董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开第九届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事周少雄先生主持 [1] - 会议通知于2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后现场送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 选举周少雄先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满 [1] - 选举周少明先生为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会任期届满 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源先生、焦培先生组成，周少雄先生担任召集人 [2] - 审计委员会由叶少琴女士、周永伟先生、孙传旺先生组成，叶少琴女士担任召集人 [2] - 提名委员会由吴文华女士、周少雄先生、孙传旺先生组成，吴文华女士担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由吴文华女士、吴兴群先生、叶少琴女士组成，吴文华女士担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘周少雄先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任周力源先生、吴兴群先生、陈平女士为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 续聘范启云先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任袁伟艳女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任刘金英女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会任期届满 [4] 联系方式 - 董事会秘书袁伟艳女士联系方式：电话0595-85337739，传真0595-85337766，邮箱zqb@septwolves.com，地址厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼 [3] - 证券事务代表刘金英女士联系方式与董事会秘书相同 [4]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月8日召开临时股东大会选举8名董事与1名职工代表董事组成第九届董事会任期三年 [1] - 非独立董事包括周少雄（董事长）、周少明（副董事长）、周永伟、周力源独立董事包括叶少琴、吴文华、孙传旺、焦培职工代表董事为吴兴群 [1][2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超半数独立董事占比符合不低于三分之一且含会计专业人士的要求 [2] 专门委员会设置 - 第九届董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四大专业委员会任期三年 [2] - 审计委员会由叶少琴（召集人）、孙传旺、周永伟组成提名委员会由吴文华（召集人）、孙传旺、周少雄组成 [2] - 薪酬与考核委员会由吴文华（召集人）、叶少琴、吴兴群组成战略委员会由周少雄（召集人）及4名非独立董事组成 [2] 高管及证券事务代表任命 - 周少雄兼任总经理周力源、吴兴群、陈平任副总经理范启云任财务总监袁伟艳任董事会秘书刘金英任证券事务代表任期三年 [3][4] - 袁伟艳与刘金英均持有董秘资格证书联系方式包括电话0595-85337739及邮箱zqb@septwolvescom [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置由董事会审计委员会行使原监事会职能 [1][5] - 第八届监事会成员姚健康、罗龙祥、范阳秋离任姚健康仍持有公司17,110股股票 [5] 核心管理层背景 - 董事长周少雄直接持股23,390,528股控股股东七匹狼集团31.09%股权与周少明、周永伟为兄弟关系与周力源为父子关系 [7][8][9] - 副董事长周少明持股13,190,200股周永伟持股16,045,600股并控股七匹狼集团37.82%股权 [8][9] - 29岁董事周力源负责Karl Lagerfeld品牌战略未持股独立董事叶少琴为厦大会计学教授吴文华为管理学教授 [11][13][14] 股权激励计划 - 副总经理吴兴群持有180,000股并获授200,000份未行权股票期权高管陈平、范启云同样获授200,000份期权 [12][16][17]

会议信息 - 公司于2025年7月8日召开第九届董事会第一次会议[2] - 公告发布时间为2025年7月9日[10] 人事任免 - 选举周少雄为公司第九届董事会董事长[3] - 选举周少明为公司第九届董事会副董事长[3] - 续聘周少雄为公司总经理[5] - 聘任周力源、吴兴群、陈平为公司副总经理[5] - 续聘范启云为公司财务总监[5] - 聘任袁伟艳为公司董事会秘书[6] - 聘任刘金英为公司证券事务代表[6]

