华孚时尚股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维 护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套 提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等 增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。 公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉 花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球 纺织服装产业时尚营运商。 主营纱线方面，目前纱线产能 206 万锭，年产 29 万吨新型纱线，生产基地覆盖 中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定"点 （产地）对点（客户）"的供应链计 ...

股东回报规划 - 拟定2024 - 2026年股东回报规划[2] 利润分配方式 - 分配股利采取现金、股票或两者结合，优先现金分红[3][5] 利润分配频率与比例 - 符合条件每年进行年度利润分配，力争每年现金分红一次，可中期分红[6] - 年末未分配利润为正且盈利，每年现金分红总额不低于当年净利润30%[6] 不同阶段现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，占比最低20%[8] 利润分配流程 - 预案经董事会审议提交股东大会，独立董事发表意见[10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[10] - 调整政策议案经董事会审议提交股东大会，需2/3以上表决权通过[11]

2、投资额度 公司及下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金进行理财业务，资金使用额度不超 过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金 额不超过15亿元，实际购买理财产品的金额将根据公司资金实际使用情况决定。 华孚时尚股份有限公司 关于2024年使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年使用自有 资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属全资子公司在 2024 年拟使用最高 额度为 15 亿元自有闲置资金，进行理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用，且任 意时点进行理财的总金额不超过 15 亿元，实际购买理财产品将根据公司资金实际使用 情况增减。购买委托理财产品的范围：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委 托贷款业务（委托贷款对象不能为公司的关联方）、参与资产管理计划、证券投资、购 买债券、金融衍生产品投资等符合 ...

（二）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 华孚时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，共召开了 8 次监事会。 （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于 2023 年回购公司股份方案的议案》 决议公告刊登在 2023 年 3 月 18 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 1、审议《2022 年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《2023 年度第一季度报告全文的议案》； 3、审议《2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《2022 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《2022 ...

华孚时尚股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华孚时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

华孚时尚股份有限公司 关于投资新疆智能算力集群项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资事宜在公司董事会权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-32 2、本次投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次投资事宜尚需取得相关部门审批。 一、本次投资概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于投资 新疆智能算力集群项目的议案》，公司通过下属子公司新疆华孚人工智能科技有 限公司（以下简称"华孚人工智能"）投资新疆阿克苏城市公共算力平台项目。 本次投资事宜不属于关联交易，且不构成重大资产重组。本次投资事宜在公 司董事会权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 项目名称：新疆阿克苏城市公共算力平台项目一期 用系统集成服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；工业互联网数据 服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；园区管理服务；新兴能源技术 研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；生物基材 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-22 华孚时尚股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第七次会议，会议以9票赞成、0票回避（不涉及需回避表决的董事），0 票反对的表决结果审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联 交易事项为公司向关联方采购原材料及接受服务、销售商品等，预计金额合计 为人民币60,200万元整。该事项需提交公司2023年度股东大会审议，不涉及需 回避表决的股东。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 额 | | 向关联人采购 | 江苏科孚纺织品 | 原材料 | 市场价格 | 10,0 ...

如否，请详细说明：______________________________ 华孚时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华孚时尚股份有限公司董事会现就提名宋海涛 为华孚时尚股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 华孚时尚股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华孚时尚股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

一、独立董事离任情况 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事高 卫东先生的辞职申请，高卫东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司提名委员会召集人、战略与发展委员会委员的职务。辞职后，高卫 东先生将不再担任公司任何职务。 由于高卫东先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，高卫东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，高卫东先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继 续履行独立董事的相关职责。 公司董事会对高卫东先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-17 华孚时尚股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-16 华孚时尚股份有限公司 关于 2024 年回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第八 届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续将按相关规定予以 出售。回购总金额为不低于人民币 10,000 万元,不超过人民币 20,000 万元，回 购价格不超过 5.5 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过三个月。 详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》 （2024-09）。 一、回购公司股份进展的情况 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价 ...