4月26日[4]

业绩影响 - 拟计提2024年资产减值准备29378.50万元，减少净利润21215.51万元[2][4] - 计提存货跌价准备28851.58万元，占比近一年净利润超30%[6] 存货情况 - 2024年末存货账面余额146914.83万元，可变现净值84996.70万元[6] - 2023年末已提存货跌价准备63368.72万元，2024年转销30302.17万元[6] 其他要点 - 计提按规定执行，无需董事会或股东大会审议[3] - 审计委员会同意本次计提事项[8]