会议信息 - 公司2024年12月29日发通知，12月31日15:00召开第九届董事会2024年第一次临时会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案通过情况 - 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等多项议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过[1][2][3][4] 任期信息 - 第九届董事会专门委员会委员及召集人任期为三年[3]

会议决策 - 2024年12月31日16:00召开第九届监事会第一次会议，3名监事全出席[1] - 选举张际松为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满[1] - 通过全资子公司出售资产的议案[2] 人员信息 - 张际松1954年生，2001年加入华孚控股，曾于2008 - 2021年任公司董事[5]

员工持股计划基本信息 - 参加人员总人数不超过100人[8] - 总规模不超过2980.00万股，约占公司总股本的1.75%，总金额规模上限不超过10000.00万元[8] - 存续期为36个月，最长锁定期为24个月[9] - 所获标的股票分二期解锁，每期解锁比例均为50%[10] - 于2024年12月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[10] 人员出资与股份情况 - 副总裁张宝春出资占比29%，对应股份数量865.00万股，占公司总股本的0.51%[22] - 其他员工出资占比71%，对应股份数量2115.00万股，占公司总股本的1.24%[22] - 持有人合计出资占比100%，对应股份数量2980万股，占公司总股本的1.75%[22] 股票回购与受让价格 - 截至2023年3月20日，公司累计回购股票2980万股，成交总金额为9991.665412万元[26] - 受让公司回购股票的价格为2.29元/股[27] 业绩目标与考核 - 2025年归属于上市公司股东的净利润不低于2亿元[35] - 2026年归属于上市公司股东的净利润不低于3亿元[36] - 第一批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[36] - 第二批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[36] 管理与会议规则 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名，主任由全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[40] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上的管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应自接到提议后五日内召集和主持[42] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[42] - 单独或合计持有员工持股计划三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[44] - 单独或合计持有员工持股计划20%（不含）以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在会议召开前3个工作日提交[44] - 持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行，首次会议由公司董事长召集和主持，此后由管理委员会召集，主任主持[44] - 召开持有人会议，召集人应提前5日发出会议通知[46] - 持有人以每1单位计划份额具有1票表决权，会议以记名方式投票表决[46] 权益处置与分配 - 对于公司层面业绩考核不达标未完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会决策处置方式[37] - 存续期内考核达标，管理委员会出售已解锁标的股票后，应在30日内将所得现金资产及资金账户其他现金资产分配给持有人[38] 提名与决议规则 - 单独或合计持有计划份额占计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[50] - 持有人会议作出决议，需经出席持有人会议的持有人所持表决权的三分之二（不含）以上表决通过[47] 其他规定 - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会决定是否参与及制定方案[54] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[55] - 员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可提前终止或延长[55] - 员工持股计划存续期满不展期，管理委员会在30个工作日内完成资产清算并按份额分配[63] - 公司董事会薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案并征求员工意见[65] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[66] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席股东大会有效表决权过半数通过，员工持股计划可实施[66] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露相关情况[66] - 员工持股计划费用将在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积，实际摊销费用根据完成标的股票过户后情况确认[68] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按劳动合同执行[70] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[71] - 员工持股计划资产独立于公司财产，相关财产和收益归入计划资产[71] - 股东大会审议与员工持股计划参与对象交易提案时，计划应回避表决[71] - 本期员工持股计划与相关人员不构成一致行动关系，后续如有将及时披露[71] - 方案主要条款与2024年12月5日公告的草案摘要内容一致[71] - 员工持股计划由公司董事会负责解释[71]

股东参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份712,687,762股，占比44.3986％[4] - 网络投票股东258人，代表股份20,652,486股，占比1.2866％[4] - 现场和网络投票股东261人，代表股份733,340,248股，占比45.6852％[4] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意727,469,348股，占比99.1994％[6] - 提案2.00总表决同意727,459,148股，占比99.1980％[8] - 提案3.00总表决同意727,459,148股，占比99.1980％[10] 人员选举情况 - 选举孙伟挺为非独立董事，同意721,198,109股，占比98.3443%[12] - 选举刁英峰为独立董事，同意721,173,982股，占比98.3410%[15] - 选举宋海涛为独立董事，同意721,089,998股，占比98.3295%[15] 其他要点 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[19] - 备查文件为2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

董事会换届 - 公司2024年12月20日完成第九届董事会换届选举[1] - 第九届董事会含9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过生效[2] 核心人员 - 孙伟挺1993年创办公司，2008年12月至今任董事长[4] - 陈玲芬1993年参与创办，2009年5月至今任副董事长、总裁[4] - 孙伟挺、陈玲芬为夫妻，是实际控制人，陈翰为其子[6]

人事安排 - 2024年12月20日公司召开职代会选举熊旭锋为第九届监事会职工代表监事[1] - 2024年第二次临时股东大会将选举2名非职工代表监事组成第九届监事会[1] 人员信息 - 熊旭锋1979年生，2021年6月加入公司，任党委副书记兼工会主席[4] - 熊旭锋与公司其他董监高及相关方无关联关系，未持股[4]

审计机构相关 - 2024年4月25日董事会和监事会通过续聘深圳大华国际为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月24日该议案获股东大会审议通过[2] - 深圳大华国际更名政旦志远，公司审计机构随之变更[2] - 本次变更不涉及主体资格变更，非更换或重聘[2][3]

监事会换届 - 公司于2024年12月20日完成监事会换届选举[1] 监事会构成 - 第九届监事会含3名监事，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 非职工代表为张际松、宣刚江，职工代表为熊旭锋[2] 任期信息 - 第九届监事会任期3年，自股东大会决议之日起生效[2] 人员情况 - 三位监事均未持股，无不得担任职务情形[3][4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月20日召开[5] - 现场会议于12月20日下午14:30在深圳召开，由董事长孙伟挺主持[6] - 网络投票时间为12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份712,687,762股，占比44.3986%[8] - 参与网络投票股东258名，代表有表决权股份20,652,486股，占比1.2866%[8] - 出席股东大会股东共261名，代表有表决权股份733,340,248股，占比45.6852%[8] 议案表决情况 - 《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意727,469,348股，占比99.1994%[13] - 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[15] 董事选举情况 - 《选举孙伟挺为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,198,109股，占比98.3443%[15] - 《选举陈玲芬为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,174,105股，占比98.3410%[17] - 《选举陈翰为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,072,283股，占比98.3271%[19]

公司信息 - 公司股票2005年4月27日在深交所上市，简称历经变更为“华孚时尚”[6] 员工持股计划 - 2024年12月4日多会议审议通过相关议案[8][15][17][18] - 参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事等人员[9] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票[10] - 存续期36个月，分二期解锁，最长锁定期24个月[10] - 持股规模不超2980.00万股，约占草案公告日股本总额1.75%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[12] 后续安排 - 尚需召开股东大会审议《第四期员工持股计划（草案）》及相关议案[20] - 需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[20]