福建七匹狼实业股份有限公司 章 程 二零二五年六月二十日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行 内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及证券交易所相关规 则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。 第三条 董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第四条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和 个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。对外报道、传送 ...

股东会议事规则 股东会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司 （2025 年 6 月 20 日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有 关法律、法规和《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指福建七匹狼实业股份有限公司，所称股东会， 是指依照《公司法》和《公司章程》设立的福建七匹狼实业股份有限公司的股东 会。 第二章 股东会的职权 第三条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额， 享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； （十 ...

一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 焦培 为福建七匹狼实业股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ ...

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《上市 公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、 规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。 公司章程中取消监事会、监事，监事会/监事的职责由审计委员会/审计委员会成员替 代，"股东大会"全部更名为"股东会"，"经理"全部更名为"总经理"。其他修订的具体内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 关规定，制订本章程。 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 焦培 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名为 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资 ...

一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 吴文华 为福建七匹狼实业 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 孙传旺 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 叶少琴 ，作为福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 提名 为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 八 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 福建七匹狼实业股份有限公司 现就提名 孙传旺 为福建七匹狼实业 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建七匹狼实业股份有限公司第 九 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ ...