一、本人基本情况 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者， 福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究 员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定 的不得 ...

2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技 学院法学院教授。现任上海迪赛诺医药集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今任职公司独 立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人叶少琴，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大 会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙 溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任鹭燕医药股份有限公司和厦门建霖健康家居股份 有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2025-016 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2024 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，积极防控风险 的前提下使公司收益最大化。 二、2024 年证券投资情况 | 证券简称 | 证券品 证券代码 | | 最初投资成本 | 会计计量 | | 期初账面价值 | 本期公允价值变 | 计入权益的累计 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 18 页 （一）内部控制评价范围 公 ...

财务结构 - 财务公司注册资本10亿元，七匹狼集团出资6.5亿元占65%，七匹狼实业出资3.5亿元占35%[3] 信贷管理 - 2024年严格执行核查，完善信贷管理制度，强化信贷管理[10] - 2024年不存在信贷资金违规流向房地产和股票市场情况[10] - 信贷资产正常率100%，未有不良信贷事项发生[10] - 贷审会最终决定须获全部成员三分之二（含）以上通过方可生效[9] 审计情况 - 2024年开展审计项目12项，累计发现问题40个，已完成整改31个[12] 流动性指标 - 2024年月均流动性比例高于50%，月均流动性匹配率高于100%，全年开展四次流动性压力测试、一次应急演练及应急预案评估[16] 财务数据 - 2024年12月31日，资产总额211,269.05万元，贷款余额149,347.59万元，累计贷款利息收入5,827.42万元；负债总额106,130.46万元，吸收存款余额103,849.12万元；所有者权益105,138.58万元[18] - 2024年累计营业净收入4,395.16万元，营业支出690.78万元，利润总额3,704.79万元[18] - 截至2024年12月31日，资本充足率为48.81%，不良资产率与不良贷款率均为0，流动性比例为128.30%[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占资本净额比例为1.71%，票据承兑余额占资产总额比例为1.78%，占存放同业比例为9.04%，与转贴现卖出余额占资本净额比例为3.50%，承兑汇票保证金余额与各项存款比例为0.01%，投资与资本净额比例为4.03%，自有固定资产净额与资本净额比例为0.02%[19] 集团服务数据 - 截至2024年12月31日，为福建七匹狼集团及其子公司提供存款服务，每日最高存款限额150,000万元，期初余额100,608.6万元，本期存入1,445,848.36万元，取出1,494,242.88万元，期末余额52,214.08万元[20] - 截至2024年12月31日，为福建七匹狼集团及其子公司提供贷款服务，贷款额度150,000万元，期初余额2,000万元，本期贷款19,060万元，还款17,770万元，期末余额3,290万元[21] - 截至2024年12月31日，为福建七匹狼集团及其子公司提供其他金融业务，总额150,000.00万元，实际发生额27,090.89万元[21] 信息科技 - 公司已发布实施信息科技制度规章和管理办法20个[14] 业务情况 - 财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务，存款利率有多项不低于标准，贷款利率有优惠，结算服务免费[22] - 除可能的对外投资外，公司无重大资本性支出，账上资金充足，经营性现金流稳定[22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司的存款期末余额占公司在财务公司和银行存款期末余额总额的比例为11.88%[22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司的贷款期末余额占公司在财务公司和银行贷款期末余额总额的比例为1.50%[22] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延迟支付情况[22] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[23] - 财务公司严格按相关规定经营，资产负债比例符合监管合规要求[23] - 公司认为财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷[24] - 公司与财务公司之间开展存款金融服务业务风险可控[24] 报告信息 - 该报告由福建七匹狼实业股份有限公司董事会于2025年4月3日发布[25]

福建七匹狼实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少 琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

担保额度 - 拟为14家子公司银行融资提供16.15亿元最高额担保[3] - 对晋江七匹狼电子商务有限公司审议担保额度15.55亿元，可用10.902214亿元[12] - 对厦门七匹狼针纺有限公司审议担保额度6000万元，可用6000万元[12] 担保事项 - 为福建七匹狼纺织服饰有限公司担保，主债权最高本金限额6000万元，有效期至2027年3月13日[5] - 子公司晋江七匹狼电子商务有限公司为杭州尚盈服饰有限公司担保，主债权本金5000万元[8] 担保余额 - 对福建七匹狼纺织服饰有限公司本次担保后余额8377.86万元[12] - 对厦门七匹狼服装营销有限公司本次担保后余额1亿元[12] - 对上海七匹狼居家用品有限公司本次担保后余额5000万元[12] 担保占比 - 截至2025年3月31日，本年累计担保发生额7677.39万元，占2024年度净资产1.17%[13] - 截至2025年3月31日，实际担保额4.217786亿元，占2024年度净资产6.42%[13]

福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2024 年社会责任报告 二零二五年四月 1 | 第一章 | 报告编制说明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司基本情况 4 | | 第三章 | 股东和债权人权益保护 6 | | 第四章 | 职工权益保护 10 | | 第五章 | 供应商、客户和消费者权益保护 12 | | 第六章 | 环境保护与可持续发展 14 | | 第七章 | 公共关系和社会公益事业 16 | | 第八章 | 总结及展望 16 | 第一章 报告编制说明 《福建七匹狼实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告书》（以下简称"社会责任报 告书"或"报告"）是福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）对社会责任履行 情况进行说明的第十八份报告。 本报告介绍了公司从 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的具体实践。 在报告期内，公司始终践行社会责任，持续致力于建设高效科学的企业制度，保障股 东权益特别是中小股东的权益，使得客户、员工、投资者和各方参与者都能获得长期的价 值提升。 为了真实反映七匹 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，福建七匹狼实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生 ...