福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 注：独立董事现场履职情况详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮网披露的独立董事述职报告。 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | 是 | | | --- | --- | --- | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个 | | | | 交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息 | | 报告期内，未发现内幕信息知情人员进行内幕 | | 或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | 是 | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 | | | | 息进行交易的情形。 | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | | 局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和 ...

证券投资额度 - 公司拟申请闲置自有资金证券投资总额度20亿元，可滚动使用[2][6] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][8] 投资决策与实施 - 2025年4月1日董事会通过证券投资议案，9票同意[10] - 管理层行使决策权，多部门分工负责实施[13] 投资行为与风险 - 证券投资包括新股配售等，可自行开展或认购私募份额[7] - 投资可能面临市场波动等风险[11][12] 管理与监督 - 按制度操作，审计部监督，审计委员会年末检查[13] - 报备账户信息，密码分由两部门管理[14] 尽职调查 - 对拟认购私募基金尽职调查，投资中持续跟踪调整[14]

委托理财额度 - 公司拟申请闲置自有资金委托理财总额度40亿元[2][3][5] - 理财额度有效期至2025年年度股东大会召开日[7] 决策进展 - 2025年4月1日会议通过议案，待2024年年度股东大会审议[3][9] 风险与管理 - 委托理财预期收益有不确定性[2][10] - 公司按制度操作，制定《委托理财管理制度》[12] 资金与影响 - 资金为自有闲置资金，合法合规[8] - 委托理财不影响日常业务，可提高收益[13]

福建七匹狼实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：范启云 会计机构负责人：邓添招 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 关联关系 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度 占用累计发生额 | 2024 年度 占用资金的利息 | 2024 | 年度 偿还累计发生金额 | 2024 年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-019 福建七匹狼实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 11 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定 "关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的相关内容，对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自颁布日 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审 计委员会规则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》等要求，充分发 挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事叶少琴、孙传旺及董事周永伟 3 名成员组成。召集委员由具有专业会计资格的独立董事叶少琴女士担任，审计 委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2024 年 01 月 18 日 针对公司的年度审计时间、 计划安排以及审计过程中的 注意点进行了沟通 同意审计师的审计安排，并以公司2023年报表为基础开展2023 年年度审计 2024 年 01 月 27 日 审议公司 2023 年度业绩预 告的议案 同意发布 2023 年度业绩预告 2024 年 03 月 21 日 核查公司 2023 年度计提大 额资产减值准备合 ...

公司及子公司开展期货与衍生品交易种类：包括期货（含期货合约或者标准化期权合 约）、场内外衍生品（包括但不限于场内外期权、收益互换、信用衍生品）或底层含期货、 衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率、汇率、货币等，也可包 括上述基础资产的组合。交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营 资格的银行与非银行金融机构。 三、拟开展的期货与衍生品交易业务计划 公司拟使用不超过人民币 6 亿元的自有资金（含拟质押证券资产）作为交易保证金或 权利金开展金融衍生品交易业务，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 本次申请的期货与衍生品交易额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日为止。如单笔交易的存续期超过了额度有效期，则额度的 有效期自动顺延至该笔交易终止之日。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司 将终止期货与衍生品交易以满足公司资金需求。 福建七匹狼实业股份有限公司 开展期货与衍生品交易的可行性报告 一、开展期货与衍生品交易的目的 公司为提高资金使用效率进行证券投资，积累了一定的证券投资收益，为防范股价回 调的潜在风险，锁定投 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-017 福建七匹狼实业股份有限公司 2024-2026 年度股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 为进一步增强福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透明度， 完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者 的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《福建七匹狼实业 股份有限公司2024-2026年度股东分红回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-018 福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较 好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的 连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-020 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为并表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示：公司 2025 年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方晋江七匹狼电 子商务有限公司、福建七匹狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七 匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七 匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、 晋江七匹狼春城服装销售有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城 服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公司、深圳市七匹狼 服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会 议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表 范围内子公司对生 ...