公司治理 - 2025年7月8日召开第一次临时股东大会，选举8名董事组成第九届董事会[1] - 第九届董事会任期三年，设审计等委员会，委员任期三年[2][4] - 聘任周少雄为总经理等多名高管，任期至第九届董事会届满[5] 股权结构 - 周少雄等三人分别直接持股并持有控股股东一定比例股权[9][10][11] - 刘晓海离任独立董事，未持股；姚健康等监事离任，姚健康持股17,110股[7] 激励情况 - 吴兴群持股180,000股，获授200,000份未行权股票期权[14] - 陈平、范启云根据激励计划获授200,000份未行权股票期权[21][22] 联系方式 - 袁伟艳和刘金英有董秘资格证书，公布联系电话等信息[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于6月21日公告[5] - 现场会议7月8日14：00召开，网络投票7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份311,763,046股，占比44.2202％[9] - 网络投票股东96人，代表有表决权股份2,594,109股，占比0.3679％[11] - 中小投资者96人，代表有表决权股份2,594,109股，占比0.3679％[11] 董事选举票数 - 周少雄获非独立董事选举有效票数312,698,191票[14] - 周少明获非独立董事选举有效票数312,694,189票[14] - 周永伟获非独立董事选举有效票数312,685,085票[14] - 周力源获非独立董事选举有效票数312,774,185票[14] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意313,313,255股，占比99.6679％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意312,463,446股，占比99.3976％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》中小投资者表决同意700,400股，占比26.9996％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意312,462,146股，占比99.3972％[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小投资者表决同意699,100股，占比26.9495％[20] - 议案3、4、5获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[20] 股东大会决议 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席和召集人资格合法有效[21] - 本次股东大会表决程序符合规定，通过的决议合法有效[21]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月9日召开[15][17] - 100名股东或股东代理人参会，代表314,357,155股，占股本总额44.5882％[5] - 4人现场出席，代表311,763,046股，占股本总额44.2202％[5] - 96人网络投票，代表2,594,109股，占股本总额0.3679％[5] 选举结果 - 周少雄等四人当选第九届董事会非独立董事，周少雄获同意股份数312,698,191股[7] - 叶少琴等四人当选独立董事，叶少琴获同意股份数312,683,091股[9] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意313,313,255股，占比99.6679％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意312,463,446股，占比99.3976％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意312,462,146股，占比99.3972％[12] - 中小股东对《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意1,550,209股，占比59.7588％[11] - 中小股东对《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意700,400股，占比26.9996％[12] - 中小股东同意699,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.9495％[14] - 中小股东反对1,878,409股，占出席会议中小股东所持股份的72.4106％[14] - 中小股东弃权16,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6399％[14] - 议案获占出席会议股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上同意表决通过[14]

担保情况 - 拟为22家并表子公司银行融资提供最高额16.15亿元担保[3] - 为多家公司质押担保主债权本金共1.1亿元[5][6][7] - 对多家子公司有不同额度担保余额及调整[10] - 截至2025年6月30日累计担保发生额46,615.76万元，占比7.09%[12] - 截至2025年6月30日实际担保余额42,621.65万元，占比6.49%[12] - 无逾期对外担保情况[12] 股权持有 - 持有多家子公司不同比例股权及对应金额[11] 合同签署 - 子公司与中信银行签署多份《权利质押合同》[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14:00召开[1][2] - 网络投票7月8日9:15 - 15:00[2][14][17] - 股权登记日为2025年7月3日[2] 会议登记 - 现场会议登记7月7日8:30 - 17:00[8] - 登记地点为晋江市金井镇南工业区公司办公楼三楼证券部[8] 选举事项 - 非独立董事选举应选4人[5][13][19] - 独立董事选举应选4人[5][13][19] 投票相关 - 投票代码为"362029"，简称为"七匹投票"[12] - 股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[17] 其他 - 提案3、4、5为特别决议需三分之二以上通过[6] - 股东大会可授权他人出席并表决[18] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[20]

回购方案概述 - 公司于2024年7月12日通过董事会决议启动股份回购计划，使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，资金总额为1.5亿至3亿元人民币，回购价格上限为5.50元/股 [1] - 按价格上限测算，回购数量范围为27,272,727至54,545,454股，占总股本比例3.87%至7.74%，实施期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购方案调整 - 2025年3月7日董事会将回购价格上限从5.50元/股上调至6.50元/股 [2] - 2025年6月20日因权益分派除权除息，价格上限微调至6.40元/股，其他条款保持不变 [2] 回购实施进展 - 截至2025年6月30日累计回购31,044,706股，占总股本4.40%，交易金额1.73亿元（不含费用） [2] - 成交价格区间为4.74-6.50元/股，最高价触及调整后的上限 [2] 合规性说明 - 回购时间、数量及交易方式符合既定方案及深交所监管指引要求 [3] - 委托价格未超过当日涨幅限制，且避开了集合竞价等敏感时段 [3] - 公司承诺继续按市场情况推进回购并及时履行信息披露义务 [3]

人事变动 - 2025年6月23日公司召开职代会选举吴兴群为九届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 2025年6月30日选举结果公示期满无异议[1] 人员信息 - 吴兴群现年61岁，持有公司180,000股股票[3] - 吴兴群获授未到行权期的200,000份股票期权[3]